独立董事履职 - 2024 年独立董事参加董事会 9 次、股东大会 5 次[2] - 2024 年参加审计委员会会议 4 次、专门会议 7 次[3] - 2024 年现场工作时间合计 20 天[17] 公司事务 - 2024 年按时编制并披露 5 份报告[8] - 2024 年关联交易议案经审查提交审议通过并披露[5] - 2024 年不存在变更或豁免承诺情况[6][7][11][12][13] 审计机构 - 2024 年 4 月拟续聘中准会计师事务所[9] - 2025 年 1 月拟变更聘任北京德皓国际会计师事务所[10] 沟通交流 - 2024 年独立董事与内审、事务所积极沟通[14] - 2024 年与中小股东通过股东大会等交流[15]

审计相关 - 审计公司对吉林碳谷2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[10] - 审计报告日期为2025年4月25日[11] 其他 - 曾涉及4150万元相关事宜（信息不明）[12]

业绩总结 - 2024年营业收入16.03亿元，主营业务收入16.03亿元，其他业务收入13.12万元[7] - 2024年营业总收入16.03亿元，较上期下降21.77%[25] - 2024年营业成本13.43亿元，较上期下降13.06%[25] - 2024年净利润9335.59万元，较上期下降59.65%[25] - 2024年基本每股收益0.16元，较上期下降60.98%[25] 财务状况 - 2024年末资产总计59.33亿元，较上期期末增长13.06%[19] - 2024年末负债合计34.79亿元，较上期期末增长23.37%[23] - 2024年末股东权益合计24.55亿元，较上期期末增长1.09%[23] - 2024年末应收账款5.58亿元，较上期期末增长34.48%[19] - 2024年末在建工程13.97亿元，较上期期末增长156.92%[19] - 2024年末长期借款17.84亿元，较上期期末增长41.48%[23] - 2024年末货币资金为1.51亿元，较上期期末下降约60.20%[36] - 2024年末固定资产为27.17亿元，较上期期末下降约0.27%[36] - 2024年末短期借款为7.81亿元，上期期末无此项数据[41] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到现金11.96亿元，上期为9.40亿元[28] - 2024年经营活动现金流入小计13.53亿元，上期为9.56亿元[28] - 2024年经营活动现金流出小计16.71亿元，上期为15.51亿元[28] - 2024年经营活动产生现金流量净额为 -3.18亿元，上期为 -5.95亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计133.19万元，上期为95万元[28] - 2024年投资活动现金流出小计3.86亿元，上期为4.55亿元[28] - 2024年投资活动产生现金流量净额为 -3.85亿元，上期为 -4.54亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计19.28亿元，上期为22.80亿元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计16.11亿元，上期为7.91亿元[28] - 2024年筹资活动产生现金流量净额为3.17亿元，上期为14.89亿元[28] 股本及权益变动 - 2024年年初股本1.86亿元，本年增加2.69亿元，期末股本8768.18万元[50] - 2024年年初资本公积7697.71万元，本年增加4601.18万元，期末资本公积9994.34万元[50] - 2024年年初盈余公积902.31万元，本年增加222.77万元，期末盈余公积1130.06万元[50] - 2024年年初未分配利润3.01亿元，本年增加2.23亿元，期末未分配利润9.06亿元[50] - 2024年年初股东权益合计4.87亿元，本年增加2.41亿元，期末股东权益合计24.14亿元[50] 公司历史沿革 - 2008年12月公司设立，注册资本1亿元，吉林奇峰化纤实缴1亿元，其中货币出资3000万元[53] - 2010年12月公司增资9000万元，增资后实收资本1.9亿元，资本公积2500万元[54] - 2012年7月公司增资1.7亿元，增资后实收资本3.6亿元，吉林奇峰化纤持股100%[54] - 2015年7月公司整体变更为股份有限公司，注册资本及股本总额均为2.45亿元，国兴新材料持股65%，九富资产持股35%[56] - 2016年7月公司发行股票，新增股本1363.6363万元，截止年底股本总额2.58636363亿元[57] - 2020年8月公司定向发行股票，新增股本3500万元，截止年底股本总额2.93636363亿元[58] - 2021年公司公开发行股票，新增股本2500万元，扣除费用后1.2568632076亿元增加资本公积[60] - 2022年年度权益分派预计派发现金红利9559.09089万元，转增2.23045454亿股[61] - 2023年公司向特定对象发行股票，新增股本4600万元，扣除费用后7.4601175097亿元增加资本公积，截止2024年底股本总额5.87681817亿元[62] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共3户，较上期减少1户[65] 会计政策及核算方法 - 内销产品在运送至交货地点并由客户确认签收或客户自提交付并签收时确认收入，外销产品在完成报关、装船离港取得出口报关单时确认收入[192] - 为履行合同发生的成本，满足相关条件作为合同履约成本确认为资产，按摊销期限在存货或其他非流动资产列报[193] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回，作为合同取得成本确认为资产，摊销期限不超一年的计入当期损益[194]

