唐山海泰新能科技股份有限公司 证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-041 公司董事会对段险峰先生在公司公开发行股票并在北京证券交易所上市及 持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！ 特此公告。 唐山海泰新能科技股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 27 日 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日收到中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"）出具的《关于变 更海泰新能北交所上市持续督导保荐代表人的函》。 中信建投作为公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，原 指定保荐代表人王改林先生、段险峰先生负责保荐工作及持续督导工作。现段 险峰先生因个人工作变动原因，无法继续履行持续督导工作，为保证日后持续 督导工作的有序进行，中信建投现指派刘资政先生（简历详见附件）接替段险 峰先生的持续督导工作，继续履行相关职责。 本次变更后，公司公开发行股票并 ...

| 2024-02- | | | | | | 中信建投证券股份有 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 07 | 835985 | 海泰新能 | 3.97 | 138000 | 司芜湖黄山中路证券 | 限公司北京北辰西路 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 平安证券股份有限公 营业部 | 卖出营业部 证券营业部 | ...

成交数据 - 鑫汇科成交价8.9元，成交数量150000股[1] - 科润智控成交价3.94元，成交数量100000股[1] - 一诺威成交价5.02元，成交数量100000股[1] - 恒拓开源成交价2.78元，成交数量541498股[1] - 海泰新能成交价3.64元，成交数量100000股[1] - 同惠电子成交价8.45元，成交数量295792股[1] - 万通液压成交价10.22元，成交数量100000股[1] - 利通科技成交价9.5元，成交数量100994股[1] - 克莱特成交价12.13元，成交数量200000股[1] - 旭杰科技成交价3.46元，成交数量100000股[1]

股东大会安排 - 第三届董事会二十三次会议决议召开2024年第一次临时股东大会[6] - 2024年1月3日发布股东大会通知公告[6] - 2024年1月18日下午14:00召开股东大会[7] 股东大会情况 - 14人出席，代表120,877,224股，占比39.058649%[8] - 审议通过6项议案[13] - 现场与网络投票结合表决[7]

市场扩张和并购 - 公司拟投资1500万元设立全资子公司深圳市海泰换电有限公司，持股100%[3] - 本次交易不构成重大资产重组和关联交易[3][5] - 本次对外投资出资方式为现金，资金来源于公司自有资金[11] 未来展望 - 换电业务未来将与公司光伏及储能产业搭载，组成产品体系[7] - 本次对外投资将增加公司业务板块，提高盈利能力[13] - 本次对外投资可能存在市场、经营、财务及管理风险[14] 新产品和新技术研发 - 新设子公司主要从事换电业务，部署智能换电柜、投放动力电池[7] 用户数据 - 公司已组建成熟业务团队，成员有7年以上行业从业经验且有用户储备[7] 其他新策略 - 本次对外投资事项属董事长权限，无需提交董事会及股东大会审议[6] - 换电服务市场主要面向骑手，电动两轮车换电服务市场将快速发展[7]

公司基本信息 - 2022年7月6日经中国证监会同意注册，发行6189.5240万股A股[4] - 2022年8月8日在北京证券交易所上市[5] - 注册资本为30947.62万元人民币[6] - 营业期限从2006年4月17日至长期[7] - 股份总数为30947.62万股，每股面值1元[15] 股东信息 - 发起人王永认购8500万股，持股比例62.96%[13] - 发起人巴义敏认购800万股，持股比例5.93%[13] 股份相关规定 - 收购股份用于特定情形时，合计持有的公司股份数不得超已发行股份总额的10%[20] - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[23] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董监高、持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[25] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[31] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需告知董事会并配合披露[33] 交易与审议规定 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东大会审议[40] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[40] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元需提交股东大会审议[40] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[40] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助行为须经股东大会审议[43] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%，须经股东大会审议[43] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[43] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东大会审议[43] - 公司与关联方成交金额（担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[44] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在两个月内召开临时股东大会[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[71] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[71] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会特别决议通过[73] 董事会相关 - 董事每届任期三年，可连选连任[86] - 兼任高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的1/2[88] - 董事会由5至19名董事组成，其中独立董事人数不低于董事会总人数的三分之一[101] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日前通知全体董事和监事[110] 总经理与监事会 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[122] - 监事会由三名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名，职工代表比例不低于1/3[134] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告[142] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[146] - 公司原则上优先采用现金分红的利润分配方式[150] 章程相关 - 《公司章程》于2023年12月29日、2024年1月18日经董事会及股东大会审议通过[2] - 本章程经股东大会批准后生效，由董事会负责解释[191]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于1月18日召开，采用现场及网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东14人，持表决权股份120,877,224股，占比39.058649%[3] - 通过网络投票股东4人，持表决权股份98,003股，占比0.031668%[3] 议案表决情况 - 《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》等多项议案同意股数120,779,323股，占比99.919008%[5][7][8][9][10][11][12][13][14] - 公司与华芯微半导体日常性关联交易事项同意股数400,202股，占比80.345230%[16] - 利用闲置资金购买理财产品等议案同意股数120,779,323股，占比99.919008%[19][20][21] 其他信息 - 公司与华芯微半导体日常性关联交易事项关联股东回避表决股数120,379,121股[18]

市场扩张和并购 - 公司拟投资1500万元设立全资子公司深圳市海泰换电有限公司，持股100%[3] 新产品和新技术研发 - 新业务团队已组建完成，后续将进行软、硬件研发及试点运营[4] 未来展望 - 未来换电业务将与公司光伏及储能产业搭载[7] - 本次投资设立子公司预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极作用[9] 用户数据 - 团队有一定用户储备[7] 其他新策略 - 换电服务市场面向骑手，换电服务渗透率不断提升[7] 风险提示 - 公司存在获客难，市场推广及销售不及预期的情况[10] - 电动两轮车换电行业前期资金投入大，可能影响公司经营利润[11]

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-037 唐山海泰新能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 120,877,224 股，占公司有表决权股份总数的 39.058649%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,003 股，占公司有表决权股份总数的 0.031668%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司聘请的北京德恒律师事务所律师列席会议。 5. ...

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-039 唐山海泰新能科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟投资设立全资子 公司深圳市海泰换电有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股 100%，注册地 址：深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道 4093 号南山云谷创新产业园山 水楼 3 楼 A1-307，经营范围：一般项目：集中式快速充电站；输配电及控制设 备制造；电子产品销售；电池制造；分布式交流充电桩销售；蓄电池租赁；电 池销售；人工智能硬件销售；软件销售；网络技术服务；技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；信息系统集成 服务；人工智能行业应用系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件 开发；电动自行车销售；电子元器件批发；共享自行车服务；互联网销售（除 销售需要许可的商品）；人工智能公共数据平台；人工智能公共服 ...