股东减持情况 - 2024年11月25 - 12月3日，合计持股5%以上股东持股比例从10.0830%降至9.0830%，减持1%[1] - 达晨创恒、创泰、创瑞分别减持0.4504%、0.3204%、0.2292%[2] 其他说明 - 本次权益变动不影响控股股东、实控人及生产经营[3] - 不涉及披露权益变动相关报告书[3]

回购方案 - 2024年7月8日和7月25日审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价不超9元/股，上限为均价7.26元的200%[6] - 拟回购数量500,000 - 1,000,000股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[8] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[9] 回购进展 - 截至2024年11月30日，已回购843,286股，占总股本0.94%[12] - 已回购数量占拟上限84.33%[12] - 已支付5,915,555.21元，占拟资金上限65.73%[12] - 已回购最高9元/股，最低6.63元/股[12] 回购用途 - 用于员工持股或股权激励，36个月未划转将注销[4][10][11]

回购方案 - 2024年7月8日开董监事会，7月25日股东大会通过回购方案[3] - 拟回购500,000 - 1,000,000股，占总股本0.5602%-1.1203%[8] - 预计资金450万-900万，来源自有资金，实施期限不超12个月[8][9] 回购进展 - 截至2024年11月30日，已回购843,286股，占拟回购上限84.33%[12] - 已支付5,915,555.21元，占拟回购资金上限65.73%[12] 其他 - 回购股份拟用于员工持股或激励，36个月未划转将注销[10][11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股43314628股，占比49.14%[3] - 网络投票股东2人，持股1202000股，占比1.36%[3] 议案表决 - 《关于制定<子公司管理制度>》等三议案同意股数43314628股，占比100%[5][7][8] 其他 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[10]

会议安排 - 2024年10月25日董事会决定召集本次股东大会[4] - 2024年10月29日通知股东并公告会议通知[5] - 2024年11月15日召开股东大会，网络投票时间为11月14 - 15日[5] 参会情况 - 现场7人代表42,112,628股，占47.77%[6] - 网络2人代表1,202,000股，占1.36%[6] 议案审议 - 审议3项议案，均获100%同意通过[8][10][11]

会议安排 - 2024年10月25日董事会决定召集本次股东大会[4] - 2024年10月29日通知各股东并公告会议通知[5] - 2024年11月15日召开股东大会，网络投票时间为11月14 - 15日[5] 参会情况 - 出席现场会议7人，代表42,112,628股，占47.77%[6] - 参加网络投票2人，代表1,202,000股，占1.36%[6] 议案审议 - 审议《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》等3个议案[8] - 3个议案同意股数均为43,314,628股，占比100%[10][11] 决议合法性 - 国浩律师认为会议召集、召开程序等合法有效[11]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月15日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东9人，持股43,314,628股，占比49.14%[3] - 通过网络投票股东2人，持股1,202,000股，占比1.36%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人；在任监事3人，出席1人[3][4] 议案表决结果 - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》同意股数43,314,628股，占比100%[5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数43,314,628股，占比100%[7] - 《关于修订<重大交易及对外投融资管理制度>的议案》同意股数43,314,628股，占比100%[8] 决议情况 - 律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[9][10] 其他 - 备查文件有《西安万德能源化学股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》等[11] - 公告发布时间为2024年11月18日[12]

回购方案 - 2024年7月会议审议通过回购股份方案[3] - 拟回购价上限不超9元/股，前30日均价7.26元[6] - 拟回购50 - 100万股，占比0.5602% - 1.1203%[8] - 预计资金450 - 900万元，来源自有资金[8] - 实施期限自股东大会通过起不超12个月[9] 回购进展 - 截至2024年10月31日，已回购843,286股，占0.94%[11] - 已回购数量占拟上限84.33%，支付5915555.21元，占65.73%[11] - 最高成交价9元/股，最低6.63元/股，实施与方案无差异[11]

市场扩张和并购 - 公司以1000万元自有资金在西安高新区设全资子公司[2] - 子公司西安万德智能装备技术有限公司2024年11月1日完成注册[2] - 子公司经营范围含机械设备研发、制造、销售等业务[3][4]

西安万德能源化学股份有限公司 关于全资子公司完成工商注册并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-087 住所：陕西省西安市高新区上林苑四路 18 号 1 号楼 311 室 一、基本情况 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"万德股份"或"公司"）为满 足战略发展规划，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，结合公司主营业务 所处行业未来发展预期，以自有资金 1000 万元人民币在陕西省西安市高新区投 资设立了全资子公司，公司名称为西安万德智能装备技术有限公司（以下简称"万 德智能"）。 万德智能已于 2024 年 11 月 1 日完成工商注册登记手续，并取得西安市市场 监督管理局核发的营业执照。 二、工商注册登记情况 名称：西安万德智能装备技术有限公司 统一社会信用代码：91610131MAE4DXBQXD 注册资本：壹仟万元人民币 类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2024 年 11 ...