长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等相关规定，对力佳科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进 行了专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意力佳电源科技（深圳）股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2579 号）同意 公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2022 年 11 月 15 日，公司发 行普通股 10,000,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 18.18 元/股，募集资金总额为 181,800,000 元，扣除相关发行费用后，实际募集 资金净额为 162,568,155.34 元，到账时间为 2022 年 1 ...

力佳电源科技(深圳) 股份有限公司 审计报告 众环审字(2024)0101413号 ళ I | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 资产负债表 | 7-8 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表时注 | 13-104 | | 财务报表附注补充资料 | 104-105 | 审计报告 众环审字(2024)0101413 号 力佳电源科技(深圳)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了力佳电源科技(深圳)股份有限公司(以下简称"力佳科技公司")财务报 表,包括 2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 力佳科技公司 2023年12月31日合并及公司的财务状 ...

一、投资情况概述 （一）基本情况 为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远 期结售汇、外汇期权组合等外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值 功能及期权类产品外汇成本锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低 汇率波动对公司的影响。 公司（含全资子公司）拟开展外汇套期保值业务的累计总金额不超过人民币 1.5 亿元（壹亿伍仟万元）或等值外币，授权期限为本次董事会审议通过之日起 一年内有效，并授权董事长具体落实公司关于外汇套期保值业务的决策并签署相 关合同。如存在单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺 延至单笔交易终止时止。 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-014 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）投资资金来源 公司自有闲置资金。 （三）审议和表决情况 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-019 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 力佳电源科技（深圳）股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事陈鹏、马扣祥、关达昌的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人员未在公司 或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-017 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（关达昌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人作为力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议、3 次股东大会。本人出席上述会议 的情况如下： | 姓名 | 出席董事 | 出席董事 | 委托出席 董事会次 | 缺席董事 | 出席股东 | 出席股东 | | --- | --- | - ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-006 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、 规章制度的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:00-17:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信 ...

1 | 2 | | 研发中心 | 14,280,851.06 | 2,209,145.00 | 15.47 % | 2024 | 年 | 6 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 项目 | | | | 月 | 30 | 日 | | | 合计 | | 162,568,155.34 | 70,681,748.22 | - | | - | | 长江证券承销保荐有限公司 关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"力佳科技"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-009 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权 益分派预案已获 2024 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过，本议案尚需公司 2023 年年度股东大会批准。现将权益分派预案事宜公告 如下： 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 2 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 153,934,874.73 元，母公司未分配利润为 16,688,894.53 元。母公司资本公积为 234,479,181.53 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 234,479,181.53 元，其 他资本公积为 0 元）。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,420 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-023 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 11 月，注册地址为 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层。截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 720 人。2022 年度上市公司审计客户家数 195 家，主要行业涉及制造 ...

证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2024-003 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 力佳投资 | 持股 | 5%以 | 9,460,859 | 18.40% | 北京证券交易所上 | | 有限公司 | 上股东 | | | | 市前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： □减持数量过半 √减持时间过半 （二） 本次减持事项是否与股东此前已披露的计划、承诺一致 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持符合股东已披露的减持计划，不会对公司产生不利影响。 三、 相关风险提示 （一） 减持计划实施的不确定性风险 截止本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。在计 ...