市场扩张和并购 - 公司拟以1000万元自有资金在西安高新区投资设立全资子公司[2] - 子公司名称暂定为西安万德智能装备技术有限公司[2] - 子公司经营范围涵盖机械设备研发、制造、销售等多领域[4] 其他新策略 - 投资目的是完善产业布局，提升综合竞争力[8] - 投资规模对公司财务和经营成果暂无重大影响[8]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-058 西安万德能源化学股份有限公司 二、上述人员离职对公司产生的影响 聂国庆先生的离职不会对公司日常经营活动产生不利影响，目前公司已完成 与聂国庆先生所负责工作的平稳对接。公司对聂国庆先生在任职期间所做的贡献 表示由衷的感谢。 三、备查文件 （一）《聂国庆离职手续办结说明》； 关于核心员工离职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、离职核心员工的基本情况 （一）基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到核心员工 聂国庆先生递交的辞职申请，公司于 2024 年 8 月 15 日办结离职手续。截至本公 告披露之日，上述离职人员直接或间接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 聂国庆先生离职后不再担任公司其它职务。 （二）离职原因 聂国庆先生因个人原因辞职。 （二）《解除劳动合同协议书》。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 19 日 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-057 西安万德能源化学股份有限公司 首次回购股份暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 （一）审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开公 司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十四次会议，于 2024 年 7 月 25 日召 开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 （二）回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，同时为了维护公司全体股东利益，完 善公司长效激励机制，有效推动公司的长远发展，经综合考虑公司经营情况、财务状况 等因素，公司拟使用自有资金回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或者 股权激励。 （三）回购股份的种类、方式、价格区间 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易 ...

上市情况 - 公司于2023年9月15日在北交所上市[2] - 发行2000万股，价格8.93元/股[2] - 募资总额1.786亿元，净额1.5702035774亿元[2] 资金管理 - 公司对募资采取专户存储管理[3] - 与保荐机构、银行签三方监管协议[3] 账户情况 - 中信银行账户用于产业园建设，状态存续[4] - 农行账户用于补充流动资金，2024年8月2日注销[4][5] - 账户注销后三方监管协议终止[5]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-054 西安万德能源化学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室（陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 45,828,893 股，占公司有表决权股份总数的 51.49%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,471,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东 ...

# 師(四安) 事務所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710065 46 Floor, B Tower, Lv' di Center, ZhangBa Second Street Gaoxin District, Xi' an, Shaanxi 710065, China 国浩律师(西安)事务所 关于西安万德能源化学股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生 或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了 充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论 性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。 本法律意见书仅供公司 2024年第二次临时股东大会之目的使用,国浩及经办律 师同意本法律意见书随同公司本次股东大会决议及其它信息披露资料一并公告。 为出具本法律意见书,国浩经办律师审查了公司提供的以下文件: 1.《西安万德能源化学股份有限公司章程》( ...

关于前十大股东和前十大无限售条件股东情况的补发说明公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-053 西安万德能源化学股份有限公司 公司对上述未及时披露给投资者带来的不便深表歉意，今后将进一步加强公 司及相关信息披露义务人对有关规章制度和监管规则的学习，严格遵守相关规 定，规范履行信息披露义务。 西安万德能源化学股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 25 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日 召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司回购股份方案的议案》，并于 2024 年 7 月 10 日在在北京证券交易所信息 披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《竞价回购股份方案》（公告编号： 2024-049）。 该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-052 西安万德能源化学股份有限公司 二、2024 年 7 月 19 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 李航放 | 境内自然人 | 2,869,030 | 3.2143% | | 2 | 国开科技创业投资有限责任公 司 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | 3 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,625,028 | 1.8206% | | 4 | 唐兴天下投资管理（西安）有限 责任公司－西安唐兴科创投资 | 基金、理财产 | 1,500,000 | 1.6805% | | | 基金合伙企业（有限合伙） | 品 | | | | 5 | 陕西空天动力投资管理有限公 | 境内非国有 | 1,200,000 | 1.3444% | | | 司 | 法人 | | | | 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 912,654 | ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-051 二、2024 年 7 月 9 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况 | 序号 | 持有人名称 | 持有人类别 | 持有数量 | 持有比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | 1 | 李航放 | 境内自然人 | 2,869,030 | 3.2143% | | 2 | 国开科技创业投资有限责任公 司 | 国有法人 | 2,771,618 | 3.1052% | | 3 | 郑坚 | 境内自然人 | 1,650,028 | 1.8486% | | 4 | 唐兴天下投资管理（西安）有限 责任公司－西安唐兴科创投资 | 基金、理财产 | 1,500,000 | 1.6805% | | | 基金合伙企业（有限合伙） | 品 | | | | 5 | 陕西空天动力投资管理有限公 | 境内非国有 | 1,200,000 | 1.3444% | | | 司 | 法人 | | | | 6 | 开源证券股份有限公司 | 国有法人 | 914,654 | 1.0247% | | 7 | ...

西安万德能源化学股份有限公司 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-048 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 25 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 7 月 24 日 15:00—2024 年 7 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：in ...