募集资金情况 - 2023年公司发行股价17.48元/股，股数4600万股，募集8.0408亿元，净额7.9201175097亿元[2] - 截至2024年12月31日，各银行账户募集资金使用完毕并注销[3][4] - 截至2023年7月17日，以自筹资金预先投入募投项目5.8110393665亿元（含税），付发行费用199.056604万元（不含税）[7] - 报告期投入募集资金6100.886154万元，累计投入7.9495440118亿元[18] - 变更用途募集资金金额为0元，比例0.00%[18] 募投项目投入 - 年产1.5万吨碳纤维原丝项目调整后投资6.6201175097亿元，本报告期投入6100.886154万元，累计投入6.6495440118亿元，进度100.44%[18] - 碳纤原丝及相关制品研发检测中心建设项目投入0元，占比0.00%[19] - 募投项目合计投入7.9201175097亿元，实际投入6100.886154万元，累计投入7.9495440118亿元[19] 资金用途 - 偿还银行贷款金额1.3亿元，占比100.00%[19] - 2023年8月9日审议通过以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金议案[20] - 2023年8月9日审议通过使用银行承兑汇票等支付募投项目资金并等额置换议案[20] 合规情况 - 公司已准确披露募集资金使用信息，无违规情形[12] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用合规[13][14] - 会计师认为《募集资金存放与使用情况专项报告》公允反映2024年度情况[15] 其他情况 - 报告期不存在闲置募集资金补充流动资金、买理财产品及变更资金用途情况[9][10][11] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金不适用[20] - 报告期末使用闲置募集资金买相关理财产品不适用[21] - 节余募集资金转出情况不适用[21]

未来展望 - 公司2025年度预计申请不超500,000万元综合授信额度[1] 其他新策略 - 第四届董事会二次会议4月25日审议通过申请授信议案[1] - 议案表决同意7票，无反对、弃权、回避票[3] - 议案尚需股东大会审议通过[3] - 公司授权总经理签署授信额度内法律文件[2]

业绩相关 - 2024年上市公司审计客户119家[1] - 2023年审计收费24144.38万元[1] - 2023年同行业上市公司客户35家[1] 人员数据 - 截至2024年底合伙人66人，注会300人，签过证券审计报告注会140人[1] 决策事项 - 2025年同意聘任该所担任2024年审计机构[2] 审计工作 - 审计委核查资质，与注会沟通审计事项[3] - 审计委审议通过2024年报等议案[3]

募集资金情况 - 2023年7月17日募集资金净额792,011,750.97元到账，总额804,080,000元，发行价17.48元/股，股数46,000,000股[13] - 截至2024年12月31日，募集资金账户增加项2,943,127.21元，手续费477元，余额0元[15] 项目投入情况 - 截至2024年12月31日，年产15万吨碳纤维原丝项目投入664,954,401.18元，投入进度100.44%[13][23] - 截至2024年12月31日，偿还银行贷款130,000,000元，投入进度100%[15][23] - 碳纤维原丝及相关制品研发检测中心建设项目累计投入0元，投入进度0%[23] 资金使用决策 - 2023年8月9日通过以募集资金置换自筹资金、使用银行承兑汇票支付并置换议案[17][18][25] 资金使用限制 - 报告期内不存在闲置资金补流、买理财、变更用途情况[19][20][25]

化纤板块市场表现 - A股化纤板块午后出现拉升行情 [1] - 吉林化纤股价直线涨停 [1] - 尤夫股份在此前交易时段已触及涨停 [1] - 吉林碳谷 南京化纤 新乡化纤等公司股价跟随上涨 [1]

人员换届 - 2025年4月14日公司完成董事长等人员换届[3][4][5][7] - 选举宋德武为董事长等，任职三年[3][4][5] - 聘任李凯为总经理等，任职三年[7] 合规情况 - 换届未导致董事会等人数不合规[8] - 独立董事同意聘任相关人员[11] - 审计委员会同意聘任卢贵君为财务负责人[11] 持股情况 - 选举及聘任人员持股0股，占比0%[3][4][5][7]

董事会选举 - 公司于2025年4月14日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举董事会审计委员会委员[1] - 审计委员会主任委员为赵明，委员为朱波、谢长志[1] - 委员任期与第四届董事会任期一致[1] 选举说明 - 本次选举为正常换届，符合法规和章程[2] - 符合公司治理要求，不影响生产经营[2] 备查文件 - 《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]