四川长虹新能源科技股份有限公司（长虹能源）董事会、信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）： 我部在上市公司 2023 年年度报告事后审查中关注到以下情况： 1、关于营业收入与毛利率 公司 2023 年度营业收入为 27.97 亿元，同比下降 12.76%。其中碱电收入较 上期下降 7.26%、碳电收入较上期下降 6.00%、锂电收入较上期下降 29.33%、其 他收入较上期下降 39.44%、本期新增小型聚合物锂离子电池收入 2.07 亿元。 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-048 四川长虹新能源科技股份有限公司 关于收到北京证券交易所对公司年报问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到北京证券交易所上市公司管理部下发的《关于对四川长虹新能源科技股份 有限公司的年报问询函》（年报问询函【2024】第 010 号）（以下简称"《问询 函》"），现将《问询函》内容公告如 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年4月24日发布[2] - 业绩说明会2024年5月16日15：00 - 16：00召开[3] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心[3] - 参加人员有董事长等[3] - 采用网络方式召开[3] 投资者参与信息 - 投资者可2024年5月16日15:00 - 16:00在线参与[4] - 可于2024年5月15日15:00前通过邮件提问题[4] 联系信息 - 联系人是杨椋博，电话0816 - 2415005[5] - 电子邮箱为liangbo.yang@changhong.com[5]

股东大会安排 - 公司定于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，股权登记日为2024年5月20日[2] - 原股东大会通知事项除增加临时提案外不变，调整后将审议多项议案[7][8] 临时提案情况 - 2024年5月10日，单独持股60.2831%股东提交增加提案函[3] - 拟提名吴章杰、高剑为第三届董事会董事候选人[4][5] - 董事会同意将临时提案提交股东大会审议[6]

人员变动 - 董事张涛2024年5月10日递交辞职报告并生效[2] - 张涛因工作变动辞职，辞职后不再任公司其他职务[3] - 张涛持股0股，占公司股本0%[2] 影响说明 - 辞职未致公司相关人数及比例不符规定[4] - 辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[4]

董事会人事变动 - 2024年5月10日公司提名吴章杰、高剑为非独立董事候选人[2] - 莫文伟、张涛因工作变动辞去董事职务[2] 候选人情况 - 吴章杰、高剑持股0股，占股本0%[2] - 吴章杰任长虹格润董事兼总经理，高剑任长虹控股新能源材料实验室首席科学家[3] 任命合规性 - 任命符合规定，未超兼任人数限制，无兼任及亲属任职情形[4] 决议情况 - 董事会提名委员会同意提名并提交审议[6]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2024年5月10日通讯召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 审议事项 - 审议通过提名吴章杰、高剑为非独立董事候选人议案[5][6] - 两议案已通过提名委员会审议，尚需股东大会审议[5][6] 合规文件 - 会议程序符合规定和章程，备查文件为两会议决议[2][7]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-044 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：董事长邵敏先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 经公司控股股东四川长虹电子控股集团有限公司的推荐，董事会提名吴章杰 先生为公司第三届董事会非独立 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-047 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布了《四川长虹新能源科 技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018），为方便广大投资者 更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流， 公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00- 16：00。 （二）会议召开地点 上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/） 三、 参加人员 公司董事长：邵敏先生 公司董事、财务总监：沈云岸先生 公司董事会秘书：欧志春先 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-045 四川长虹新能源科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 10 日召开第三届 董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提名吴章杰先生为公司董事候选人的议案》 《关于提名高剑先生为公司董事候选人的议案》，同意提名吴章杰先生、高剑先生，为 公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。 提名吴章杰先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2023 年年度股东大会决议通过 之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒 对象。 吴章杰，男，1966 年 3 月出生，汉族，中共党员，四川安岳人，无境外永久居留 权，本科学历，成都理工大学工商管理专业毕 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-043 四川长虹新能源科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 5 月 10 日收到董事张涛先生递交的辞职报告，自 2024 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信 联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事张涛先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其它 职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺 ...