58 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-019 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为公证天业在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请公证天业会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2023 年度审计机 构。 江苏易实精密科技股份有限公司 4、注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、首席合伙人：张彩斌先生,2023 年度末合伙人数 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-011 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，对 2023 年度公司审计工作进行 了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | | | | | 间 | | | | --- | --- | --- | --- | | 第三届董事会审 | 2023 年 | 《关于公司 2022 年度审阅报告的议 | 同意：3 票 | | 计委员会第九次 | 2 月 20 | 案》 | 弃权：0 票 | | 会议 | 日 | 《关于公司 2022 年度财务决算报告 | 反对：0 票 | | | ...

本人作为江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法 规及《江苏易实精密科技股份有限公司章程》《江苏易实精密科技股份有限公司 独立董事制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 2023 年度独立董事述职报告（朱林） 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-007 江苏易实精密科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、独立董事基本情况 朱林，男，汉族，1962 年 1 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权， 毕业 ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-023 江苏易实精密科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏易实精密科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，公司董事会对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内 ...

1、会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-020 江苏易实精密科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司 章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，江苏易实精密科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下 简称"公证天业"）2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2、成立日期：2013 年 9 月 18 日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址： 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 5、首席合伙人：张彩斌先生,2 ...

江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、 审议情况 证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-002 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不 超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn） ...

证券代码：836221 证券简称：易实精密 公告编号：2024-002 江苏易实精密科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 授权委托理财情况 1、 审议情况 江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 17 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不 超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性 好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知 存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不 超过 12 个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通 过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决 议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。具体内容详见公司在北京证券 交易所披露平台（www.bse.cn） ...

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，预计2023年营业总收入为2.8亿元，同比增长18.8%[1] - 公司的归母净利润为0.53亿元，同比增长39.2%[1] - 公司的基本每股收益为0.60元，同比增长17.7%[1] - 公司预计2023-2025年收入分别为2.7/3.7/5.0亿元，归属净利润分别为0.46/0.63/0.86亿元[9] 竞争优势 - 公司的竞争优势主要来自先进设备、核心技术和客户资源三个方面[4] - 公司在汽车精密金属零部件领域具备竞争优势，后续业绩有望持续释放[3] - 公司的高压接线柱和母端子为新能源汽车核心产品，预计业务持续放量[8] 评级及风险提示 - 公司维持“买入”评级，考虑到先进设备、核心技术和客户资源的优势[9] - 公司的风险提示包括下游行业景气度不及预期、公司投产进度不及预期等[10] 未来展望 - 2025年预测公司营业收入将达到502百万元，较2022年增长了约117%[11] - 预计2025年归母净利润将达到86百万元，较2022年增长了约126%[11] - 2025年预测ROE将达到21.1%，较2022年增长了约4.2个百分点[11]

业绩展望 - 公司预计2023年归母净利润将增长39%[1] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为0.53/0.69/0.90亿元，对应当前股价的PE分别为29.6/22.5/17.3倍[1] - 2025年预计营业收入为474百万元，较2021年增长213%[5] - 2025年预计净利润为92百万元，较2021年增长241%[5] - 2025年预计每股收益为0.93元，较2021年增长121%[5] - 2025年预计ROE为16.4%，较2021年增长25.4%[5] - 2025年预计EBITDA为128百万元，较2021年增长197%[5] - 2025年预计P/E比率为17.3，较2021年下降55.0%[5] - 2025年预计P/B比率为2.9，较2021年下降79.2%[5] - 2025年预计EV/EBITDA比率为11.6，较2021年下降69.4%[5] 市场趋势 - 预计2026年全球空气悬架市场规模将达92.2亿元，2019-2026年CAGR为6.5%左右[2] - 威巴克、孔辉科技、大陆集团在2022年中国市场乘用车标配中排名前三位[2] 合作与发展 - 公司与孔辉科技合作，空气弹簧扣压环和支撑环获认可，签订了框架协议，2022年采购金额增长较快[3] 财务数据 - 公司2023年归母净利润增长39%，毛利率为31.9%，净利率为19.4%[4] - 公司2023年EPS为0.54元，P/E为29.6倍，P/B为4.0倍[4]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年公司营业收入275,670,034.39元，同比增长18.80%[4][6][7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润52,669,473.65元，同比增长39.22%[4][6][7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润45,601,197.70元，同比增长31.13%[4][6][7] - 2023年基本每股收益0.60元，同比增长17.65%[4][6][7] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产479,250,626.27元，同比增长39.35%[4][6][7] - 2023年末归属于上市公司股东的所有者权益365,482,448.79元，同比增长73.96%[4][6][8] - 2023年末股本96,700,000.00元，同比增长27.24%[5][6][8] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产3.78元，同比增长36.96%[5][6] 财务数据关键指标变化 - 增长原因 - 营业收入增长因产能释放、新产品与新客户营收增加[7] - 净利润增长因营收增加、成本费用控制及毛利率上升[7]