会议情况 - 第五届董事会第十一次会议于2024年8月26日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》等四项议案表决均全票通过[5][6][8][9] 信息披露 - 相关报告、公告及制度于2024年8月27日在北交所披露[5][6][7][9]

公司信息 - 无锡釜川科技注册资本5058.4616万元[3] - 釜川（无锡）智能科技注册资本3000万元[5] 业绩数据 - 2024年1 - 6月无锡釜川营收6690.52万元，净利润781.62万元[5] - 2024年1 - 6月釜川（无锡）智能科技营收5876.15万元，净利润 - 3237.81万元[7] 资产负债 - 2024年6月30日无锡釜川资产52198.63万元，负债21905.79万元，净资产30292.84万元[5] - 2024年6月30日釜川（无锡）智能科技资产59505.11万元，负债70363.50万元，净资产 - 10858.39万元[7] 市场扩张和并购 - 无锡釜川拟吸收合并釜川（无锡）智能科技[2] - 吸收合并后无锡釜川承继全部资产等[8] - 本次吸收合并不构成关联交易和重大资产重组[2]

会议情况 - 监事会会议于2024年8月26日召开，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案[4][5] - 审议通过控股子公司吸收合并其全资子公司议案[6] 信息披露 - 2024年半年度报告及摘要于8月27日披露[4][5] - 控股子公司吸收合并公告于8月27日披露[6]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-052 2.会议召开地点：公司会议室 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事李春安、冯世超及独立董事魏兆成因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以书面及邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 1 1.议案内容： 具体内容详见公司于 202 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-049 大连连城数控机器股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）下属控股子公司无锡 釜川科技股份有限公司（以下简称"釜川股份"）为进一步优化组织架构，降低 管理成本，提高整体运营效率，拟吸收合并其下属全资子公司釜川（无锡）智能 科技有限公司（以下简称"无锡釜川"）。本次吸收合并完成后，釜川股份存续 经营，公司名称、注册资本等保持不变；无锡釜川将予以注销，其全部资产、债 权债务、业务和人员等由釜川股份依法承继。 本次吸收合并事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。 二、吸收合并双方的基本情况 （一）吸收合并方的基本情况 名称：无锡釜川科技股份有限公司 注册地址：无锡市锡山区锡北镇锡港路张泾东段 209 号 企业类型：其他股份有限公司（非上市） 成立日期：2013 年 10 月 18 日 法定代表人：曹胜军 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...

一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会 第十一次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-050 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任免 第四条 公司总经理及其他高级管理人员由董事会聘任或者解聘。总经理 及其他高级管理人员每届任期三年，可以连聘连任。 公司应和总经理及其他高级管理人员签订聘任合同，明确双方的权利义务 关系。 第五条 公司董事可受聘兼任总经理或其他高级管理人员。公司监事不得 兼任公司高级管理人员。 第六条 公司总经理及其他高级管理人员应当独立于控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中 担任除 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-053 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 （公告编号：2024-047）、《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-048）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《大连连城数控机器股份有限公司 2024 年 ...

大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露，敬请投资者 注意查阅。 特此公告！ 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-046 大连连城数控机器股份有限公司 2024 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 27 日 1 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2024-051 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2024 年 8 月 26 日召开第五届董事会第 十一次会议，审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，该议案无需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 舆情管理制度 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传闻或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织及职责 第三条 公司舆情管理实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对的 工作机制。 第一章 总则 第一条 为提高大连连城数控机器股份有限公司（下称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 ...

交易信息 - 交易日期为2024年8月16日[1] - 股票代码为835368，简称为连城数控[1] - 成交价为15，成交数量为260000股[1] 营业部信息 - 买入营业部为中信证券启东人民中路证券营业部[1] - 卖出营业部为申万宏源西部证券霍尔果斯亚欧路证券营业部[1]