战略委员会组建 - 2023年12月6日审议通过制定工作细则议案[3] - 由三名董事组成，含至少一名独立董事[7] - 任期与董事会一致，人数不足应增补[7] 会议相关规定 - 会前3日通知，特殊情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 可多种方式召开，记录保存不少于十年[13][14] 职责与权限 - 负责长期战略和重大投资可行性研究并提建议[5] - 对董事会负责，报告并提措施建议[10] - 必要时可邀人员列席，聘中介费用公司承担[12]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-128 大连连城数控机器股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提议召 开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召 集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表 决的以第一次投票结果为准。 1 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14:00。 2 ...

制度修订 - 2023年12月6日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，待股东大会审议[3] 制度内容 - 加强承诺及履行规范性，保护中小投资者权益[5] - 承诺内容应具体明确，承诺前分析可实现性[8] - 明确审批及补救措施，无法履行需披露信息[8][9] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效，修订亦同[14]

制度审议 - 2023年12月6日公司召开会议审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东大会审议[3] 担保规定 - 董事会审议担保须三分之二以上董事同意[9] - 多类高额及特定对象担保需提交股东大会审议[9] 资料提交 - 被担保人需提前10个工作日提交资信资料[11] 信息披露 - 发现被担保人问题应及时了解并披露信息[18] 制度生效 - 制度自股东大会审议通过之日起生效[22]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-102 大连连城数控机器股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该议案尚需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理与使用，提高募集资金的使用效率，最大限度保障投资者利益，根 据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法 律、法规、规范性文件及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过法律 ...

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[8] 会议召开 - 董事会每年至少上、下半年各开一次定期会议[8] - 七种情形下应召开临时会议[9] - 董事长十日内召集并主持会议[10] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前三日通知[12][13] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行会议[17] - 董事连续未出席情况处理规定[21] 表决规则 - 提案需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上同意[27] - 董事回避时的表决规定[29] 其他规定 - 提案未通过一个月内不再审议[31] - 符合情况会议应暂缓表决[31] - 独立董事提延期董事会应采纳[31] - 董事会秘书两日内办理信息披露[32] - 会议档案保存不少于十年[33] - 规则生效及解释相关规定[36][37]

制度审议 - 公司2023年12月6日审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案，无需股东大会审议[2] 制度适用 - 制度适用于与年报信息披露有关人员，如控股股东等[5] 差错情形 - 年报信息披露重大差错含年度财务报告重大会计差错等[6] 责任追究 - 出现差错公司追责，不影响监管部门追责[8] - 责任追究形式多样，结果纳入绩效考核[11][12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

业绩数据 - 隆基绿能2022年度总资产1395.56亿元，营收1289.98亿元，净利润148.12亿元[5] - 石金科技2022年度总资产6.81亿元，营收1.82亿元，净利润0.18亿元[8] - 隆基电磁2022年度总资产9.65亿元，营收6.19亿元，净利润0.62亿元[11] 关联交易 - 2024年日常性关联交易预计总金额35.97亿元[2] - 2024年与隆基绿能交易预计销售34.94亿元，购买0.5亿元[13] - 2024年与石金科技交易预计销售1200万元，购买4500万元[13] - 2024年与隆基电磁交易预计购买4000万元，房屋租赁100万元[13] 公司股权 - 隆基绿能注册资本75.81亿元，钟宝申任董事长[4] - 石金科技注册资本8384万元，连城数控持股21.07%[7] - 隆基电磁注册资本1.12亿元，钟宝申任董事，连城数控持股5.74%[9] 核查情况 - 开源证券对连城数控2024年日常性关联交易预计核查[19] - 核查意见保荐代表人为程昌森、顾旭晨[19]

制度审议 - 2023年12月6日公司审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，无需股东大会审议[3] 会议规则 - 独立董事专门会议至少每年召开一次，提前三天通知，特殊情况不限[6] - 半数以上独立董事出席方可举行，过半数推举一人召集主持[7] 决策要求 - 关联交易等需经会议讨论且全体独立董事过半数同意，再提交董事会[7] - 独立董事特别职权行使需会议过半数同意[7] 其他规定 - 会议可研究征集股东权利等事项，应制作记录并签字[8][9] - 公司提供便利支持，出席者有保密义务[11] 制度执行 - 制度自董事会通过之日起执行，由董事会负责解释修订[12][13]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-125 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人大连连城数控机器股份有限公司董事会，现提名魏兆成为大连连城数 控机器股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任大连连城数控机器股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与大连连城数控机器股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三 ...