公司名称变更 - 公司全称由“力佳电源科技（深圳）股份有限公司”变更为“力佳电源科技（湖北）股份有限公司”[3][5] 变更审议流程 - 2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，9月22日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过变更议案[4] 变更进展 - 近日完成工商变更登记，取得《营业执照》[5] - 自2024年4月22日起，公司在北京证券交易所进行名称变更，证券代码不变[5]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-035 三、 全称变更概述 公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得宜昌市市场监督管理局核 发的《营业执照》。自2024年4月22日起，公司正式在北京证券交易所进行名称变更， 变更前本公司全称为"力佳电源科技（深圳）股份有限公司"，变更后全称为"力佳电 源科技（湖北）股份有限公司"，证券代码保持不变。 四、 备查文件目录 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 全称变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、 变更原因 根据公司自身发展现状及未来战略规划，为了获取更多资源，公司将注册地迁至 湖北省宜昌市，并对公司名称和注册地址进行变更，公司全称由"力佳电源科技（深 圳）股份有限公司"变更为"力佳电源科技（湖北）股份有限公司"，证券简称、证 券代码保持不变。 二、 审议和表决情况 公司已于2023年9月1日召开第三届董事会第十六次会议，2023年9月22日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册 ...

现金管理 - 公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环用，期限最长12个月[2] 产品投资 - 委托兴业银行深圳侨香支行七天通知存款1100万元，预计年化收益率1.35%[4] - 招商宜昌分行大额存单1000万元，预计年化收益率3.50%，2023年5月19日起始[9] - 兴业深圳侨香支行单位大额存单5000万元，预计年化收益率3.15%，2023年12月11日起始[9] 收益情况 - 招商大额存单含转让利息469,583.33元，兴业大额存单含转让利息1,527,534.25元[10] 其他产品 - 兴业深圳侨香支行企业人民币结构性存款5153万元，年化收益率2.30%，2023年11月29日起始[10] - 兴业银行深圳侨香支行多款开放式理财产品有不同金额、期限和收益率[11]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-034 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 为提高闲置募集资金使用效率，2023 年 11 月 30 日公司第三届董事会第 十八次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金 进行现金管理的议案》。 本次理财受托方为兴业银行股份有限公司深圳侨香支行，公司已对受托方 的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，信用情况良好， 具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。 公司（含募投项目实施主体宜昌力佳科技有限公司）拟使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以 循环滚动使用。公司（含宜昌力佳科技有限公司）拟投资的品种为结构性存款、 大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全且流动性好的产品，拟投资的期 限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行 ...

公司变更 - 公司名称变更为力佳电源科技（湖北）股份有限公司[4] - 法定代表人变更为王启明[5] - 经营住所变更为湖北省宜昌市猇亭区先锋路189号[5] 公司信息 - 注册资本为人民币5142万元[5] - 成立日期为2004年07月20日[5] 流程进展 - 完成工商登记及章程备案，将向北交所提交全称变更申请[3] 会议情况 - 2023年9月召开董事会和股东大会，审议通过多项议案[3]

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-033 公司名称：力佳电源科技（湖北）股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761975857A 类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于完成工商登记及公司章程备案并取得营业执照 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事会第十六次会议、于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司注册地址、公司名称的议案》、 《关于拟修订公司章程的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》。具体内容 详见公司于 2023 年 9 月 5 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的公司《关于拟变更公司注册地址、公司名称的公告》（公告编号 2023-068）、 《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号 2023-06 ...

股本情况 - 公司目前总股本为5142万股，扣除回购专户30万股后为5112万股[11] 权益分派 - 以5112万股为基数，每10股派发现金红利3元，预计派发现金红利1533.6万元[11][12] - 以5112万股为基数，每10股转增3股，预计转增1533.6万股[11][12] 议案表决 - 多项议案表决通过，含2023年度监事会工作报告等[5][6][7][9][10][12] - 审议通过预计2024年日常关联交易等议案[19][20][22] 库存股处理 - 拟将30万股用途从“用于实施股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”[22]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、3次股东大会[1] - 2023年度未召开独立董事专门会议[3] 独立董事履职 - 独立董事关达昌出席8次董事会、3次股东大会[1] - 关达昌2023年发表3次独立意见[4] - 关达昌在多会议表决同意相关议案[5] - 报告期关达昌无履行特别职权情况[7] 议案审议 - 2023年9月修订公司章程议案通过[3] - 2023年4月续聘审计机构议案通过[5]

募集资金情况 - 2022年11月18日公司募集资金总额为1.818亿元，净额为1.6256815534亿元[2] - 2022年12月31日募集资金余额为1.0468516187亿元[4] - 2023年增加金额小计为2.885666947亿元，减少金额小计为3.7594702353亿元[4] - 2023年12月31日募集资金期末余额为1730.483304万元[4] - 募集资金各项发行费用合计1923.184466万元，到位前已用自有资金支付181.14069万元[9] 资金投入与使用 - 截至2023年1月10日，子公司宜昌力佳自筹资金预先投入募投项目2777.10038万元[8] - 2022年12月22日至2023年11月28日，公司购买6000万元兴业银行大额存单，预计年化收益率3.15%[11] - 2023年11月29日至12月有多笔兴业银行结构性理财购买，金额和收益率不同[11] - 2022年12月1日公司拟用不超1.15亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[13] - 2023年11月30日公司拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[14] - 截至2023年12月31日，公司大额存单不含垫付利息余额7000万元，拟持有期限不超12个月[15] - 截至2023年12月31日，公司结构性存款余额1200万元[15] 项目投资进度 - 新一代高性能锂原电池产业化项目调整后投资总额148,287,304.28元，本报告期投入41,284,399.42元，累计投入68,472,603.22元，投入进度46.18%[24] - 研发中心项目调整后投资总额14,280,851.06元，本报告期投入1,644,345.00元，累计投入2,209,145.00元，投入进度15.47%[25] 其他情况 - 本年度公司不存在变更募集资金用途的情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[19] - 中审众环会计师事务所认为公司截至2023年12月31日的募集资金报告如实反映情况[20] - 公司调整募投项目实施进度，将预定可使用状态时间延期至2025年6月30日[25] - 本年度投入金额包括以银行承兑汇票方式预先投入金额6,763,560.00元，需待票据到期后以募集资金置换[27]

理财安排 - 拟用不超5000万元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 委托理财额度内资金可循环滚动使用[2] - 授权投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效[3] 审议情况 - 2024年3月31日第三届董事会二十次会议审议相关议案[4] - 议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4] 其他要点 - 安排财务人员对理财产品跟踪分析防控风险[5] - 购买理财产品不影响主营业务且可提高资金效率获收益[6]