会议信息 - 会议于2024年12月23日召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 融资事项 - 公司向中行绵阳分行申请不超10000万元授信及融资，期限1年[5] - 授信品种含短期流贷、交易对手信用风险额度[5] 议案表决 - 《申请授信及融资议案》9票同意，0票反对和弃权[5] - 议案无关联交易，无需回避和股东大会审议[5]

增资扩股情况 - 2024年11月19日至12月16日聚和源公开挂牌征集投资者[2] - 公告期征集到泰量电子等组成的联合体为合格意向投资方[3] - 2024年12月23日签订《增资扩股协议》及其补充协议[3] - 投资方以2.695元/注册资本认购2325.1646万元注册资本，总价6266.3185万元[6] - 泰量等各方认购金额及对应注册资本明确[6] - 增资额溢价3941.1540万元计入资本公积金[6] - 增资后聚和源注册资本增至8414.1120万元[7] 股权结构 - 增资后长虹能源持股61.7000%不变，各方持股比例有变化[7] - 泰量等投资方注册资本明确[9][10] 财务数据 - 2023年末聚和源资产、负债、权益、营收、净利润明确[12] - 2024年1 - 9月聚和源资产、负债、权益、营收、净利润明确[13] - 以2023年12月31日为基准日，聚和源所有者权益评估价值16400万元[14][15] 其他要点 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组[4] - 乙方支付增资款及尾款情况明确[17][18] - 收到足额增资款20个工作日内办理工商变更登记[20] - 本次增资不改变聚和源治理结构[22]

关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-081 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董事会审议批准。 3、公司已于 2024 年 11 月 18 日披露《关于控股子公司增资扩股事项公开挂 牌的提示性公告》（公告编号：2024-074），公司控股子公司深圳长虹聚和源科技 有限公司（以下 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-080 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向中国银行绵阳分行申请授信及融资的议案》 1.议案内容： 根据公司生产经营和发展需要，同意向中国银行股份有限公司绵阳分行申请 不超过 10,000 万元的授 ...

公司治理 - 公司第三届董监高任期于2024年12月20日届满[1] - 因提名工作未完成，董监事会将延期换届[1] - 换届完成前第三届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-079 特此公告。 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会 2024年12月10日 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监 事会及高级管理人员的任期将于 2024 年 12 月 20 日届满。鉴于公司新一届董事 会候选人、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证相关工作的连续性和稳定 性，公司董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任 期亦相应顺延。 在本次换届选举工作完成前，公司第三届董事会全体成员、第三届监事会全 体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司 章程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会专门委员会委员及高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。公 司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员换届选举工作 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 二、议案审议情况 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...

人员变动 - 董事会秘书欧志春和财务负责人沈云岸于2024年11月23日起辞职生效[2] - 欧志春因个人原因辞职，沈云岸因工作变动原因辞职[2] - 欧志春辞职后不再任职，沈云岸继续担任董事[2] 股份情况 - 欧志春持股18,000股，占比0.0138%[2] - 沈云岸持股311,300股，占比0.2393%[2] 影响说明 - 本次辞职未使董事会、监事会人数及比例违规[3] - 两人辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[4]

人员变动 - 2024年11月26日公司聘任赵京春为财务负责人、王跃为副总经理、郭健为董事会秘书[2] - 财务负责人沈云岸因工作变动辞职，董事会秘书欧志春因个人原因辞职[3][4] 审议情况 - 第三届董事会第三十四次会议等审议通过聘任议案[2][9][10] 合规说明 - 本次任命符合规定，未超比例，不会产生不利影响[7][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 23 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 鉴于公司财务负责人沈云岸先生因工作变动已辞去职务。按照《公司法》《北 京证券交易所股票上市规 ...