证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-058 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事会 第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第一次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 股东大会制度 第一章 总 则 第一条 为进一步明确力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）股东大会（以下简称"股东大会"）的职责权限，保证公司股 东大会规范运作，维护股东的合法权益，确保股东平等有效地行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简 称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-061 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席刘琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《监事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>公 一、会议召开和出席情况 告》（公告编号：2024-057）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-062 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《董事会制度》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在北京证券交易所信息披露平 台 （www.bse. ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-057 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于拟变更注册地址、注册资本并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司章程指引（2023 修 订）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五条 公司注册名称：力佳电源科 | 第五条 公司注册名称：力佳电源科 | | 技（湖北）股份有限公司 | 技（湖北）股份有限公司 | | 公司英文名称：Power Glory | 公司英文名称：Power Glory | | Battery Tech (Hubei)Co.,LTD | Battery Tech (Hubei)Co.,LTD | | 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋 | 公司住所：湖北省宜昌市猇亭区先锋 ...

力佳电源科技（湖北）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-063 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 1 日 15:00—2024 年 8 月 2 日 15:00。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-059 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 力佳电源科技（湖北）股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第三届董事 会第二十三次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结 果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公 司"）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行 为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 "上市规则"）及《力佳电源科技（湖北）股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有 ...

股份回购 - 2023年1月4日至3月3日回购300,000股，占总股本0.58%，支付4,812,885.08元[3] 股份注销 - 2024年7月8日注销300,000股库存股，注销后股份总额66,456,000股[4] - 注销前后有限售、无限售、回购专户及减资股份占比变化[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-056 二、 股权结构变动情况 | | | 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 库存股注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 库存股注销情况 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，2023 年 1 月 4 日召开 2023 年第一次临时股东 大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。本次股份回购期限自 2023 年 1 月 4 日开始，至 2023 年 3 月 3 日结束，公司通过回购股份专用证券账户以竞价转让 方式回购公司股份 300,000 股，占公司总股本 0.58%，占预计回购总数量上限的 100%， 最高成交价为 16.23 元/股，最低成交价为 15.88 元/股，已支付的总金额为 4,812,885.08 元（不含印花税、佣金等交易费用）。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-055 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 ...

业绩数据 - 2023年年度合并报表归属于母公司未分配利润153,934,874.73元[2] - 2023年母公司未分配利润16,688,894.53元，资本公积234,479,181.53元[2] - 送（转）股后2023年年度每股净收益为0.6683元[11] 权益分派 - 本次转增15,336,000股，派发现金红利15,336,000.00元[2] - 以51,120,000股为基数，每10股转增3股、派3元现金[3] - 分红前总股本51,420,000股，分红后增至66,756,000股[3] - 每股现金红利0.2982497，每股转增股数0.2982497[5] - 权益登记日2024年6月20日，除权除息日2024年6月21日[6][7] 股东税务 - 个人股东、投资基金持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.6元[4] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.3元[4] - 持股超1年不需补缴税款，合格境外投资者股东每10股派发2.7元[4] 流通股变动 - 限售流通股变动前17,032,462股（33.12%），后22,142,201股（33.17%）[9] - 无限售流通股变动前34,387,538股（66.88%），后44,613,799股（66.83%）[9] 减持计划 - 权益分派后宜昌同创减持不高于403,000股，比例不高于0.61%[12]