证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-083 青矩技术股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，上述议案已经公司 2023 年 8 月 1 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 （四）回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 33.15 元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施 期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 （五）拟回购数量、用于回购资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 5,000,000.00 元，不超过 10,000,000 元，同时根据拟 回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为 150,830 股-301,659 股， 占 ...

青矩技术股份有限公司 回购进展情况公告 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议情况 公司于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议， 审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，上述议案已经公司 2023 年 8 月 1 日召开 的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）回购用途及目的 为履行《关于调整公司公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定公司股价预案的 公告》（公告编号：2023-003）中关于稳定股价的承诺，并且基于对公司未来发展的信 心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，同时建立、健全公司长效的员工 激励机制，公司拟将本次以自有资金回购的公司股份用于股权激励。公司将根据《中华 人民共和国公司法》、北京证券交易所相关业务规则制定具体股权激励计划，并在履行 完毕相关审议程序后实施。 （三）回购方式 本次回购方式为竞价方式回购。 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 9 月 2 日，形式为网络调研，6 家调研机构包括中泰证券、天弘基金等，上市公司接待人员有董事会秘书杨林栋等 [1][2] 业务规模与相关性 - 工程造价咨询行业规模与基建周期、固定资产投资规模紧密相关，2022 年我国固定资产投资达 57.96 万亿元，“十四五”期间投资规模预计合理增长，行业及公司发展空间有保障 [3] - 当前我国工程造价咨询行业年产值约 1100 多亿元，不足全社会固定资产投资规模的 2‰，渗透率低，把握机遇行业规模有望突破 [4] - 2022 年我国工程造价咨询行业集中度偏低，平均每家企业咨询收入 800 多万元，头部企业市场份额不足 1%，公司有能力把握集中化趋势提高份额 [4] 下游行业与发展重点 - 公司下游行业分布广泛，包括传统基建、工业建设等众多领域，未来将加大城市更新、乡村振兴等重点领域业务开拓力度 [5] 经营特点与业绩对比 - 与沪、深、京交易所上市的 40 多家主营工程咨询业务企业相比，公司工程造价咨询业务体量最大、占比最高，下游行业覆盖广、全国化程度高、经营业绩优良 [6] - 2023 年上半年，公司营业收入 3.38 亿元，营收增幅 13.45%，归母净利润 0.64 亿元，归母净利润增幅 13.25%，分别是行业中位数的 1.15 倍、2.66 倍、2.56 倍、3.00 倍 [7] 毛利率情况 - 公司毛利率长期保持在 40%以上，2023 年上半年为 43.23%，属行业优秀水平，培育新业务使短期成本上升、毛利率略降，但夯实中长期盈利基础 [8] - 未来公司将在收入端提高客单价，成本端优化作业效率，保持行业领先毛利率 [8] AI 影响 - AI 对工程咨询行业及公司转型升级有积极意义，但当前投资建设领域标准化、信息化、数字化程度不高，业务场景需开拓探索 [9] - 公司 2015 年确立技术创新路线，形成核心科技产品，将运用新一代信息技术赋能 [9] 转板计划 - 公司 2023 年 6 月 29 日在北交所上市，当前关键任务是实施募投项目和加强投资者交流，目前无转板计划，会关注政策动向并合理决策 [10][11] 激励与回购计划 - 建立长效完善的股权激励机制是公司上市后重要工作，8 月已启动第一次股份回购，不排除后期有其他计划 [12] 业绩预期 - 公司经营业绩有韧性，上市后各方面优势加强，对未来业绩增长充满信心 [13]

