证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-093 旭杰科技（苏州）有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 28 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 公司第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过了本议案。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事何群、刘勇、李宗阳、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资并在迪拜设立子公司的议案》 1.议案内容： 为提升旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-091 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 三、备查文件目录 1、《发明专利证书》（证书号：第 7425908 号）。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 10 月 8 日 一、基本情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 8 日 取得一项国家知识产权局颁发的发明专利证书，具体情况如下： 1、发明名称：一种基于光伏发电的性能影响因素分析装置及其方法 发明人：丁*；颜**；金*；吴**；伍* 专利号：ZL 2023 1 0881422.3 专利申请日：2023 年 07 月 18 日 授权公告日：2024 年 10 月 01 日 专利权人：旭杰科技（苏州）股份有限公司 二、对公司的影响 上述发明专利证书的取得体现了公司的技术创新及自主研发能力，有利于提 升公司光伏新能源产品的自主知识产权优势，加强对知识产权的保护力度， ...

公司变更 - 因光伏新能源业务及海外市场拓展变更名称和经营范围[2] - 2024年10月8日起公司正式在北京证券交易所进行名称变更[5] - 变更后公司注册资本为7375.8万元[5] 决策流程 - 2024年8月1日、19日分别召开董事会和股东大会通过拟变更公司名称议案[4] - 2024年8月29日、9月18日分别召开董事会和股东大会通过修订章程并办理工商登记议案[4]

| 2024-09- 24 | 836149 | 旭杰科技 | 4.09 | 450000 | 东吴证券股份有限公 | 东吴证券股份有限公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 司苏州工业园区现代 | 司苏州工业园区融安 | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 大道二部营业部 | 卖出营业部 街证券营业部 | ...

股权激励授予情况 - 实际授予股票期权105.5万份，董事获授40万份，核心员工获授65.5万份[2] - 授予日为2024年8月29日，登记日为9月23日，行权价2.45元/份[3] 行权安排 - 有效期不超48个月，预留等待期12、24个月[5] - 预留两个行权期行权比例均为50%[5] 业绩考核目标 - 2023 - 2024年累计营收不低于12.48亿元或净利润不低于3744万元[6] - 2023 - 2025年累计营收不低于22.672亿元或净利润不低于6801万元[6] 个人考核与费用 - 个人绩效A、B+、B、C等级行权比例分别为100%、80%、50%、0%[7] - 激励计划摊销总费用447.32万元，2024 - 2026年分别摊销111.52、260.62、75.18万元[9]

企业名称：苏州旭杰建筑科技股份有限公司 详细地址：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F 资质等级： 建筑工程施工总承包贰级 建筑装修装饰工程专业承包贰级 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 关于资质增项并取得建筑业企业资质证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号： D232102804）。公司本次资质增项是在原有"建筑工程施工总承包贰级"、"建筑 装修装饰工程专业承包贰级"及"建筑机电安装工程专业承包贰级"基础上新增 "电力工程施工总承包贰级"资质。 二、资质证书情况 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 23 日 建筑机电安装工程专业承包贰级 电力工程施工总承包贰级 有效期至：2029 年 6 月 18 日 三、对公司的影 ...

公司文件 旭杰科技（苏州）股份有限公司 章 程 （二零二四年九月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审 ...

| | 公告日期 2024-09-18 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 旭杰科技(836149) 连续竞价 | 成交数量 | 9801202 | 成交金额（万 | 6118.82 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | 1351124 | 1740087.05 | | 买2 | 海通证券股份有限公司保定东风东路营业部 | | | 1221065.69 | 0 | | 买3 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | | | 1120146.45 | 327815.83 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司辽宁鞍山新华街营业部 | | | 1110864.19 | 61903.13 | | 买5 | 招商证券股份有限公司天津友谊北路证券营业部 | | | 948935.49 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-09- 18 | 920016 | 中草香料 | 11714695.0 | 22339.62 | 当日收盘价跌幅达到-30.00% | | 2024-09- 18 | 920016 | 中草香料 | 11714695.0 | 22339.62 | 当日换手率达到74.95% | | 2024-09- | 430198 | 微创光电 | 17126681.0 | 10783.02 | 当日换手率达到24.38% | | 18 | | | | | | | 2024-09- | 836149 | 旭杰科技 | 9801202 | 6118.82 | 当日换手率达到20.47% | | 18 | | | | | | ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-088 苏州旭杰建筑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 33,667,145 股，占公司有表决权股份总数的 45.6454%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大 ...