1、 关注问题： （1）前期公告的事项是否取得重大进展或变化，前期披露的公告是否需要更正、补充； （2）是否存在可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的媒体报道或市场传闻， 是否涉及热点概念事项； 证券代码：836221 证券简称:易实精密 公告编号：2023-105 江苏易实精密科技股份有限公司股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 股票交易异常波动的具体情况 公司股票最近3个有成交的交易日（2023 年 11 月 27 日至 2023 年 11 月 29 日）以内收 盘价涨幅偏离值累计达到49.264%，根据《北京证券交易所交易规则（试行）》的有关规定， 属于股票异常交易波动情形。 二、 公司关注并核实的相关情况 (一)关注问题及结论 (二)其他需要说明的事项 无。 （3）近期公司经营情况及内外部经营环境是否或预计将要发生重大变化； （4）公司、控股股东和实际控制人是否存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项， 或处于筹划阶段的重大事项； （5）是否存在其他可能 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-104 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 79,117,380.69 元，母公司未分配利润为 79,178,814.49 元。本次权益分派共计派发现金红利 9,670,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年半年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 96,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的 ...

北 京 大 成 （ 南 通 ） 律 师 事 务 所 关 于 江 苏 易 实 精 密 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 江苏省南通市工农南路155号印象城写字楼20楼（226004） 20F, Incity Office Tower, 155 South Gongnong Road, Nantong, Jiangsu Tel: 0513-85119000 Fax: 0513-85119001 法律意见书——江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成（南通）律师事务所 大成证字[2023]第 115 号 北 京 大 成 (南 通 )律 师 事 务 所 www.dentons.cn 关于江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 大成证字[2023]第 115 号 致：江苏易实精密科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他有关法律法规的规定，结合 公司的实际情况，制订本章程。 第二条 江苏易实精密科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定 以由南通易实工业制造有限公司整体变更设立的股份有限公司（以下简称"公 司"），设立方式为发起设立。公司在南通市行政审批局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码：91320600561789195R。 第三条 公司经北京证券交易所审核并于 2023 年 5 月 9 日经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定，向不特定合格投资 者发行人民币普通股 2,070 万股，于 2023 年 6 月 8 日在北京证券交易所上市。 第四条 公司名称：江苏易实精密科技股份有限公司 第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不 断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务， ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-101 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 67,918,400 股，占公司有表决权股份总数的 70.24%。 1.公司在任董事 8 人，出席 8 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4．公司高级管理人员列席会议、公司聘请的见证律师列席会议。 二、议案审议情况 审议 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-100 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、审议情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构 性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，在上述额度 内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如 单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易 终止之日止。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-081 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长徐爱明先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司已经编制完成 2023 年第三季度报告。具体议案内容详见公司在北京证 券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年第 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-094 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 董事会宗旨 为规范江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司")董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》《江苏易实精密科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律法规的规定，制定本规则。 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-089 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案无 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司(以下简称"公司")的法人 治理,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促进提高公司质量,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称《上市规则》)《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号—独立董事》(以下简称《监管指引1 号》等法律、法规、规范性 文件以及《江苏易 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2023-088 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年 10 月 30 日第三届董事会 第二十次会议审议通过，表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚 需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，充分发挥公司独立董事作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》、 第二章 独立董事的任职条件 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...