证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-034 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，上市公司以自 有资金实际购买理财产品，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1000 万元的应予以披露。 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 11,000 万元（含 本次已购买理财）,占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 18.29%,达到上述披 露标准，因此予以披露。 二、本次自有资金理财情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-033 截至目前，公司尚未到期的自有资金理财产品余额为人民币 5000 万元（含 本次已购买理财）未达到披露标准，但为保持公司信息披露的完整性、持续性， 现予以披露。 二、本次自有资金理财情况 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）购买理财产品的审议情况 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-032 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 22 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时 间未超过两个月。 现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 100,560,928.83 元，母公司未分配利润为 112,847,936.19 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,673,093.40 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,730,934 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策，个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0. ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-031 中科美菱低温科技股份有限公司董事、总经理辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况曲耀辉 本公司董事会于 2024 年 4 月 23 日收到董事、总经理曲耀辉先生递交的辞职报告， 自 2024 年 4 月 23 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 1,119,806 股，占公司股 本的 1.1577%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不在公司担任任何职务。 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 公司已建立较为完备的组织结构和法人治 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-030 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于授权公司副总经理方荣新先生代行总经理职责的议案》 1.议案内容： 鉴于曲耀辉先生已辞去其所担任的公司第三届董事会董事、总经理、战略 委员会委员等职务，辞职后，曲耀辉先生将不再在公司担任任何职务。按照《公 司法》、中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》的有关规定，为保证公司 日常 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-029 中科美菱低温科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,669,445 股，占公司有表决权股份总数的 73.0578%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 700 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

关于中科美菱低温科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 104 号 安徽承义律师事务所 致:中科美菱低温科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求,安徽承义律师事务 所接受中科美菱低温科技股份有限公司(以下简称"中科美菱")的委托, 指派徐漫丽、欧林玉律师(以下简称"本律师")就中科美菱召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 经核查,本次股东大会是由中科美菱第三届董事会召集,会议通知己 于 2024 年 3 月 22 日在中国证监会指定的北京证券交易所网站上公告披 露。本次股东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格 和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 二、本次股东大会出席人员的资格 经核查,出席本次股东大会会议的中科美菱股东和授权委托代表共 18 名,持有中科美菱 70,669,445 股,均为截至 2024年 4 月 15 日下午收 市时在中国证券登记结算有 ...

资产情况 - 2024年3月31日资产总计752,873,548.24元，较上年期末增长2.74%[10] - 2024年3月31日货币资金261,737,425.00元，较上年期末减少53.03%[12] - 2024年3月31日应收账款5,914,976.07元，较上年期末增长78.29%[12] - 2024年3月31日存货40,446,908.25元，较上年期末增长47.63%[28] - 2024年3月31日资产总计748482609.74元，较2023年12月31日的727433269.14元有所增加[53] - 2024年3月31日负债合计129785136.22元，较2023年12月31日的113993327.62元有所增加[53] - 2024年3月31日货币资金为261737425.00元，较2023年12月31日的557254810.73元减少[51] - 2024年3月31日应收账款为5914976.07元，较2023年12月31日的3317585.32元增加[51] - 2024年3月31日存货为40446908.25元，较2023年12月31日的27396969.78元增加[51] - 2024年3月31日固定资产为104312169.25元，较2023年12月31日的106749516.73元减少[53] - 2024年第一季度末资产总计为7.53亿元，2023年同期为7.33亿元[60] - 2024年第一季度末负债合计为1.46亿元，2023年同期为1.31亿元[60] - 2024年第一季度末所有者权益合计为6.07亿元，2023年同期为6.02亿元[61] - 2024年第一季度长期待摊费用为275.72万元，2023年同期为248.18万元[60] - 2024年第一季度递延所得税资产为30.88万元，2023年同期为22.95万元[60] - 2024年3月31日货币资金为216158040.26元，2023年12月31日为512026560.98元[72] - 2024年3月31日应收账款为12044612.11元，2023年12月31日为8146074.16元[72] - 2024年3月31日存货为39534750.81元，2023年12月31日为26592295.82元[72] - 2024年专项储备为1922463.60元，2023年为1569731.02元[73] - 2024年未分配利润为117752735.61元，2023年为112847936.19元[73] 经营业绩 - 2024年1 - 3月营业收入69,487,663.50元，较上年同期减少9.53%[12] - 2024年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润4,583,048.38元，较上年同期减少13.37%[12] - 2024年1 - 3月其他收益3,047,859.74元，较上年同期增长52.87%[28] - 2024年1 - 3月投资收益10,290.32元，较上年同期减少98.94%[28] - 2024年1 - 3月公允价值变动收益1,653,236.12元，较上年同期增长1,860.83%[28] - 2024年第一季度综合收益总额为4904799.42元，较2023年的10004504.66元有所下降[56] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0507元/股，2023年为0.1034元/股[56] - 2024年第一季度营业总收入为6948.77万元，2023年同期为7681.01万元[64] - 2024年第一季度营业总成本为6930.72万元，2023年同期为7380.42万元[64] - 2024年1 - 3月公司净利润为4583048.38元，2023年为5290570.22元[65] - 2024年1 - 3月母公司营业收入为70228052.11元，2023年为76693076.64元[67] - 2024年1 - 3月母公司净利润为4904799.42元，2023年为10004504.66元[67] - 2024年基本每股收益为0.0474元/股，2023年为0.0547元/股[65] - 2024年稀释每股收益为0.0474元/股，2023年为0.0547元/股[75] 股东情况 - 普通股股东人数为7,470人[16] - 长虹美菱股份有限公司持股4590万股，占比47.4512%，为第一大股东[41] 担保与诉讼情况 - 公司对外担保总计4400万元，涉及拓兴科技和菱安医疗[35] - 报告期内存在诉讼、仲裁、对外担保、已披露承诺事项、资产被查封扣押冻结或抵押质押等事项[43] - 公司涉及建设工程施工合同纠纷诉讼，涉案金额5603675.00元，占期末净资产比例0.92%，已计提预计负债[45] - 公司货币资金5603675.00元被冻结，占总资产的比例0.74%，原因是诉讼[47] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为399.65万元，变动幅度-63.29%，因本期收到客户货款减少[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.998亿元，变动幅度-206.71%，因本期购买的银行理财产品未到期[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为403.79万元，变动幅度191.86%，因上年同期冻结资金本期解冻[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.99亿元，2023年同期为 -0.98亿元[59] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为411.76万元，2023年同期为 -403.77万元[59] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2.11亿元，2023年同期为4.30亿元[59] - 2024年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为7.81亿元，2023年同期为10.93亿元[77] - 2024年1 - 3月收到的税费返还为2308319.82元，2023年同期为3278049.57元[77] - 2024年1 - 3月经营活动现金流入小计为8.15亿元，2023年同期为11.34亿元[77] - 2024年1 - 3月经营活动现金流出小计为7.75亿元，2023年同期为10.25亿元[77] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3996538.12元，2023年同期为1.09亿元[77] - 2024年1 - 3月投资活动现金流入小计为1600685.33元，2023年同期为15.32亿元[78] - 2024年1 - 3月投资活动现金流出小计为30.14亿元，2023年同期为25.10亿元[78] - 2024年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 2.998亿元，2023年同期为 - 97748546.78元[78] - 2024年1 - 3月筹资活动现金流入小计为4118644.60元，2023年同期为15941.52元[78] - 2024年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为4037936.27元，2023年同期为 - 4395853.62元[78] 其他情况 - 营业外支出为0元，变动幅度-100%，因本期无资产报废且上年同期有资产报废损失[39] - 非经常性损益合计299.67万元，净额为256.54万元[39]

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-026 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2024 年 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-027 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 中科美菱低温科技股份有限公司 二、议案审议情况 监事会 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 监事会认为，公司董事会编制和审议《2024 年第一季度报告》的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告 ...