证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-078 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员会")，并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级 管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的 薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-077 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订已经董事会审议通过，无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了适应力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）发展 需要，完善公司治理，广泛吸纳人才，实现可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公司董事、 高级管理 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-075 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 源科技（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）与 关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-073 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交公司 2023 年第二次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称" 《证券法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《力佳电源科技（深圳）股份有限公司章程》（以 下 ...

一、拟变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司拟将注册 地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更，公司的证券简称、证 券代码不会发生改变。 二、审议和表决情况 公司已于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》，表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，上述议案尚需提交股东大会审议。 三、拟变更情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-068 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 五、备查文件 《力佳电源科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 因公司拟将注册地迁至湖北省宜昌市，拟对公司名称和注册地址进行变更， 公司的证券简称、证券代码不会发生改变。具体如下： | 内容 | 变更前 | 变更后 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-067 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 29 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 1 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-063 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号） 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日， 公司发行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发 行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后， 实际募集资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 11 月 18 日。 开户主体 银行名称 账号 金额（元） 深圳力佳 兴业银行股份 有限公司深圳 侨香支行 338320100100005434 8,829,705.40 ...

（一）会议召开情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-060 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平 台（www.bse.cn）发布的 ...

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关议案的 独立意见 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-064 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案 经审阅 《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为： 此次募集资金存放及使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行了募集 资金监管协议。不存在违反有关法律、法规、规范性文件和监管机构相关规定的 情况，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在损害公司、公司股东特别 是中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 独立董事 陈鹏 马扣祥 关达昌 2023 年 8 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董 事会第十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-059 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《力 ...