证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-003 四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （三）纠纷起因及基本案情： （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 被告人一： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 2021 年 4 月 7 日，原告与被告一签订了《国内物资采购合同》，约定原告 以 1937 万元向被告一采购符合 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-002 控股孙公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 四川长虹新能源科技股份有限公司 被告人一： 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 被告人二： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 鉴于二被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-001 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 1 月 5 日收到董事长莫文伟先生递交的辞职报告，自 2024 年 1 月 5 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 95,800 股，占公司股本的 0.074%。 不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 董事长莫文伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员 会委员等相关职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼公告 证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-002 姓名或名称：深圳市新嘉拓自动化技术有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：陈卫 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 被告人二： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 1 月 5 日 诉讼受理日期：2024 年 1 月 5 日 受理法院的名称：绵阳高新技术产业开发区人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 被告人一： （三）纠纷起 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2024-001 四川长虹新能源科技股份有限公司董事长辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 董事长莫文伟先生因工作变动原因，申请辞去公司董事、董事长、董事会专门委员 会委员等相关职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的 二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者 公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 莫文伟先生的辞职不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。公司将按照《公 司章程》等有关规定，尽快选举董事长；公司对莫文伟先生在担任董事长期间为公司所 做的贡献表示衷心感谢。 三、备查文件 一、辞职董 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 12 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 12 月 11 日 受理法院的名称：绵阳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （三）纠纷起因及基本案情： 控股孙公司涉及诉讼公告 鉴于被告涂布机质量问题导致原告生产的产品存在质量隐患，且产生客户 索赔损失以及库存产品跌价损失。根据原被告双方的《国内物资采购合同》第 四点 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-086 四川长虹新能源科技股份有限公司 控股孙公司涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2023 年 12 月 11 日 诉讼受理日期：2023 年 12 月 11 日 受理法院的名称：绵阳市中级人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：四川长虹杰创锂电科技有限公司（公司控股孙公司） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：杨清欣 诉讼代理人及所属律所：陈攀科、北京盈科（绵阳）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：深圳市浩能科技有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：万国江 诉讼代理人及所属律所：尚不确定、尚不确定 （三）纠纷起因及基本案情： 2021 年 4 月 9 日，原被告双方签订了《国内物资采购合同》，约定原告以 1937 万元和 3794 万元分别向被告采购符合正负极双层 ...

& YINGKE 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二零二三年十一月二十三日 于中国（绵阳）科技城 VINGKE (绵阳)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM MIANYANG OFFICE 全国咨询热线： 400-700-0148 网址:www.yingkelawyer.com 盘科绵阳电话:0816-2113313 地址：中国（简阳）科技城・活城区治金路 32 号模 关于四川长虹新能源科技股份有限公司 为出具本法律意见书,本所及本所律师遵循勤勉尽责和诚实信用 原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证, 核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了 公司本次股东大会现场会议的全过程。本所律师根据上述法律、法规、 70 (绵阳)建师事务所 规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，现就本次股东大会出具法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开的程序 (一) 本次股东大会的召集 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:四川长虹新能源科技股份有限公司 北京盈科（绵 ...

四川长虹新能源科技股份有限公司 章程 2023 年 11 月修订 第1页共 46 页 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 公司党组织 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第十章 | 通知及公告 38 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十二章 | 修改章程 44 | | 第十三章 | 投资者关系管理 44 | | 第十四章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护四川长虹新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《中国共产党章程》和其他有关规定， 制订 ...

证券代码：836239 证券简称：长虹能源 公告编号：2023-085 四川长虹新能源科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 2.会议召开地点：四川省绵阳市高新区永兴镇新平大道 36 号公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长莫文伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,本 次会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 80,732,720 股，占公司有表决权股份总数的 62.0768%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或 ...