制度修订 - 2024年7月12日第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于修订公司管理制度的议案》，需提交2024年第一次临时股东大会审议[3] 股东大会召开 - 年度股东大会每年召开一次，应自每一会计年度结束之日起6个月以内召开[8] - 6种情形下公司应在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会[8] - 特定股东有权请求或提议召开临时股东大会，董事会等需在收到请求或提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[8][9][10] - 连续90日以上单独或者合计持有公司10％以上股份的股东在特定情况下可自行召集和主持股东大会[11] 提案相关 - 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司股份3％以上的股东有权提出提案[13] - 单独或者合计持有公司3％以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[14] 会计师事务所 - 董事会应提前10日通知解聘或不再续聘的会计师事务所，并向股东大会说明原因，会计事务所聘期为1年[15] 会议通知 - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前书面通知各股东[17] - 股东大会会议通知应包含会议日期、地点、审议事项等内容[17] 其他规定 - 股东大会提案延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日说明原因[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[18] - 选举两名以上独立董事应采用累积投票制[18] - 董事（监事）获选最低票数应不低于全部选票数除以候选董事（监事）人数的平均数[20] - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东大会[24] - 监事会主席不能履职时，由半数以上监事共同推举一名监事主持股东大会[24] - 选举计票人、监票人需出席大会股东总人数的过半数同意通过[28] - 改变议程提案顺序需征得出席会议股东的过半数同意[28] - 股东发言应先报告所持股份数额，表决时不再发言[28] - 因异常原因致股东大会中止或无法决议，召集人应尽快恢复或终止会议[30] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过[37] - 股东大会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权三分之二以上通过[38] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[40] - 下届董事候选人由上届董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名[43] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份股东有权提独立董事候选人[43] - 若公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上，董事、监事选举应推行累积投票制[43] - 股东可自决议作出之日起60日以内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[47] - 股东大会通过派息、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[47] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责[48] - 会议记录需记载会议时间、地点等多项内容[48] - 出席会议相关人员应在会议记录上签名并保证内容真实准确完整[48] - 会议记录等资料保存期限不少于10年[49] - 本规则中“以上”“以内”含本数，“过”等不含本数[51] - 本规则自股东大会通过之日起生效[52] - 本规则与相关法律法规原则一致，相悖时按相关规定执行[52] - 本规则修改由董事会提议案，股东大会审议批准[53] - 本规则由公司董事会负责解释[54] - 该规则文件日期为2024年7月16日[54]

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[1][2][3] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] - 现场会议于2024年8月2日14:00召开，网络投票8月1 - 2日[6][7] 参会资格 - 股权登记日为2024年7月30日，在册普通股股东有权参会[8][9] 审议议案 - 审议变更注册地址、注册资本并修订章程议案[11] - 审议修订公司管理制度议案[12] 登记信息 - 登记时间为2024年8月1日8:00 - 12:00，地点在宜昌力佳会议室[13][15] 其他信息 - 会议联系人杨洋，电话0717 - 6593355等[15] - 与会股东费用自理[15]

制度修订 - 2024年7月12日董事会通过《关于修订公司管理制度的议案》，待股东大会审议[3] 制度内容 - 规范控股股东等承诺及履行行为，保护中小投资者权益[5] - 承诺应具体明确、具可操作性，有明确履约期限[7][8] - 承诺人应诚信履行，不得无故变更或不履行[11] 信息披露 - 公司及时披露承诺进展，未履行需说明原因及责任[11] - 定期报告披露报告期内承诺事项及进展[13]

会议信息 - 会议于2024年7月12日在湖北省宜昌市猇亭区先锋路19号会议室召开[4] - 发出会议通知时间为2024年7月9日，方式为邮件[4] - 会议主持人是监事会主席刘琪先生[2] 参会情况 - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-060 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 募集资金管理制度 为规范力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监 管指引第 9 号— ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-058 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会 第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东大会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-061 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公 一、会议召开和出席情况 告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-062 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 台 （www.bse. ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-057 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修 订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册名称：力佳电源科 | 第五条 公司注册名称：力佳电源科 | | 技（湖北）股份有限公司 | 技（湖北）股份有限公司 | | 公司英文名称：Power Glory | 公司英文名称：Power Glory | | Battery Tech (Hubei)Co.,LTD | Battery Tech (Hubei)Co.,LTD | | 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋 | 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-063 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 1 日 15:00—2024 年 8 月 2 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出 ...