股东大会情况 - 出席和授权出席股东大会股东16人，持股81,925,149股，占比62.99%[4] - 网络投票股东4人，持股22,186股，占比0.01%[4] - 《2023年度董事会工作报告》等议案同意股数81,924,889股，占比99.9997%[6][7][8][13] - 《2023年年度财务决算报告》等议案同意股数81,924,249股，占比99.9989%[9][10][11][12] 财务数据 - 2023年度计提信用及资产减值损失25,431.09万元，减少净利润20,590.81万元[11] 公司决策 - 2024年度拟变更会计师事务所为天健[12] - 拟开展不超10,000万美元远期外汇交易业务，授权期2024.6.1 - 2025.5.31[13] - 向银行申请不超6.8亿元授信额度及融资，期限一年[14] - 为控股子公司提供3.75亿元担保额度[17] 人事变动 - 提名吴章杰、高剑为董事候选人当选，任职2024.5.24生效[19][22] 权益分派 - 《2023年度权益分派预案》中小股东同意票数1,275,959，占比99.9993%[20]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-051 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 81,925,149 股，占公司有表决权股份总数的 62.99%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 22,186 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会 ...

YINGKE 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月二十七日 中国（绵阳）科技城 金家林总部经济试验区总部城 32 号楼 YINGKE 缩阻)律师事务所 INGKE LAW FIR 全国各询热线: 400-700-0148 Dolt : www. vingkelawyer . com 盈科绵阳电话:0816-2113313 地址:中国(绵阳)科技城 · 涪城区涪金路 32 号楼 品)律师生所等所 北京盈科(绵阳)律师事务所 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科（绵阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川长 虹新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年年股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》〈以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规章和规范性文件以及《四川长 ...

诉讼情况 - 2021年4月9日控股孙公司采购涂布机设备[3] - 2023年11月16日鉴定涂布机不合格[4] - 原告要求被告支付违约金、赔偿损失[5] 法律程序 - 2024年3月15日案件移送管辖[6] - 2024年3月25日控股孙公司上诉[6] - 2024年5月17日上诉被驳回[6][9] 影响与现状 - 起诉标的约1.8亿元[8] - 截至2023年9月底损失已体现或计提[11] - 预计诉讼对期后利润影响不大[11] - 已妥善处理客诉，业务正常开展[10]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-050 四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （三）纠纷起因及基本案情： 2021 年 4 月 9 日，原被告双方签订了《国内物资采购合同》，约定原告以 1937 万元和 3794 万元分别向被告采购符合正负极双层挤压涂布机技术规格书的正极 涂布机 2 台、负极涂布机 4 台设备。 2022 年四季度起，原告陆续发现部分客户反馈客诉问题。经过 2023 年的自 我评估、多次验证分析，基本判断原因为设备不合格导致涂布机过滤失效，致使 涂布制程中混入磁性杂质造成。针对该事项，原告聘请的外部机构于 2023 年 9 月 19 日受理鉴定委托，并于 2023 年 11 月 16 日出具技术鉴证报告。 鉴于被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患，且产生客户索 赔损失以及库存产品跌价损失。根据原被告双方的《国内物资采购合同》第四点 安装调试及验收 4.2 条约定"性能检查中 ...

