关联交易 - 公司拟与关联方开展日常性关联交易，2025年预计额度不超过558,006.80万元[5] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》表决同意3票，尚需提交股东大会审议[5] 保险购买 - 公司拟为董监高购买责任保险[5] - 《关于购买董监高责任保险的议案》直接提交股东大会审议[6]

会议信息 - 会议于2025年3月14日以通讯方式在公司会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 业务议案 - 预计2025年日常性关联交易额度不超过558,006.80万元[5] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》获9票同意通过[6] 股东大会 - 董事会同意于2025年3月31日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 《关于购买董监高责任保险的议案》直接提交股东大会审议[8]

制度审议 - 2025年3月14日第三届董事会第三十七次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，9票同意[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等，分重大和一般舆情[4][5] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，总经理等任副组长[6] 舆情处理 - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置，重大舆情工作组组长决策[9][10] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入36.71亿元，同比增长31.26%[4][6][7] - 2024年利润总额2.46亿元，上年同期亏损4.37亿元，变动比例156.39%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.96亿元，同比增长172.45%[4][6][7] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长160.45%[4][6][7][8] - 2024年基本每股收益1.51元，同比增长172.45%[4][6][8] - 2024年末总资产49.65亿元，较期初增长10.91%[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益9.06亿元，较期初增长27.94%[5][6] - 2024年末股本1.30亿股，较期初无变动[5][6] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产6.97元，较期初增长27.94%[5][6] 业绩变动原因 - 业绩变动主要因一次圆柱形碱性锌锰电池业务和圆柱形高倍率锂电业务发展良好[7][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-004 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于控股子公司增资扩股事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 1 月 21 日，聚和源领取了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执 照》，聚和源本次增资扩股事项已办理完成相关工商变更登记手续。基本信息如 下： （一）名称：深圳长虹聚和源科技有限公司 重要内容提示： 1、四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"长虹能源"）已于 2024 年 9 月 3 日披露《关于控股子公司增资扩股事项预挂牌的提示性公告》（公 告编号：2024-061），预挂牌已于 2024 年 10 月 8 日结束。 2、2024 年 11 月 11 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议并 通过了《关于聚和源增资扩股相关事项的议案》，并于同日披露《第三届董事会 第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-073）。本次增资扩股事项已获得控 股股东四川长虹电子控股集团有限公司董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2025-003 四川长虹新能源科技股份有限公司关于聘任总法律顾问、首席 合规官的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等规定以及《绵阳市市属国有企业法律顾问制度》《绵 阳市市属国有企业合规管理办法（暂行）》等相关要求，结合公司经营管理需要，公司 于 2025 年 1 月 20 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于聘任公司 总法律顾问、首席合规官的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 财务部综合主管，中山长虹电器有限公司运营管理部部长、财务部副部长、仓储管理部 部长，四川长虹电子控股集团有限公司资产管理部经理，四川长虹电子控股集团有限公 司资本运作部并购高级经理。现任公司董事会秘书。 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十六次会议于2025年1月20日召开[2] - 会议以通讯方式在公司会议室举行[2] - 会议通知于2025年1月16日以电子邮件发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案审议 - 审议通过《关于聘任公司总法律顾问、首席合规官的议案》[4] - 同意董事会秘书郭健兼任[5] - 表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[5] - 已通过2025年提名委员会第一次会议审议[5] - 不涉及关联交易，无需回避表决[5] - 无需提交股东大会审议[5]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 净利润情况 - 年度净利润实现扭亏为盈[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为18,500 - 20,500万元，上年同期为 - 27,089.91万元[5] 业务销售与利润表现 - 一次圆柱形碱性锌锰电池业务销售规模与利润同比稳步增长[7] - 圆柱形高倍率锂电池业务销售规模同比增长，盈利能力大幅改善且扭亏为盈[7] - 聚合物锂离子电池业务销售规模与利润水平同比较大增长[7] 业绩预告审计情况 - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2024年年度报告为准[2][8]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-083 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于公司收到中国证券监督管理委员会四川监管局 行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 相关文书的全称：《关于对四川长虹新能源科技股份有限公司采取出具警示 函措施的决定》 措施类别：行政监管措施 （涉嫌）违法违规主体及任职情况： 上述行为不符合《上市公司信息披露管理办法》第三条等规定，根据《上 市公司信息披露管理办法》第五十二条的规定，中国证券监督管理委员会四川 监管局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货诚信档案。 （三） 其他需要说明的情况： 公司关于生产设备质量问题前期分别在定期报告、涉及诉讼及进展公告、 计提资产减值准备专项公告、定期报告问询函回复公告中进行了披露。对于前 期生产设备质量问题相关信息披露不完整的情况，公司已进行补充说明，具体 内容详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露的公告《四川长虹新能源科技股份有限 公司 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-082 四川长虹新能源科技股份有限公司控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 11 月 1 日 诉讼受理日期：2024 年 11 月 1 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郭龙 诉讼代理人及所属律所：陈诚、李佳琳、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：吴超、林依琦、上海市锦天城律师事务所 （三）纠纷起因及基本案情： 2021 年 4 月 7 日，原告与被告签订《国内物资采购合同》（编号 JCLD20210405-02 ...