证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-002 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2024-001 中科美菱低温科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、授权自有资金理财情况 （一）已购买理财产品基本信息 为提高公司资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，公司 第三届董事会第二十三次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保证日常经营运作资金需求、 有效控制投资风险的前提下，公司及下属子公司拟使用自有闲置资金最高不超过 2 亿元人民币（该额度可以滚动使用）进行银行理财产品投资，投资期限为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日、12 月 28 日北京证券交易所披露 的《中科美菱低温科技股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的 公告》（公告编号：2023-083）《2023 年第一次临时股东大会决议公 ...

安徽承义律师事务所 关于中科美泰低温科技股份有限公司 股票发行之补充法律意见书一 (2020)承义法字第00015-2号 致:中科美菱低温科技股份有限公司 安徽承义律师事务所接受中科美菱低温科技股份有限公司的委托,担任公司 本次股票发行事宜的专项法律顾问,根据全国股转公司于2020年1月16日出具的 《关于中科美菱股票发行备案的第一次反馈意见》的要求,本所根据有关法律、 法规及及规范性文件的规定,对本次发行相关事项进行了补充核查,现出具本补 充法律意见如下: 一、本次股票发行不存在股份代持情形 根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2020CDA30002号 《验资报告》、本次发行对象缴纳认购股份款项的支付凭证,以及本次发行对象 出具的书面承诺,本次发行对象系以其自有资金认购公司本次发行的股份,不存 在股份代持行为。 二、本次股票发行认购对象中不存在持股平台 根据《发行方案》、《认购协议》、《认购结果公告》和《验资报告》等文 件,本次发行对象均为自然人,不属于中国证监会颁布的《非上市公众公司监管 问答 -- 定向发行(二)》中规定的"单纯以认购股份为目的而设立的公司法人、 合伙企业等持股平台 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-092 中科美菱低温科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵 守其募集资金管理制度。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、精打细算、规范运作、公开透 明的原则。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第六条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度 的有效实施。 第二章 募集资金存放 第七条 公司募集资金应当存放于董事会确定的专项账户（以下简称 "募集资金专户"），专项用于募投项目的 ...

参会情况 - 18名股东和授权委托代表参会，持有70,545,650股[3] 议案审议 - 审议12项提案，含修订章程、预计2024年关联交易等[5] - 多项议案表决同意占比超99.99%，中小股东同意占比超99.98%[7][10][11][13][14][15][16][17] 担保与资金管理 - 向长虹美菱申请1亿元最高银行授信担保额度[5] - 审议通过使用部分募集资金现金管理等议案[14] 会议合规 - 会议通知12月12日披露并如期召开[2] - 律师认为股东大会决议合法有效[18]

关联交易制度修订 - 2023年12月28日公司召开股东大会通过修订关联交易管理制度部分条款议案[2] - 制度发布时间为2023年12月28日[21] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交金额30万元以上需董事会审议并披露[11] - 与关联法人成交金额占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元需董事会审议并披露[12] - 与关联方成交金额占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需提供评估或审计报告并提交股东大会审议[12] 关联交易其他规定 - 为关联方提供担保应具合理商业逻辑，为控股股东等提供担保需对方提供反担保[11] - 部分关联交易以发生额为披露计算标准，连续十二个月累计计算[12] - 可对年度日常关联交易总金额合理预计，超出需履行程序并披露[13] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决[14] - 部分关联交易可免审议和披露，如现金认购、承销发行等[16] 制度相关 - 制度制定和修改由董事会负责，经股东大会审议通过后生效[18] - 制度与国家法律抵触时执行国家法律规定[18] - 制度中“以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[19] - 制度由股东大会授权董事会负责解释[20]

中科美菱低温科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 （经公司2023年12月28日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过） 1 / 47 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第七章 总经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 / 47 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 投资者关系管理 第十三章 修改章程 第十四章 附则 3 / 47 第一章 总则 第一条 为坚持和加强党对国有企业的全面领导，维护中科美菱低温科技股 份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2023-088 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 中科美菱低温科技股份有限公司 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 70,545,650 股，占公司有表决权股份总数的 72.9298%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事长 5.会议主持人：董事长吴定刚先生 6.召开情况合法、合规、合 ...

独立董事制度修订 - 2023年12月28日公司股东大会审议通过修订《独立董事制度》部分条款[2] 任职资格 - 董事会成员中独立董事至少为三分之一，且至少含一名会计专业人士[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[8] - 近三十六个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责三次以上不得担任[11] - 境内上市公司担任独立董事数量不超三家[6] - 会计专业人士需有经济管理高级职称及五年以上相关全职工作经验[8] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[13] - 北交所5日内未提异议，公司可选举独立董事[15] - 股东大会通过提案后2日内向北交所报送《董事声明及承诺书》[16] 任期规定 - 任期与其他董事相同，连任不超六年[16] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[16] 辞职与撤换 - 任职后不符资格1个月内辞职，未离职公司1个月后提请撤换[17] - 因辞职致人数不符规定，履职至新任产生，公司2个月内补选[17] 职权行使 - 行使部分特别职权需全体独立董事过半数同意[19][20] 履职保障 - 独立董事向年度股东大会提交述职报告并披露[26] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[26] - 专门委员会会议前三日提供资料信息[26] - 会议资料等至少保存十年[27][29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 公司提供工作条件和人员支持，承担费用，给予津贴[27] - 公司可建立独立董事责任保险制度[27] - 独立董事每年现场工作不少于十五日[28] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修改和解释[34] - 制度自股东大会审议通过后生效实施，修改亦同[35] 用语含义 - 明确制度中直系亲属、主要社会关系等用语含义[33]