舆情管理制度 - 舆情管理制度于2024年12月19日经第四届董事会第一次会议审议通过，无需股东大会审议[2] - 制度自审议通过之日起施行，由董事会负责解释[17] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 舆情信息采集设在证券部，涵盖多种互联网信息载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[9] - 一般舆情由董事会秘书和证券部处置，重大舆情组长决策部署，证券部监控[10][11] 保密要求 - 公司内部人员对舆情信息负有保密义务，违规依法处理[14]

公司章程变更 - 公司拟变更公司章程[1] - 2024年12月19日董事会审议通过修订议案[1] - 2024年12月20日披露相关公告[1] 股东大会安排 - 董事会暂不召开审议议案的股东大会[1] - 董事会将另行发布召开通知[1]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，变更法定代表人为经理[3] - 法定代表人辞任应三十日内确定新代表人，不涉及注册地址变更[3] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告发布于2024年12月20日，备查文件为董事会决议[5][6]

公司治理 - 旭杰科技第四届监事会第一次会议于2024年12月19日召开[3] - 选举袁华先生为第四届监事会主席，任期三年[6] 业务决策 - 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项[7]

人事变动 - 2024年12月19日选举丁杰为董事长，持股占股本21.01%[3] - 选举袁华为监事会主席，持股占股本0.10%[3] - 聘任金炜为总经理，持股占股本0.06%[3] - 聘任颜廷鹏为副总经理，持股占股本0.35%[4] - 聘任陈吉容为财务负责人和董秘，持股占股本0.54%[4][5] 其他情况 - 本次换届为正常换届，对经营无不利影响[7] - 提名、审计委员会审查任职资质后同意提交审议[9] - 公告于2024年12月20日发布[11]

担保情况 - 公司为苏州杰通90万银行综合授信担保，苏州保祥担保110万[3] - 担保额占公司最近一期经审计净资产比例1.10%[3] - 上市公司对外担保余额6855万，占比37.56%[12] 苏州杰通数据 - 注册资本和实缴资本均为5000万元[6] - 2024年9月30日资产负债率78.79%[6] - 2024年1 - 9月营收74,877,157.12元，净利润2,943,915.47元[6] 其他 - 第三届董事会及2023年股东大会审议通过相关议案[5] - 本次担保利于子公司发展，无不利影响[11]

市场扩张和并购 - 2024年12月9日公司与AZMEEL签署《战略框架联盟合作协议》[2] - 双方排他性合作投标项目，若AZMEEL中标成立合资企业，公司占股51%[4][5] - 协议有效期12个月，期满未通知自动延续6个月[5] 其他情况 - 合作利于开拓国际市场，对2024年度业绩无重大影响[7][8] - 每三个月第一周召开会议跟踪绩效[6]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-117 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董 事会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技 （苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

人员提名 - 刘勇被提名为旭杰科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关要求[3][5][6][7] 声明时间 - 声明时间为2024年12月4日[8]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-120 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董事会，现提名赵海军为旭杰科技（苏 州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与旭杰科技（苏州）股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其 他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （六 ...