会议信息 - 会议于2024年4月24日现场表决召开[5] - 会议通知4月10日书面及通讯发出[5] - 监事会主席何晶晶主持会议[2] 审议事项 - 通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[4][6] - 通过支付募投项目款项并置换的议案[6][7] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》已披露[4] - 支付募投项目款项置换公告4月25日披露[7]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-027 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： ...

金元证券股份有限公司 关于江苏易实精密科技股份有限公司 使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付 募投项目款项并以募集资金等额置换的核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏易实精密科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）不特定合格投资者公公发行股股并在北交所 上市的保荐机构。根据《交京证券所易 上市公司持续监管办法（试股）》《交京 证券所易 证券行股上市保荐业务管理细则》《交京证券所易 股并上市规则（试 股）》等有关规合，对公司使用银股承兑汇并、信用证、外币、自有者金等方式 支付募资项目款项在以募集者金等额置换事项进股了核查，具体情况如下： 一、募集者金基本情况 公司建立了专门台账，逐笔记录募集者金专户转入公司相关银股账户的所易 时间、金额、账户等，在与该笔者金相关的凭证、所易格同、银股承兑汇并、信 用证、外币或自有者金支付进股匹配记载。对采用上述方式使用募集者金的支付 凭证、所易格同、付款凭证以及履股的审批程序等单独建册存档，确保募集者金 仅用于募资项目。 保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、问询等方式合期或特合期对公司 使用银股承兑汇并、信用证、外币、自有者金等方式支付募 ...

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年4月23日15:00 - 17:00采用网络远程方式在全景网举行[3] - 参加人员有董事长、总经理徐爱明等[4] 投资者参与 - 投资者可于2024年4月23日15:00前征集问题[6] 联系方式 - 联系人是张文进，电话0513 - 81183112，邮箱info@ecprecision.com[7]

业绩总结 - 公司发布2023年报，营收2.76亿元，归母净利润5151万元，同比增长分别为18.82%和36.15%[1] - 2023年通用及燃油车零部件销售额快速增长，分别为11527万元、7150万元和5971万元，毛利率分别为32.81%、37.13%和29.74%[3] 研发项目 - 公司研发费用为1334万元，研发项目包括空气弹簧用圆线型支撑环、新一代高压连接器用端子、IGBT用金属散热板等[4] 未来展望 - 2026年预计营业收入将达到606百万元，较2022年增长了161%[6] - 2026年预计净利润为119百万元，较2022年增长了205%[6] - 2026年预计每股收益为1.21元，较2022年增长了210%[6] - ROE预计在2026年达到18.1%，较2022年增长了0.5个百分点[6] - 资产负债率预计在2026年降至16.1%，较2022年下降了18.8个百分点[6]

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-003 江苏易实精密科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 25 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长徐爱明 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的相关规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司董事长代表董事会对公司 2023 年度的董事会运行及公司治理情况做 具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做 ...

审计委员会 - 2022年2月10日公司设立董事会审计委员会，由三名成员组成，主任委员为朱红超[1] - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] 会议情况 - 2023年多次审计委员会会议议案表决均为同意3票、弃权0票、反对0票[3] 评价情况 - 2023年公司认为外部审计机构较好完成各项审计任务[4] - 2023年公司认为财务报告真实准确且内部控制运作符合要求[5]

募集资金情况 - 公司发行2070.00万股股票，发行价每股5.98元，募集资金总额12378.60万元，净额11218.97万元[12] - 2023年度公司募集资金使用总额4038.48万元，累计已使用4038.48万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额467.52万元[13] - 募集资金利息收入减除手续费为36.71万元[15] - 募集资金净额为2189707.56元，报告期投入10384841.34元[28] 项目投入情况 - 募集资金投资项目先期投入及置换金额为2232.06万元[16] - 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目后续投入1806.42万元[16] - 新能源汽车高压柱及高压屏蔽生产线扩建项目总投资100547907.77元，本报告期投入37924763.7元，进度37.72%[28] - 研发中心扩建项目总投资401641800元，本报告期投入384841.34元，累计投入2460077.56元，进度21.13%[28] 资金管理情况 - 使用部分闲置募集资金购买理财产品金额为7000.00万元[16] - 招商银行理财产品金额3000万元，预计年化收益率2.5%[22] - 中国银行理财产品金额4000万元，预计年化收益率1.5%或3.2143%[23] - 截至2023年12月31日，募集资金账户实有余额超出应有余额250.33万元[16] - 截至2023年12月31日，中国银行专户余额为115.41万元，招商银行专户余额为352.11万元[19][20] 制度协议情况 - 公司制定《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，并签订《募集资金专户三方监管协议》[17] 其他情况 - 支付发行费用3520566.01元（不含税）[30] - 已自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为22320642.07元（含税价）[30] - 截至2023年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形[24] - 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[21] - 报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况[23] - 本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[25]

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席8次，实际出席8次[3] - 2023年股东大会应出席3次，出席3次[3] - 2023年薪酬与考核委员会应出席会议1次，亲自出席1次[7] 会议审议情况 - 2023年独立董事专门会议审议通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》[6] - 2023年多届董事会会议对多项议案发表同意意见[4][5] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责维护股东权益助力公司发展[13]

江苏易实精密科技股份有限公司 2023年度审计报告 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并资产负债表 | 5 - 6 | | 母公司资产负债表 | 7 - 8 | | 合并利润表 | 9 | | 母公司利润表 | 10 | | 合并现金流量表 | 11 | | 母公司现金流量表 | 12 | | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | 财务报表附注 | 17 - 88 | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 江苏 元锡 6 (510) 68798988 86 (510) 68567788 : mail(@gztycpa.cn Wuxi . Jiangsu . China Tel: 86 (510) 68798988 Fax: 86 (510) 68567788 E-mail: mail@gztycpa.cn 审计报告 苏公 W[2024]A ...