证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-133 旭杰科技（苏州）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 19 日第四届董事会第一次会议审议通过，无需 提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 旭杰科技（苏州）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"旭 杰科技"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处 理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保 护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律 法规的规定和《旭杰科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-136 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于暂不召开股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司拟变更公司章程，公司于 2024 年 12 月 19 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》。具体 内容详见公司于2024 年12月20日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的相关公告。 根据相关工作的整体安排，公司董事会决定暂不召开审议《关于拟修订<公司 章程>的议案》相关议案的股东大会。公司董事会将另行发布召开股东大会的通知， 提请股东大会审议本次相关议案。 特此公告。 旭杰科技（苏州）股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 20 日 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-131 旭杰科技（苏州）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 选举丁杰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 15,764,069 股，占公司股本的 21.01%，不是失信联合惩戒对象。 选举袁华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 19 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 76,000 股，占公司股本的 0.10%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过： 聘任金炜先生为公司总经理，任职期限三年， ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-129 旭杰科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以电话或电子邮件 方式发出 5.会议主持人：丁杰 6.会议列席人员：其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘勇、赵海军因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会选举丁杰先生为公司第四 届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-135 旭杰科技（苏州）股份有限公司 公司于 2024 年 12 月 19 日分别召开第四届董事会独立董事专门会议第一次 会议、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于 终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事 项。根据 2023 年年度股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 关于终止向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日 分别召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审议通过了《关 于终止向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项。 现将相关情况公告如下： 一、 基本情况 2024 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司向特定对象 ...

担保情况 - 公司为苏州杰通90万银行综合授信担保，苏州保祥担保110万[3] - 担保额占公司最近一期经审计净资产比例1.10%[3] - 上市公司对外担保余额6855万，占比37.56%[12] 苏州杰通数据 - 注册资本和实缴资本均为5000万元[6] - 2024年9月30日资产负债率78.79%[6] - 2024年1 - 9月营收74,877,157.12元，净利润2,943,915.47元[6] 其他 - 第三届董事会及2023年股东大会审议通过相关议案[5] - 本次担保利于子公司发展，无不利影响[11]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-127 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足业务发展需要，公司控股子公司苏州杰通建筑工业有限公司（以下简 称"苏州杰通"）拟向上海银行苏州分行（以下简称"上海银行"）新增申请不超 过 200 万（含）银行综合授信，担保期限一年。苏州杰通直接持股股东方按照 持股比例为上述授信提供连带责任担保，其中，旭杰科技（苏州）股份有限公司 （以下简称"公司"）提供担保金额 90 万元，苏州保祥建筑产业有限公司（以 下简称"苏州保祥"）提供担保金额 110 万元。 上述担保金额占公司最近一期经审计净资产比例为 1.10%。 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）决策与审议程序 二、被担保人基本情况 被担保人名称：苏州杰通建筑工业有限公司 是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否 被担保人是否提供反担保：否 住所：苏州工业园 ...

市场扩张和并购 - 2024年12月9日公司与AZMEEL签署《战略框架联盟合作协议》[2] - 双方排他性合作投标项目，若AZMEEL中标成立合资企业，公司占股51%[4][5] - 协议有效期12个月，期满未通知自动延续6个月[5] 其他情况 - 合作利于开拓国际市场，对2024年度业绩无重大影响[7][8] - 每三个月第一周召开会议跟踪绩效[6]

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-126 （二）审批情况 本次协议的签订不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司 章程》等相关规定，上述协议签订事项无需提交公司董事会或股东大会审议批准。 二、合同对手方情况 旭杰科技（苏州）股份有限公司 关于与 AZMEEL 签署战略框架联盟合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、合同签署概况 （一）基本情况 2024 年 12 月 9 日，旭杰科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或 "旭杰科技"）与 AZMEEL Holding Group（以下简称"AZMEEL"）签署了《战略 框架联盟合作协议》（以下简称"合作协议"）。双方携手进入沙特阿拉伯绿色低碳 建筑领域，本着合作共赢、优势互补、共同发展的原则，在预制混凝土（PC）构 件领域开展深入合作。 AZMEEL 是根据沙特阿拉伯王国法律设立的一家有限责任公司，在大部分承 ...

证券代码：836149 证券简称：旭杰科技 公告编号：2024-117 旭杰科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵海军，已充分了解并同意由提名人旭杰科技（苏州）股份有限公司董 事会提名为旭杰科技（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任旭杰科技 （苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...