证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-039 2、前次披露情况 公司前次披露的委托理财进展情况详见公司于 2024 年 3 月 18 日披露的 《关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2024-002）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 3、 披露标准 1、审议情况 江苏易实精密科技股份有限公司 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过 人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以 保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定 存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个 月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔 ...

公司控股股东、实际控制人徐爱明先生持有公司 40,342,800 股，占公司总 股本的比例为 41.72%。 | 股东姓名 | | | | | | | | 限售持股数量（股） 限售持股比例 原限售期截止日 延长后限售截止日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐爱明 | 40,342,800 | 41.72% | 2024 6 7 日 | 年 | 月 | 2025 年 6 7 日 | 月 | | 公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督，并按相关法律法规 及时履行信息披露义务。 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-038 江苏易实精密科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人自愿延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易实精密"）收到 控股股东、实际控制人、总经理徐爱明先生出具的《关于自愿延长股份锁定期 ...

金元证券股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属 于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次增资的共同投资方 MARK Metallwarenfabrik GmbH 为公司关联方，因此 本次增资构成关联交易。 关于江苏易实精密科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证 券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关规定，就公司本次对子公司增资暨关联交易的事项进行了核查，具体情况 如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，公司拟对控股子公司 马克精密金属成形（南通）有限公司（以下简称"马克精密"或"子公司"）增 资 153 万欧元。 （二）是否构成重大资产重组 （四）决策与审议程序 2024 年 5 月 31 日，公司第三届董事会独立董事 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 对控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-035 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资 属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 5 月 31 日，公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议 通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 5 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议了《关 于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，江苏易实精密科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对控股子公司马克精密金属成形（南通） 有限公司（以下简 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-036 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 因公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况，公司拟对控股子公 司马克精密金属成形（南通）有限公司增资 153 万欧元。 具体议案内容详见公司在北京 证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 的《对控股子公司 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年4月30日获股东大会通过[2] - 以总股本96700000股为基数，每10股派1元现金，共派现9670000元[2][3] 未分配利润 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润97214426.36元，母公司96836545.37元[2] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同，合格境外投资者按10%税率代扣[4] 时间安排 - 权益登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日，红利6月4日划入账户[6][7]

会议安排 - 2024年4月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[4] - 4月8日公告召开股东大会通知及提案名称[4] - 4月30日14:00股东大会于南通公司会议室召开，网络投票时间为4月29日15:00 - 4月30日15:00[4] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代表9人，代表股份67,918,500股，占总股本70.24％[9] - 中小股东及代表2人，代表股份300股，占总股份0.0002％[12] 议案情况 - 审议13项普通决议案，无特别决议等议案[14][15] - 第7项议案对中小投资者单独计票，第12项议案关联股东回避表决[15] 表决结果 - 多项议案同意股数为67,918,500股，中小投资者同意300股，表决均通过[22][24][25][26][28][29][32][33][36] - 《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数7,808,400股，中小投资者同意300股[34] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集与召开程序合法有效[37]

股东大会信息 - 2024年4月30日召开2023年年度股东大会[3] - 9名股东出席，持有67,918,500股表决权股份，占比70.24%[4] - 8名董事、3名监事全部出席[4][5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数67,918,500股，占比100%[6][8][10][12][13][15][17][18][20][22] - 《关于确定2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数7,808,400股，占比100%[21] - 《关于公司2023年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数300，占比100%[24]

募集资金情况 - 2023年初始发行1800万股，发行价5.98元/股，募资1.0764亿元，净额9684.584907万元[3] - 行使超额配售选择权新增发行270万股，总股数扩至2070万股，占发行后总股本21.41%[3] - 新增募资1614.6万元，截至2023年7月7日，最终募资总额1.23786亿元，净额1.1218970756亿元[3][4] 募投项目款项支付 - 公司拟用多种方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换[5] - 财务部先支付款项，同步等额转款并三日内通知保荐机构[5] - 公司建台账记录资金交易，支付凭证单独建册存档[6] 审批情况 - 监事会对款项支付置换事项无异议[10] - 保荐机构认为该事项履行审批程序，符合规定[11]

财务状况 - 公司2024年3月31日资产总计为49,700.22万元，较上年期末增长3.07%[4] - 公司2024年3月31日归属于上市公司股东的净资产为37,898.60万元，较上年期末增长4.03%[4] - 公司2024年3月31日的总资产为49.7亿元[28] - 公司2024年3月31日的流动资产为29.67亿元[28] - 公司2024年3月31日的非流动资产为20.03亿元[28] - 公司2024年3月31日的流动负债为9.76亿元[28,29] - 公司2024年3月31日的非流动负债为0.66亿元[29] - 公司2024年3月31日的货币资金为6.76亿元[28] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为6.54亿元[28] - 公司2024年3月31日的应收账款为7.69亿元[28] - 公司2024年3月31日的存货为7.70亿元[28] - 公司2024年3月31日的固定资产为11.06亿元[28,29] - 公司2024年3月31日资产总计为441,230,971.99元[32] - 公司2024年3月31日负债合计为63,173,355.55元[32] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为378,057,616.44元[32] 经营业绩 - 公司2024年第一季度营业收入为7,888.28万元，同比增长56.75%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1,456.97万元，同比增长90.24%[14] - 公司2024年1-3月营业收入为78,882,809.37元[32] - 公司2024年1-3月净利润为15,130,431.32元[33] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为14,569,685.78元[33] - 2024年1-3月营业收入为70,280,243.50元，同比增长87.4%[34] - 2024年1-3月净利润为14,019,164.34元，同比增长109.5%[34] 现金流 - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为2,351.45万元，同比下降19.75%[15] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为23,514,460.53元[35] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-14,314,895.85元[35,36] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为5,422,303.18元[36] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为67,584,636.57元[36] - 公司取得投资收益收到的现金为244,541.66元[37] - 公司投资活动现金流出小计为43,142,624.20元[37] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-12,876,167.97元[37] - 公司取得借款收到的现金为2,400,000.00元[37] - 公司偿还债务支付的现金为5,400,000.00元[37] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为107,488.88元[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,107,488.88元[37] - 公司现金及现金等价物净增加额为10,768,345.62元[37] - 公司期末现金及现金等价物余额为54,012,535.31元[37] - 公司期初现金及现金等价物余额为43,244,189.69元[37] 财务指标 - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.15元，同比增长50.00%[4] - 公司2024年1-3月加权平均净资产收益率为3.92%，同比增长[4] - 2024年1-3月基本每股收益为0.15元[34] - 2024年1-3月研发费用为2,841,181.71元，占营业收入的4.0%[34] - 2024年1-3月销售费用为745,056.23元，占营业收入的1.1%[34] - 2024年1-3月管理费用为3,079,350.03元，占营业收入的4.4%[34] 成本费用 - 公司2024年1-3月营业成本为5,336.29万元，同比增长56.85%[6] - 公司2024年1-3月销售费用为91.39万元，同比增长83.95%[8] - 公司2024年1-3月管理费用为333.89万元，同比增长40.09%[9] - 公司2024年1-3月研发费用为3,440,514.09元[32] - 公司2024年1-3月销售费用为913,879.15元[32] - 公司2024年1-3月管理费用为3,338,933.35元[32] - 公司2024年1-3月财务费用为-182,613.61元[32]