会议信息 - 董事会会议于2024年7月8日在公司会议室召开[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[2] 议案审议 - 审议通过回购股份方案等3项议案，前2项需提交股东大会审议[3][4][5] 股东大会安排 - 拟于2024年7月25日召开2024年第二次临时股东大会[5]

会议信息 - 监事会会议于2024年7月8日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过回购股份方案，拟用自有资金回购用于员工持股或激励[3] - 审议通过授权董事会办理回购相关事宜议案[4] 后续安排 - 两议案尚需提交股东大会审议[4][6]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-049 西安万德能源化学股份有限公司 竞价回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：拟回购股份数量不少于 50 万股，不超过 100 万股。 （4）回购价格区间：不超过 9 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方 案之日起不超过 12 个月。 2. 相关股东回购期内减持计划 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东 及其一致行动人在回购期间暂无减持公司股份的计划。若未来实施股份减持计划，将 遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，履行 ...

公司信息 - 公司成立于1998年11月24日，法定代表人为王育斌[3][4] - 公司住所为陕西省西安市高新区上林苑四路18号[4] - 公司注册资本为捌仟玖佰贰拾伍万捌仟壹佰零肆元人民币[3] 经营变更 - 2024年完成经营范围变更及章程修订备案[2][3][5] - 核准经营范围表述有差异但实质不变[5]

上市与股本 - 公司于2023年9月15日在北交所上市，此前发行2000万股[4] - 公司注册资本8925.8104万元，股份总数同额且均为普通股[6][16] - 整体变更设立时发起人认购1500万股，党土利等有具体持股情况[15][16] 股份限制 - 发起人股份1年内、控股股东等北交所上市后12个月内不得转让[25] - 董事等任职期每年转让不超25%，离职半年内不得转让[25] - 特定主体在报告公告前特定时间不得买卖公司股票[25] 股东权益与诉讼 - 股东60日内可请求撤销违规决议，特定股东可书面请求诉讼[31] - 监事会、董事会收到请求30日内提起诉讼[32] - 5%以上股份股东质押应书面报告公司[33] 交易审议 - 多类交易金额或占比超一定标准需股东大会或董事会审议[37][102] - 公司与关联人交易超标准需审议，部分先董事会后股东大会[105] 股东大会 - 特定股东请求时2个月内召开临时股东大会，召集提前通知[45][54] - 股权登记日与会议间隔不多于7工作日且不得变更[56] - 股东大会决议普通、特别通过条件不同，关联交易有特殊规定[68][75] 董事与董事会 - 董事任期三年可连选连任，董事会成员有构成要求[88][93] - 董事会审议部分交易，每年至少两次定期会议[102][110] 监事与监事会 - 监事任期三年可连选连任，监事会构成及会议有规定[131][137] 利润分配与财务 - 提取10%利润列法定公积金，满足条件有现金分红要求[147][158] - 公司按规定时间编制披露报告，股东大会决议后2个月内派发股利[147] 其他事项 - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[177][178] - 特定股东可请求解散公司，解散后成立清算组[183] - 章程修改需审批或变更登记，由董事会负责解释[189][194]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月14日在公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东13人，持股54,828,769股，占比61.61%[2] - 网络投票股东3人，持股5,471,618股，占比6.15%[2] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》同意股数54,828,769股，占比100.00%[4] - 反对股数0股，占比0.00%；弃权股数0股，占比0.00%[4] 其他信息 - 公司在任董事8人全出席，监事3人2人出席[2] - 见证律师事务所为国浩律师（西安）事务所，律师为梁德明、张文彬[5] - 本次股东大会决议合法有效[5]

会议安排 - 2024年5月29日董事会决定召集股东大会并通知股东、公告《会议通知》[4][5] - 股东大会于2024年6月14日召开，网络投票时间为6月13日15:00至6月14日15:00[5] 参会情况 - 现场10人代表49,357,151股，占比55.46%；网络3人代表5,471,618股，占比6.15%[7] 审议结果 - 审议《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意54,828,769股，占比100%[9][12] 合规情况 - 国浩律师认为会议程序及表决结果合法有效[13]

西安万德能源化学股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | --- | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东大会 8 | | 第一节 股东 8 | | 第二节 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 董事会 26 | | 第一节 董事 26 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 38 | | 第一节 监事 38 | | 第二节 监事会 40 | | 第三节 监事会决议 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 财务会计制度 41 | | 第二节 内部审计及公司会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 投资者关系管理及信息披露 46 | | 第十章 通知和公告 47 | | 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清 ...

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以88,997,206股为基数，每10股派3元现金，260,898股回购股不参与分派[3] - 按总股本折算每股现金红利0.2991231元[5] 利润与红利 - 权益分派基准日合并报表母公司未分配利润165,903,169.60元，母公司103,085,751.43元，派发现金红利26,699,161.80元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股实际派2.7元[5] - 其他机构和法人股东自行在所得发生地缴税[5] 时间安排 - 权益登记日2024年6月14日，除权除息日6月17日[6] - 现金红利6月17日划入股东账户[7] - 公告2024年6月6日发布[10]

会议信息 - 董事会会议于2024年5月29日在公司会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事6人[2] 议案情况 - 审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》议案[3] - 议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，无回避表决[4] - 议案尚需提交股东大会审议[4]