二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 9 日(星期四)15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-031 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 西安万德能源化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日在北 京证券交易所官方信息披露平台((http://www.bse.cn/)发布了《2023 年年度报告》 (公告编号：2024-007)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-008)，为方 便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者 的互动交流，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就 2023 年年度报告业绩说明会 提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-030 西安万德能源化学股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及专人送达方式 发出 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：庞玲女士 3.会议召开方式：现场 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 第四届监事会第十三次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-029 西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 公司就 2024 年第一季度情况编制了《2024 年第一季度报告》。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号： 2024-028）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为1.502亿元，同比增长14.16%[10] - 2024年1-3月公司营业总收入为150,223,109.83元，同比增长14.2%[31] - 归属于上市公司股东的净利润为1030.1万元，同比下降14.14%[10] - 2024年1-3月公司净利润为10,300,990.15元，同比下降14.1%[32] - 2024年1-3月公司营业利润为11,868,454.96元，同比下降14.2%[32] - 2024年1-3月母公司净利润为6,395,796.79元，同比增长318.4%[36] - 2024年1-3月母公司营业利润为7,204,290.45元，同比增长288.9%[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.68万元，同比改善99.41%[10] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-136,754.07元，较2023年同期的-22,993,870.73元大幅改善[37] - 母公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为4,089,022.47元，较2023年同期的-7,286,924.42元显著改善[39] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-26,411,115.92元，较2023年同期的-23,478,965.39元有所增加[38] - 母公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-25,603,301.35元，较2023年同期的-22,102,126.12元有所增加[40] - 公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-16,425,390.70元，较2023年同期的-15,682,190.33元略有增加[38] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为145,506,464.34元，较2023年同期的44,365,537.33元大幅增加[38] - 母公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为102,329,819.87元，较2023年同期的15,749,417.17元大幅增加[40] 研发费用 - 研发费用为286.51万元，同比增长32.69%，主要由于公司增加研发项目投入[12] - 2024年1-3月公司研发费用为2,865,089.23元，同比增长32.7%[31] 应收票据与预付款项 - 应收票据为1688.61万元，同比增长53.57%，主要由于期末未到期的商业承兑汇票增加[11] - 预付款项为3255.05万元，同比增长32.10%，主要由于公司拟增加原材料库存[11] 短期借款与负债 - 短期借款为1950万元，同比下降45.83%，主要由于借款到期归还后未产生新借款[11] - 短期借款从19,500,000.00元增加至36,000,000.00元，增长84.6%[29] - 公司资产负债率（合并）为20.19%，同比下降4.64个百分点[10] - 流动负债从128,530,366.01元增加至156,144,785.51元，增长21.5%[27] - 非流动负债从2,765,000.00元增加至11,660,000.00元，增长321.7%[27] 资产与负债变动 - 公司货币资金从2023年12月31日的188,866,261.35元减少至2024年3月31日的145,893,214.34元[26] - 应收账款从2023年12月31日的125,042,072.12元增加至2024年3月31日的143,874,623.53元[26] - 存货从2023年12月31日的65,210,426.24元减少至2024年3月31日的49,143,835.25元[26] - 流动资产合计从2023年12月31日的439,120,814.12元减少至2024年3月31日的417,454,851.03元[26] - 固定资产从2023年12月31日的121,720,005.97元减少至2024年3月31日的118,292,481.87元[26] - 在建工程从2023年12月31日的63,628,281.31元增加至2024年3月31日的63,893,330.31元[26] - 公司总资产从650,389,397.43元增长至675,877,793.03元，增长3.9%[27] - 归属于母公司所有者权益从519,094,031.42元减少至508,073,007.52元，下降2.1%[28] - 货币资金从102,716,569.87元增加至140,661,611.47元，增长36.9%[28] - 应收账款从126,297,466.37元增加至128,797,067.80元，增长2%[28] - 应付账款从55,367,691.15元增加至74,143,125.05元，增长33.9%[29] - 未分配利润从109,481,548.22元减少至103,085,751.43元，下降5.8%[30] 股东持股情况 - 公司前十大股东合计持股比例为61.60%，持股总数为54,987,486股[19] - 股东党土利持股比例为23.41%，持股数量为20,897,239股[18] - 股东王育斌持股比例为13.17%，持股数量为11,756,631股[18] - 股东西安高新技术产业风险投资有限责任公司持股比例为5.21%，持股数量为4,645,946股[18] 其他收益与非经常性损益 - 其他收益为237.44万元，同比增长229.25%，主要由于本期收到的政府补助增加[12] - 非经常性损益净额为184.7万元，主要来自政府补助[14] 每股收益 - 2024年1-3月公司基本每股收益为0.12元，同比下降29.4%[33] 销售与现金收入 - 公司2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为132,445,297.15元，同比增长8.6%[37]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,600,000 股，占公司总股本 2.9129%，可交 易时间为 2024 年 4 月 29 日。 | 序 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 本次解 除限售 股数占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 股东姓名或名称 | 实际控制 人或其一 致行动人 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 限售登记 股票数量 | 公司总 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 陕西空天动力投 | 否 | - | F | 1,200,000 | 1.3444% | 0 | | | 资管理有限公司 | | | | | | | | | 唐兴天下投资管 理（西安）有限 | | | F | 1,200,000 | | | | 2 | 责任公司－西安 | 否 | - | | | 1.344 ...

西安万德能源化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZB10285 号 关于西安万德能源化学股份有限公司2023年度募集资金存 放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10285号 西安万德能源化学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的西安万德能源化学股份有限公司（以下 简称"万德股份"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以 下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 鉴证报告第1页 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所 股票上市规则（试行 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-006 西安万德能源化学股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-017 西安万德能源化学股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连 带法律责任。 2023年，西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理准则》《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、《审计委员会议事规则》 的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将审计委员会2023年度履职情况报告如 下。 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，2023年1月1日至2023年10月9 日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事汪希领，2023年10月9 日至2023年12月31日分别为独立董事郭随英、独立董事王满仓、非独立董事党土 利，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事郭随英担任。审计委员会的全部 成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合监管要求及 《公司章程 ...

西安万德能源化学股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-010 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 100 万元，本期审计收费（40）万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-022 西安万德能源化学股份有限公司 关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 西安万德能源化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司2023年度审计机 构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信会计师事务所2023年度审计工作的履职情况进行了评估。具体 情况如下： （一）资质条件 一、会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年1月24日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023年度末合伙人数量：278人 2023年度末注册会计师人数：2,533人 2023年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693人 2023年收入总额（未经审计）：50. ...