公司章程变更 - 公司拟变更公司章程[1] - 2024年12月19日董事会审议通过修订议案[1] - 2024年12月20日披露相关公告[1] 股东大会安排 - 董事会暂不召开审议议案的股东大会[1] - 董事会将另行发布召开通知[1]

公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》部分条款，变更法定代表人为经理[3] - 法定代表人辞任应三十日内确定新代表人，不涉及注册地址变更[3] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] 其他信息 - 公告发布于2024年12月20日，备查文件为董事会决议[5][6]

公司治理 - 旭杰科技第四届监事会第一次会议于2024年12月19日召开[3] - 选举袁华先生为第四届监事会主席，任期三年[6] 业务决策 - 公司决定终止本次向特定对象发行股票事项[7]

人事变动 - 2024年12月19日选举丁杰为董事长，持股占股本21.01%[3] - 选举袁华为监事会主席，持股占股本0.10%[3] - 聘任金炜为总经理，持股占股本0.06%[3] - 聘任颜廷鹏为副总经理，持股占股本0.35%[4] - 聘任陈吉容为财务负责人和董秘，持股占股本0.54%[4][5] 其他情况 - 本次换届为正常换届，对经营无不利影响[7] - 提名、审计委员会审查任职资质后同意提交审议[9] - 公告于2024年12月20日发布[11]

关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 江苏益友天元律师事务所 地址：苏州工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼 邮编：215123 电话：0512-68240861 传真：0512-68253379 二零二四年十二月 江苏益友天元律师事务所 关于旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：旭杰科技（苏州）股份有限公司 江苏益友天元律师事务所（下称"本所"）接受旭杰科技（苏州）股份有限 公司（下称"公司"）的委托，指派薛静怡、王一达律师（下称"本所律师"）出 席了公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大 会进行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料 并得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的原始 书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假陈 述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律 意见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本 ...

公司文件 旭杰科技（苏州）股份有限公司 章 程 （二零二四年十二月） 1 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东会的召集 19 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 21 | | 第五节 | | 股东会的召开 22 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 25 | | 第五章 | | 董事会 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 33 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | | 监事会 41 | | 第一节 | | 监事 41 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和 ...

为保证董事会各专门委员会的正常运作，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通 过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-132 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 二、本次选举对公司的影响 本次选举为正常换届选举，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法 律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活 动产生不利影响。 三、备查文件目录 1、《旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 一、关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-130 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件方式 发出 5.会议主持人：袁华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司监事会选举袁华先生为公司第四 届监事会主席，任期三年，自本 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-134 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司拟变更法定代表人，对章程相应内容进行修订。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第七条 由代表公司执行公司职务的董 | 第七条 由代表公司执行公司职务的经 | | 事长为公司的法定代表人，并依法进行 | 理为公司的法定代表人，并依法进行登 | | 登记，如公司法定代表人变更，应进行 | 记，如公司法定代表人变更，应进行变 | | 变更登记。担任法定代表人的董事辞任 | 更登记。担任法定代表人的经理辞任 | ...

2.会议召开地点：苏州工业园区八达街 111 号中衡设计大厦 10F，公司会 议室 证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-128 旭杰科技（苏州）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁杰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集和召开程序等符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 17,065,961 股，占公司有表决权股份总数的 22.75%。 其中通过网络投票参与本 ...