证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-054 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023年年度权益分派方案已获 2024年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,934,874.73 元，母公司未分配利润为 16,688,894.53元，母公司资本公积为 234,479,181.53元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,479,181.53 元，其他资本公积为 0 元）。本次权益分派共计转增 15,336,000 股，派发现金红利 15,336,000.00 元。 3、除权除息特别提示： 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 51,120,000 股为 ...

市场与业务 - 电子价签市场预计复合增长率在20%以上，主要流向境外 [3] - 公司业务分为自有品牌OMNERGY和ODM业务，应用领域包括医疗、安防、超市计价器、汽车电子、PC市场、大健康产品、消费品市场等 [4] - 汽车电子市场不仅包括胎压监测电池，还有汽车钥匙、汽车多媒体等部件，新能源汽车对扣式电池需求增加 [5] - 胎压监测电池市场以日系电池为主，国内TPMS前装市场需求有望增长 [6] 财务与分红 - 2024年第一季度毛利率回升到30%以上，主要受金属锂价格波动影响 [3] - 2024年第一季度净利润同比增长629.27%，主要因毛利率提高 [8] - 公司计划实施10派3元转增3股的分派预案，将在股东大会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司一贯重视分红，未来将继续合理回报股东 [7] 政策与影响 - 美国2018年加征关税政策对公司影响不大 [7] - 美国可能2026年提高对非车用锂电池的征税，公司表示不会产生重大影响 [6] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会已审议通过注销回购库存股的议案，目前处于减资公示阶段 [8] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，合理回报投资者 [7]

市场与业务 - 电子价签市场预计复合增长率在20%以上，主要流向境外 [3] - 公司业务分为自有品牌OMNERGY和ODM业务，应用领域包括医疗、安防、超市计价器、汽车电子、PC市场、大健康产品、消费品市场等 [4] - 汽车电子市场不仅包括胎压监测电池，还有汽车钥匙、汽车多媒体等部件，新能源汽车对扣式电池需求增加 [5] - 胎压监测电池市场以日系电池为主，国内TPMS前装市场需求有望增长 [6] 财务与分红 - 2024年第一季度毛利率回升到30%以上，主要受金属锂价格波动影响 [3] - 2024年第一季度净利润同比增长629.27%，主要因毛利率提高 [8] - 公司计划实施10派3元转增3股的分派预案，将在股东大会审议通过后两个月内实施 [7] - 公司一贯重视分红，未来将继续合理回报股东 [7] 政策与影响 - 美国2018年加征关税政策对公司影响不大 [7] - 美国可能2026年提高对非车用锂电池的征税，公司已在该政策第一批加征关税目录中 [6] 公司治理 - 公司2023年年度股东大会已审议通过注销回购库存股的议案，目前处于减资公示阶段 [8] - 公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，合理回报投资者 [7]

□业绩说明会 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-053 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （网络调研会议、2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 说明会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日、2024 年 5 月 16 日 活动地点：线上会议、全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net） 参会单位及人员：力量资本、开源证券、子沐研究、中泰证券、西南证券、 中金国联、广州量量资产、厦门东阳升、福建省北证红盈投资有限公司、湖南正 银投资管理有限公司、通过网络方式参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者网上 集体接待日说明会的投资者 上市公司接待人员：董事、总经理 王启明先生；财务负责人 周兰英女士； 董事会秘书 杨洋 先生 回答：公 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-046 公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 注销公司回购库存股的议案》。本次全部回购库存股注销完成后，公司总股本由 原 5,142 万股变更为 5,112 万股，公司注册资本由原人民币 5,142 万元变更为 人民币 5,112 万元。 公司将于 2024 年 5 月 15 日在《证券时报》上刊登《关于拟减少注册资本 通知债权人的公告》。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定， 公司特此通知债权人，自本通知公告之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及 凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要 求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文 件的约定继续履行。 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、 协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携 带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的 原件 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-045 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号宜昌力佳科技有限公 司会议室。 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王建董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，为总结公 司董事会 2023 年度的工作情况，董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 37,652,039 股，占公司有表决权 ...

提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-049 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 1、根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称 "力佳科技"或"公司"）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下 简称"宜昌力佳"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体 授信额度 10,000 万元、敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、 银行承兑汇票、国内信用证等业务品种，有效期 1 年。公司及全资子 公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万元的连带责任保证担保， 担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同为准。 2、根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公 司（以下简称"常州力泰"）锂锰扣式电池制造业务的持续发展，常州 力泰拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请授信额度 1,00 ...

关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒(武汉)律师事务所 DeHeng Law Offices (Wuhan) 北京德恒（武汉）律师事务所 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号德成国贸中心 B 栋 26 楼 电话: 027-88615675 邮编: 430060 北京德恒(武汉)律师事务所 关于力佳电源科技(湖北)股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（武汉）律师事务所 关于力佳电源科技(湖北) 股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024 德恒汉法意 DHWH042 号 致:力佳电源科技(湖北)股份有限公司 力佳电源科技(湖北)股份有限公司(曾用名为力佳电源科技(深圳)股份有 限公司,于2024年4月1日经宜昌市市场监督管理局批准,名称变更为力佳电源 科技(湖北)股份有限公司,以下简称"公司")2023年年度股东大会(以下简称 "本次会议")于2024年5月10日(星期五)召开。北京德恒(武汉)律师事务 所(以下简称"德恒")受公司委托,指派本所经办律师(以下简称"德恒律师") 出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》(以下 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 12 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 力佳电源科技（湖北）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向金融机构申请授信公司及全资子公司相互提供担保的议 案》 1.议案内容： 根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力 佳科技"或"公司"）及全资子 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（湖北）股份有限公司 提供担保的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技提供担保事项发表核查意见，核查意 见如下： 一、本次担保基本情况 根据经营发展的需要，力佳电源科技（湖北）股份有限公司（以下简称"力 佳科技"或"公司"）及全资子公司宜昌力佳科技有限公司（以下简称"宜昌力 佳"）拟向兴业银行股份有限公司深圳分行申请集团主体授信额度 10,000 万元、 敞口额度 5,000 万元，用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证等业 务品种，有效期 1 年。公司及全资子公司宜昌力佳为上述授信相互提供 5,000 万 元的连带责任保证担保，担保期限不超过两年。具体条款以正式签署的担保合同 为准。 根据经营发展的需要，为支持控股子公司常州力泰新能源科技有限公司（以 下简称"常州力泰" ...