证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-006 四川长虹新能源科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：经半数以上董事推举，会议由董事、总经理郭龙先生主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案提交董事会审议前，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议 通过 ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-007 四川长虹新能源科技股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 1 日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席汤宇峰先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 5 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 二、议案审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《第三届监事会第十八次会议决议》。 四川长虹新能源科技股份有限公司 监事会 （一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司经营管理需要，同意公司与关联方 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入27.97亿元，同比下降12.74%[4][6] - 归属于上市公司股东的净利润-2.75亿元，同比下降344.67%[4][6] - 归属于上市公司股东的扣非净利润-3.10亿元，同比下降418.07%[4][6] - 基本每股收益-2.11元，同比下降345.35%[4][6] - 报告期末总资产43.85亿元，较期初下降1.02%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益7.04亿元，较期初下降30.46%[5][6] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产5.42元/股，较期初下降30.42%[5][6] 减值损失对业绩影响 - 公司计提减值损失26.297亿元，其中存货减值损失26.044亿元，资产减值使归母净利润减少9984万元[8] - 公司计提商誉减值约1亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约1亿元[8] - 本次拟计提的商誉减值金额为初步测算，最终结果可能有差异并影响2023年业绩[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 财务数据关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损27,502万元，上年同期为盈利11,241万元[3] - 报告期末计提减值损失26,297万元，其中存货减值损失26,044万元，使2023年归母净利润减少9,984万元[5] - 因控股子公司长虹三杰业绩下滑，计提商誉减值约1亿元，减少归属于上市公司股东的净利润约1亿元[5] - 拟计提的商誉减值金额为初步测算结果，最终结果可能有差异并影响业绩[6] - 本次业绩预告未经审计，最终数据以2023年年度报告为准[2][6] 锂电业务线数据关键指标变化 - 2023年锂电业务受海外通胀、经济疲软等影响，销量下滑，销售单价下行，单位成本上升，致净利润减少[4][5]

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-003 四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 被告人一： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 2021 年 4 月 7 日，原告与被告一签订了《国内物资采购合同》，约定原告 以 1937 万元向被告一采购符合 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-002 控股孙公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 四川长虹新能源科技股份有限公司 被告人一： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 被告人二： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 鉴于二被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-001 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事长莫文伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 95,800 股，占公司股本的 0.074%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事长莫文伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员 会委员等相关职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-002 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 被告人二： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 被告人一： （三）纠纷起 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-001 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事长莫文伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员 会委员等相关职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 莫文伟先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快选举董事长；公司对莫文伟先生在担任董事长期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 一、辞职董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 12 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 12 月 11 日 受理法院的名称：绵阳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （三）纠纷起因及基本案情： 控股孙公司涉及诉讼公告 鉴于被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患，且产生客户 索赔损失以及库存产品跌价损失。根据原被告双方的《国内物资采购合同》第 四点 ...