证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-077 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质 量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简 称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《中科美菱低温 科技股份有限公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-083 中科美菱低温科技股份有限公司 关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基 金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。 为提高中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运 作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置 资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投 资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 公司本次使用自有闲置资金进行投资理财，不属于《非上市公众公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-086 中科美菱低温科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项 的事前认可意见 一、关于预计 2024 年公司日常性关联交易的事前认可意见 在公司董事会审议预计 2024 年日常性关联交易事项前，公司已将相关材料 递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，我们认为公司该业务属 公司正常经营行为，交易定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正、合理 的原则，符合公司的整体利益和长远利益，不存在损害公司和股东特别是中小股 东合法权益的情形。 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十三次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号— 独立董事》《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定和 要求，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的 基础上，现就公司第三届董事会第二十三次 ...

为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-081 中科美菱低温科技股份有限公司 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "中科美菱"）全资子公司经营发展需要，为支持公司下属全资子公司安徽拓 兴科技有限责任公司（以下简称"拓兴科技"）、安徽菱安医疗器械有限公司（以 下简称"菱安医疗"）发展，解决全资子公司发展中存在的资金缺口问题，公司 拟对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过 1.5 亿元的信用担保额度，其中， 对拓兴科技提供担保额度不超过 5,000 万元，对菱安医疗提供担保额度不超过 10,000 万元，担保期限均为期 1 年。拓兴科技、菱安医疗将以其全部净资产向 中科美菱提供反担保。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 公司第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司对全资子公司提供 信用担保额度的议案》， ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-072 中科美菱低温科技股份有限公司 关于拟修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管 理办法》，以及北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》，同时结合公司 经营管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》《独立董事制度》《关联交易管理 制度》《募集资金管理制度》相应条款，修订对照如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | | 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 | 第三条 董事由股东大会选举或者更换，并可在 | | | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 | | | 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 | | | | | 年。董事任期届满，可连选连任。独立董事连 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对中科美菱拟使用部分闲 置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： （一）投资目的 在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下， 提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化。 1 （二）投资产品品种 使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障 投资本金安全、单笔投资期限最长不超过 12 个月等要求，包括但不限于结构性 存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等产品，且购买的产品不得抵 押，不用作其他用途，不影响募 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-084 中科美菱低温科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展外汇套期保值业务的必要性 近年来，公司海外出口业务规模增长较快，出口业务收汇包括美元、欧元等 外币，而公司部分海外出口业务确定收入到实际办理结售汇之间有一定的账期； 同时，进口业务签订合同与付汇之间同样存在时间差，在各外汇币种与人民币之 间的汇率波动较大的背景下，公司外汇资产和负债将面临较大的汇率风险。为锁 定公司收入与成本，防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标 的实现，公司有必要开展外汇资金交易业务。 二、拟开展外汇套期保值业务基本情况 根据公司实际业务发展情况，公司拟在不超过实际业务发生外汇收支总额的 额度内开展外汇套期保值业务，开展交易余额不超过人民币 5000 万元，业务期 间为公司股东大会审议通过之日起一年内。 三、决策与审议程序 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》经公司第三届董事会第二 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-070 中科美菱低温科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席杨鲲先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 监事会认为，本次部分募投项目延期是根据募投项目实际情况做出的审慎 决定，符合公司中长期发展规划，未改变募投项目的建设内容、实施主体、募 集资金用途及投资总额。决策和审议程序合法、合规，符合相关法律法规关于 上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意 公司本次部分募投项目 ...

2024 年，公司及下属子公司因日常生产经营的需要，与公司控股股东长虹 美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）及其下属子公司、长虹美菱的控股 股东四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）及其下属子公司、四 川长虹的控股股东四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"）及 其下属子公司、四川长虹控股子公司长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称"长 虹华意"）及其下属子公司、公司关联法人四川长虹集团财务有限公司（以下简 称"长虹财务公司"）将发生日常性关联交易，交易涉及向关联方购买商品，接 受能源、燃料、动力，接受劳务等；向关联方销售商品、提供劳务；存贷款金融 业务等。预计 2024 年日常性关联交易总额不超过 60,350 万元（不含税）。 （二）预计关联交易类别和金额 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于中科美菱低温科技股份有限公司 预计 2024 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、 "保荐机构"）作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称"中科美菱"、 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据 《证券发行上 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-075 中科美菱低温科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过 了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>部分条款的议案》，议案表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性， 提高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《中科美菱低温科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事 规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会 ...