公司概况 - 公司名称为四川长虹新能源科技股份有限公司，证券代码为836239，证券简称为长虹能源 [1] - 公司于2024年5月16日召开2023年年度报告业绩说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、董事、财务总监、董事会秘书以及保荐代表人 [2] 2024年一季度业绩 - 公司2024年1-3月营业收入为8.03亿元，同比增长57.18% [3] - 公司2024年1-3月归属于上市公司股东的净利润为4178.52万元，实现由负转正 [3] - 主要原因为碱锰电池业务收入及利润同比大幅增长，锂电池业务逐步恢复 [3] 业务发展情况 - 公司锂电池产能利用率较高，二季度下游需求回暖趋势明显 [3] - 公司完成深圳长虹聚和源科技有限公司的并购，增强了小型聚合物锂电池业务能力 [4] - 公司正在开拓AI机器人、低空飞行等新兴应用领域的锂电池市场 [4] - 公司正在推进泰国投资建厂项目，有利于降低出口关税 [4] 未来发展规划 - 公司将深化国际渠道拓展能力，稳固碱电业务基本盘 [5] - 公司将加快高倍率市场、便携储能市场、智能家居市场、超低温军工市场的锂电池技术开发和市场拓展 [5] - 公司将加强小型聚合物锂电池业务的产能提升和市场拓展，把握物联网等新兴应用领域的机遇 [5][6] - 公司正在开展固态/半固态电池的技术与产品研究 [6]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 [1] - 活动地点为通过上海证券报·中国证券网路演中心采用网络方式召开 [1] - 参会人员为通过网络参加的投资者，上市公司接待人员包括董事长邵敏、董事兼财务总监沈云岸、董事会秘书欧志春和保荐代表人黄学圣 [1][2] 公司业绩情况 - 2024 年 1 - 3 月，公司营业收入 8.03 亿元，同比增长 57.18%，主要因拓展市场和锂电市场回暖使出货订单增加 [4] - 2024 年一季度归属于上市公司股东的净利润 4178.52 万元，由负转正，原因是碱锰电池业务收入及利润大幅增长，锂电池业务恢复，销售规模提升，盈利好转 [4] 业务相关情况 锂电业务 - 目前锂电市场需求恢复增长，公司排产率较高，二季度产能利用率预计保持较高水平，未来将推进降本增效和新产品产业化 [5] - 公司子公司开拓 AI 机器人、低空飞行等新兴市场客户，积极布局研发相关锂电池产品 [9] - 公司已开展固态/半固态电池的技术与产品研究，尚未生产固态电池 [11] 小聚锂电业务 - 目前订单充足，深圳聚和源实施技改提升产能，产品以电子烟、蓝牙耳机、智能穿戴等为主 [10] - 随着低空经济开放和物联网普及，拓展感应式智能门锁、蜂群无人机、人形机器人等领域市场 [10] 碱电业务 - 2024 年深化国际渠道拓展能力，稳固基本盘，抢夺订单，实现经营业绩稳健增长 [10] 业务协同 - 构建碱电、小聚、锂电产品全系列生态，相互协同渗透，挖掘新渠道新客户，扩大综合产品市场规模 [10] 公司计划与项目 - 如有定增和收并购计划进展，将及时披露 [6] - 推进泰国投资建厂项目，有利于降低出口关税，保持碱电市场份额和产销量增长 [9] 其他事项 - 完成深圳长虹聚和源科技有限公司并购，完善物联网电池门类和产品线，增强客户粘性和综合竞争力 [7] - 妥善处理控股孙公司长虹杰创设备质量相关诉讼，依法主张权益并及时披露进展 [12]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-049 四川长虹新能源科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 公司董事会秘书：欧志春先生 公司保荐代表人：黄学圣先生 活动时间：2024 年 5 月 16 日 活 动 地 点 ： 公 司 通 过 上 海 证 券 报 ·中 国 证 券 网 路 演 中 心 （https://roadshow.cnstock.com/）采用网络方式召开 2023 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参加公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员： 公司董事长：邵敏先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过播放公司宣传片对公司概况进行了介绍。在年度报告业 绩说明会上，首先由董事长邵敏 ...

营收与利润 - 2023年度营业收入27.97亿元，同比降12.76%，2024年Q1为8.03亿元，同比增57.18%[1][2] - 2023年综合毛利率10.29%，同比降5.22个百分点，2024年Q1归属净利润4178.52万元，同比增229.73%[2] 资产情况 - 2023年末存货账面余额8.1亿元，较期初降22.58%，本期计提存货跌价准备2.6亿元，同比增510.90%[5] - 2024年Q1计提存货跌价准备647.2万元[5] - 商誉期末账面余额2.04亿元，对长虹三杰商誉账面余额1.44亿元，本期计提减值准备1.06亿元[7] - 应收款项期末账面余额合计12.14亿元，较期初增11.88%，期末余额占营业收入比例为43.42%，期初为33.84%[8][9] 子公司业绩 - 长虹三杰2023年度营业收入11.46亿元，较上期降31.12%；净利润 -4.61亿元，较上期降2649.31%[7] - 深圳聚和源自购买日至年末收入2.15亿元，净利润625.43万元[8] 客户与产品 - 报告期内前五名客户年度销售占比30.35%，2021 - 2023年第一大客户杭州能派销售占比分别为10.15%、19.48%、15.06%[10] - 碱电、碳电、锂电、其他收入较上期分别降7.26%、6.00%、29.33%、39.44%，新增小型聚合物锂离子电池收入2.07亿元[1]

业绩数据 - 2023年度营收27.97亿元，同比降12.76%，2024年Q1营收8.03亿元，同比增57.18%[1][2] - 2023年综合毛利率10.29%，同比降5.22个百分点[1] - 2024年Q1归母净利润4178.52万元，同比增229.73%[2] 资产情况 - 2023年末存货账面余额8.1亿元，较期初降22.58%，计提跌价准备2.6亿元，同比增510.90%[5] - 商誉期末账面余额2.04亿元，对长虹三杰计提减值准备1.06亿元[9][10] - 应收款项期末账面余额12.14亿元，较期初增11.88%，占营收比例43.42%[14] 客户与产品 - 报告期前五名客户年度销售占比30.35%，2021 - 2023年第一大客户均为杭州能派[16] - 2023年新增小型聚合物锂离子电池收入2.07亿元[1] 其他事项 - 长虹杰创因采购设备问题导致损失，2023年12月 - 2024年1月起诉[5][6]