证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-079 四川长虹新能源科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易，保证公司关联交易的公允性、合理性，维护公司及公司全体股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》 等有关法律、法规以及《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 ...

一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员 会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-075 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第二章 人员组成 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第六条 提名委员 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-076 四川长虹新能源科技股份有限公司 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全决策程序，加强决策科学性，提 高重大决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》及其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，制定本议事规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出决策建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名董事组成，战略委员会设主任委员一名。主任委 员由公司董事长担任。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 董事会战略委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会战略委员 会议事规则>的议案 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-072 四川长虹新能源科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为了进一步完善四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号-独立董事》（以下简称《监管指引 1 号》）以 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<承诺管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为加强四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、关联方、收购人等（以下简称 "承诺相关方"）及公司承诺管理，规范公司及承诺相关方履行承诺行为，切实 保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件之规定，并结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度> 的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市 规则》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规和《四川长虹新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本募集资金管理制度。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-082 四川长虹新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 司控制的其 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-077 四川长虹新能源科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考 核委员会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事 及高级 管理人员的薪 ...

1、关于营业收入与毛利率 公司2023年前三季度营业收入为19.18亿元，同比下降21.73%， 归属于上市公司股东的净利润为-2.01 亿元，同比下降 242.76%。公 司前三季度综合毛利率为 6.75%，同比下降 9.68 个百分点。 公司称本期锂电池业务销售下滑较大，公司半年报显示锂电池业 务收入下降的主要原因为公司继续受海外通胀等原因引起的需求下 滑影响，主要大客户还处于去库存进程，因此总体销售下滑。 关于对四川长虹新能源科技股份有限公司 的三季报问询函 季报问询函【2023】第 001 号 四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年第三季度报告事后审查中关注到以下情 况： 请你公司： （1）结合市场需求、销售订单、销售单价等变动情况，说明锂 电业务收入连续下滑的原因及合理性，下滑趋势在期后是否仍将持续， 及公司为改善情况已采取和拟采取的措施。 （2）列示前三季度各类别产品的毛利率及其变化情况，并结合 原材料价格变化、市场需求等情况，说明各业务毛利率变化的原因及 合理性，并说明变动趋势与同行业可比公司是否一致。 1 2、关 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-067 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于 2023 年 1-9 月计提资产减值准备的公告 （1）信用减值损失情况 2023 年 1-9 月公司计提相应的信用损失合计 323.76 万元，核销 179.23 万元， 减少利润总计 323.76 万元，减少归母利润总计 260.33 万元，具体明细如下： 单位：万元 项目 期初余额 本期计提及转回、转销情况 计入当期损益 转销或 期末余额 核销 其他变动 计提 转回 应收账款坏账准备 1,176.43 251.68 179.23 306.50 1,555.38 应收票据坏账准备 40.00 69.14 1.32 110.46 其他应收款坏账准备 2.94 63.76 66.70 小计 1,216.43 323.76 179.23 371.58 1,732.54 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 ...