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-080 青矩技术股份有限公司 二、股份锁定期延长情况 截至本公告日，公司董事及高级管理人员关于限售安排及自愿锁定承诺的 相关条件已触发，其持有的公司本次公开发行前的股份的锁定期自动延长 6 个 月，到期后方可解除锁定，具体情况如下： 关于公司董事及高级管理人员延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 16 日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投 资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕542 号），公司本次公开发 行普通股 918.2298 万股，发行价格人民币 34.75 元/股，发行后总股本 6,862.2656 万股。经北京证券交易所出具《关于同意青矩技术股份有限公司股 票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕257 号）批准，公司股票于 2023 年 6 月 29 日 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类型为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2023 年 8 月 22 日 15：30 [2] - 活动地点在北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第二会议室 [2] - 活动形式是现场调研 [2] - 调研机构为泰康基金管理有限公司 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨林栋、证券事务代表杨雁深 [2] 公司与其他 A 股上市工程咨询企业对比特点 - 细分赛道特殊，是唯一以工程造价咨询为核心主营业务的上市公司，该业务规模最大、占营收比重最高 [4] - 行业覆盖广泛，服务多领域，房地产业务占比不超 15%，适应投资变化能力强 [4] - 全国化程度高，大部分同行第一大业务地区收入占比均值约 64.44%，公司华北地区收入仅占 23.69%，业务地域分布广且均衡 [4] - 经营业绩优良，2022 年营收规模居中，净利润规模上游，多项指标位居前列 [4] - 当前估值偏低，2023 年 8 月 21 日收盘价计算，同行静态市盈率均值 49.27 倍、中位数 24.69 倍，公司仅 12.77 倍 [4] 公司未来发展目标及背景 - 我国 2022 年固定资产投资达 57.96 万亿元，“十四五”投资规模预计合理增长，保障行业和公司发展空间 [5][6] - 工程造价咨询行业年产值超 1100 亿元，企业超 10000 家，平均每家业务收入不足 1000 万元，行业集中度低 [6] - 公司 2021 年造价咨询收入、净利润达行业均值 70 倍以上，但市场份额不足 1%，提高市场份额是未来主要目标 [6] 公司提高市场份额途径 - 加大事业部和服务网络建设，深耕行业、下沉市场 [7] - 加速业务融合，推广全过程工程咨询和工程管理科技服务 [7] - 加大技术研发和模式创新，构建事业发展平台，吸引业务团队 [7] - 利用上市优势并购整合优质企业资源 [7] 公司应对经营规模扩张问题措施 - 确立“构件化→标准化→数字化→智能化”技术创新路线，形成作业模式和核心科技产品，运用信息技术提高效率和管理半径，对冲边际效益递减 [8] 公司收购译筑科技的作用 - 译筑科技有核心产品、多项专利及软件著作权和优质客户案例，整合后有助于形成数字化服务能力，提高业务效率与品质，提升业务规模与效益 [9] 公司与广联达业务关系 - 总体属上下游关系，公司采购广联达软件用于算量计价，工程造价咨询需多领域技术，算量计价难度较低 [10] - 公司发展工程管理科技服务，未来与广联达有业务交集 [10] 公司股权结构及决策经营稳定性保障 - 股权结构分散、无控股股东及实际控制人符合行业特性，国际同行股权也较分散，如 AECOM 第一大股东持股 13.81%、ARCADIS 为 17.73% [12] - 公司形成有效治理架构，按制度和架构保证决策有效性，挂牌以来法人治理稳定 [12] - 核心团队稳定，高级管理人员及核心团队任职平均超 10 年，截至 2023 年 6 月 30 日，71 名管理层及核心员工股东合计持股 46.59% [13] - 信息系统高效运用与数字化运营保障经营稳定性，减少核心成员流动扰动 [13][14] - 公司上市后股权结构相对稳定，发行股份不足总股本 15%，多数股东限售，还将实施激励计划推动发展 [14]

北京证券交易所自律监管措施决定书 北证监管执行函〔2023〕9 号 关于对青矩技术股份有限公司及相关责任主体 采取自律监管措施的决定 当事人： 鉴于上述违规事实及情节，根据《北京证券交易所自律监管 措施和纪律处分实施细则》第十六条的规定，本所作出如下决定： 对青矩技术采取出具警示函的自律监管措施。 青矩技术股份有限公司，注册地址：北京市海淀区车公庄西 路 19 号 68 号楼 3 层 306。 陈永宏，公司董事长。 杨林栋，公司董事会秘书。 经查明，青矩技术股份有限公司（以下简称青矩技术、公司） - 1 - 存在以下违规事实： 青矩技术分别于 2023 年 7 月 17 日、8 月 1 日召开董事会、 股东大会审议通过了关于回购股份的相关议案，用于股权激励。 2023 年 8 月 2 日至 8 月 3 日，青矩技术通过普通证券账户累计 回购股票 113,696 股，支付资金 3,545,572.43 元。 青矩技术使用普通证券账户而非回购专用账户进行回购股 份的行为违反了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号 —股份回购》第八条的规定，构成回购违规。 董事长陈永宏、董事会秘书杨林栋未能忠实、勤勉地履行 ...

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 青矩技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-072 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)发布的《2023 年半年度报告》，公告编号：2023-074，《2023 年半 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层第三 会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席许 ...

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 13 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 6 月 29 日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为 9,182,298 股， 发行价格为 34.75 元/股，募集资金总额为人民币 319,084,855.50 元，扣除承销 和保荐费用后的募集资金为 295,688,629.08 元，已于 2023 年 4 月 4 日汇入本公 司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中 汇会验【2023】2661 号验资报告。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金在专 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-073 青矩技术股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 青矩技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 于 2023 年 8 月 18 日在公司北京总部召开。我们作为公司的独立董事，现根据 《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-- 独立董事》等法律法规、规范性文件、《青矩技术股份有限公司章程》及《青矩 技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，对公司第三届董事会第十 一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、对公司《2023 年半年度报告及摘要》发表独立意见 经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序 符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023 年半年度报 告全文及摘要的内容和格式符合北京证券交易所的有关规定，未发现公司 2023 年半年度报告全文及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半 年度报告全文及摘要真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况， 未发现参与半年报编制和审议 ...

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2023-071 青矩技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 8 号楼 4 层 第三会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 1.议案内容： 详情参见公司于 2023 年 8 月 18 日在北京证券交易所官方信息披露平台 本次会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效 决议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 (ww ...