中航证券有限公司 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 中航富士达科技股份有限公司 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）接受中航富士 达科技股份有限公司（以下简称"富士达"、"发行人"或"公司"）的委托，担 任发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"、"向特定对象发行"） 的保荐机构和主承销商，并指定郭卫明、陈懿担任本次保荐工作的保荐代表人。 中航证券及本项目保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券 交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》（以下简称"《保荐细则》"）等有关法律、 法规和北京证券交易所以及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格 按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证 所出具文件的真实性、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于中航富士达科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 2 | | --- | | 释 义 4 | | 正 文 6 | | 一、本次发行上市的批准和授权 6 | | 二、发行人本次发行上市的主体资格 12 | | 三、发行人本次发行上市的实质条件 13 | | 四、发行人的设立 17 | | 五、发行人的独立性 18 | | 六、发行人的发起人、股东 20 | | 七、发行人的股本及演变 21 | | 八、发行人的业务 23 | | 九、关联交易及同业竞争 24 | | 十、发行人的主要财产 30 | | 十一、发行人的重大债权债务 31 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 32 | | 十三、发行人章程的制定与修改 32 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 33 | | 十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 33 | | 十六、发行人的税务 34 ...

中航富士达科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2022]005933 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 4-1-1 北京注册会计师协会 (2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | | 审计报告 | | 1-5 | | IÍ | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量衣 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-86 | 4-1-3 - 业务报告统一编码报备系统 | 业务报备统一编码: | 110101482022654003867 | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-093 中航富士达科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得北京证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日收 到北京证券交易所（以下简称"北交所"）出具的《受理通知书》（DF20231204 001）。北交所经对公司报送的向特定对象发行股票申请文件进行审核，认为符 合《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》的相关要求，并予以受 理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过北交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否通过北交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。 中航富士达科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 4 日 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-092 中航富士达科技股份有限公司 监事减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 康亚玲 | 监事 | 68,418 | 0.036% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施进展 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施进展： √减持数量过半 □减持时间过半 | 股东名 | 已减持 数量 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持价格 区间 | 已减持总 | 当前持 股数量 | 当前持股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 比例 | 方式 | 期间 | | | 金额（元） | | 比例 | | | （股） | | | | ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-091 中航富士达科技股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：2002 年 12 月 31 日 一、基本情况 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日 召开第七届董事会第二十次会议，并于 2023 年 11 月 10 日召开 2023 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于新增公司经营范围的议案》和《关于修订<公 司章程>的议案》。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在北京证券交易所信息披露平台 （https://www.bse.cn/）披露的《第七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编 号：2023-072）和《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-075），及 2023 年 11 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台（https: ...

持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过1%的提示性公告 持股 5%以上的股东吉林省国家汽车电子产业创业投资有限责任公司、北京银河鼎发 创业投资有限公司及其一致行动人北京银河吉星创业投资有限责任公司保证公告内容的 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日收到股东吉林省国 家汽车电子产业创业投资有限责任公司（以下简称"汽车电子创投"）、北京银河鼎发创业投 资有限公司（以下简称"银河鼎发创投"）及其一致行动人北京银河吉星创业投资有限责任公 司（以下简称"银河吉星创投"）出具的《持股5%以上股东及其一致行动人权益变动超过 1% 的告知函》，汽车电子创投、银河鼎发创投及一致行动人银河吉星创投于2021年11月15日至 2023年11月21日累计减持公司 2,120,008 股，占公司总股本的 1.13%。 截至2023年11月21日，汽车电子创投、银河鼎发创投及一致行动人银河吉星创投按减持 计划已减持富士达股份比例超过 1%，现将具体情况公告如下： 信息披露义务 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-089 中航富士达科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | | 份来源 | | 吉林省国家汽车电子 产业创业投资有限责 | 持股 | 5%以上 | 11,119,161 | 5.92% | 北交所上市 | | 任公司 | | 股东 | | | 前取得 | | 北京银河吉星创业投 | 持股 股东的一致 | 5%以上 | 582,481 | 0.31% | 北交所上市 | | 资有限责任公司 | 行动人 | | | | 前取得 | 二、 减持计划的实施进展 √是 □否 （三） 本次减持对公司的影响 本次减持计划时间已过半，以上股东尚未实施减持，符合已披露的减持计划， 不会对公司 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-088 中航富士达科技股份有限公司章程 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过。 表决情况：同意股数 137,614,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股 数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 为确立中航富士达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，规范公司的组织与行为，坚持和加强党的全面领导，坚持权责法定、权责 透明、协调运转、有效制衡的公司法人治理机制，完善公司法人治理结构，建设 中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法 ...

证券代码：835640 证券简称：富士达 公告编号：2023-087 中航富士达科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中 航富士达产业基地四楼会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合 方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长武向文 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 137,614,962 股，占公司有表决权股份总数的 73.31%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,479 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 二、议案审议情况 公司经研发储备及能力建设，具备生产 HTCC（高温共烧）陶瓷基板、陶 瓷管壳等能力，根据国 ...