证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-100 大连连城数控机器股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《大连连城数控机器股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公 1 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：大连公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席任怀宇 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-113 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，该议案无需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 大连连城数控机器股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范公司内部运作，确保公司总经理及其他高级管理人员勤勉高效地履 行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《大连连 城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，向董事会负责，由董事会聘任或解聘。总经 理负责公司日常经营 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-123 大连连城数控机器股份有限公司 董事辞职公告 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 5 日收到董事王鸣先生递交的辞职报告，自 2023 年 12 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 768,564 股，占公司股本的 0.33%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任公司财务负责人、董事会秘书职务。 （二）辞职原因 为落实《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司独 立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。在保证公司董事会成员总数不变的前 提下，拟将独立董事成员数量由 2 人调整为 3 人。因此，王鸣先生申请辞去所任公司 董事职务，公司董事会将新增补 1 名独立董事。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人 ...

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-114 大连连城数控机器股份有限公司 大连连城数控机器股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，规范公司董事会秘书的工作行为，促进董事会秘书依法履行职责，保护 公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）等相关法律法规、规章、规范性 文件和《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 1 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会 第七次会议，审议通过《关于修订<董事会秘书 ...

信息披露制度修订 - 2023年12月6日公司召开会议审议通过修订《信息披露管理制度》议案，尚需股东大会审议[3] 定期报告披露 - 公司应在规定时间内编制并披露年度、中期和季度报告[13][14] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[15] - 预计不能按时披露定期报告需报告并公告原因、方案及延期期限[15] - 年度报告财务报告需经符合规定的会计师事务所审计[16] - 预计不能在两个月内披露年度报告需披露业绩快报[16] 业绩预告与快报 - 业绩预告应披露年度净利润预计值及重大变化原因[18] - 业绩快报、预告财务数据与实际差异达20%以上需披露修正公告[18] 人员职责与报备 - 公司指定代行信息披露事务负责人前由董事长代行，三个月内确定人选[9] - 新任董监高需在规定时间内签署承诺书并报备[10] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需披露[31][32] - 公司与关联方交易达一定金额需审议并披露[35][36] 股东大会相关 - 股东大会召开前发通知，结束后披露决议公告[28] 重大事项披露 - 重大诉讼、仲裁等多项重大事项达一定标准需披露[41][44][45][48][49] 担保与发行披露 - 公司为关联方提供担保需审议并披露，提交股东大会[37] - 董事会就股票发行等决议需及时披露公告[40] 利润分配与股本转增 - 董事会审议通过方案后及时披露内容[44] 股票异常波动 - 股票交易异常波动需次一交易日开盘前披露公告[45] 减持披露 - 大股东减持时间区间及超比例减持需预先披露计划[52] 信息披露管理 - 信息披露事务由负责人负责，工作由董事会领导管理[54][62] - 定期报告编制后经多流程审核并在指定平台披露[55][56][60] 股东与关联方义务 - 持有5%以上股份股东和关联方承担信息披露义务[64] - 股东股份或控制情况变化等需告知公司并配合披露[66] 定义与生效 - 制度对控股股东、控股子公司等进行定义[87] - 制度自股东大会审议通过后生效，由董事会解释[93][94]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-101 大连连城数控机器股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 2.会议召开地点：无锡及大连公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 29 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长李春安先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、独立董事候选人 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事冯世超、王岩、陈克兢因工作原因以通讯方式参与表决。 公司分别在无锡、大连两地设置会场，并以视频方式线上同步召开。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常 ...

人事变动 - 2023年12月6日提名魏兆成先生为第五届董事会独立董事候选人[3] - 任职期限自股东大会审议通过至第五届董事会届满[3] - 魏兆成持有公司股份0股，占比0%[3] 人事背景 - 魏兆成1981年生，任大连理工大学副教授等职[5] 决策依据 - 为完善治理结构拟新增补1名独立董事[4] - 独立董事专门会议同意提名其为候选人[8]

证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2023-127 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 1 上述各董事会专门委员会委员的任期与公司第五届董事会任期一致。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。其中，选任魏兆成先生担任 战略委员会委员、审计委员会委员及提名委员会主任委员（召集人）的事项需要 在公司股东大会选举其担任公司第五届董事会独立董事的相关议案审议通过后 方可生效。 大连连城数控机器股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委 员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，强化科学决策程序，规范公司运作，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所 ...

独立董事制度修订 - 2023年12月6日召开会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交股东大会审议[3] 任职资格 - 独立董事人数占比不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[8] - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[12] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事[12] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[13] 提名与选举 - 单独或合并持股1%以上股东可提名[17] - 北交所5个交易日未提异议可选举，提案通过2个交易日报送电子文件[19] 履职要求 - 每年自查独立性，董事会每年评估并披露[14] - 每年现场工作不少于15日[24] - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解职[27] - 工作记录及资料保存10年[32] 津贴与费用 - 公司承担独立董事行使职权费用[40] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并在年报披露[40] 信息与支持 - 公司保证知情权，定期通报运营并提供资料[38] - 及时发会议通知，不迟于期限提供资料并保存10年[39] - 提供履职条件和人员支持[34] 解职与补选 - 提前解职应披露理由依据[20] - 不符合条件应辞职，否则董事会解除职务[20] - 特定情形解职或辞职，60日内完成补选[20]

提名委员会细则制定 - 2023年12月6日公司董事会审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》[3] - 工作细则自通过之日生效，由董事会负责解释和修订[22][23] 提名委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由独立董事担任并报董事会批准[8] 提名委员会任期 - 任期与董事会一致，人数不足三分之二时及时增补，未达前暂停职权[8] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核并提建议[10] 提名委员会会议 - 召开前3日通知，特殊情况除外[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议记录由董事会办公室保存不少于十年[17]