子公司管理制度 - 子公司管理制度于2024年10月25日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[2] - 控股子公司指持有其50%以上股份等能实际控制的公司[5] - 子公司每年至少召开一次股东会和董事会（若设）[7] 人员与财务管理 - 公司任命、委派子公司董监高人选[8] - 子公司财务接受公司业务指导和监督[13] - 子公司未经批准不得对外出借资金等[13] 审计与重大事项 - 公司定期或不定期对子公司审计[15] - 子公司重大事项需经批准并履行程序[18] - 子公司报批前应进行考察和论证[18] 信息披露 - 子公司应配合履行信息披露义务[20] - 报告义务人及时汇报重大事项并保密[21] - 董秘负责组织子公司重大事项披露[22] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[24] - 制度由董事会负责修订和解释[24]

募集资金情况 - 2023年9月7日发行2000万股，募资1.786亿元，净额1.5702035774亿元[2] - 截至2024年10月25日，中信银行专户余额211714.05元，农行专户已注销[6] 募投项目情况 - 原拟投入2.18亿元，调整后拟投入1.5702035774亿元[8][10] - 截至2024年10月25日，产业园累计投入9202.037652万元，补流累计投入6513.753689万元[13] 其他 - 2024年10月25日，董事会、监事会审议通过募投项目结项议案，保荐机构无异议[15][16]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-082 一、 审议及表决情况 西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强西安万德能源化学股份有限公司 (以下简称"公司")募集 资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》 等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过向不特定合格投资者发行证 券（包括公开发行股票并在北京证券交易所上市、增发、发行可转换公司债券等） 及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-079 西安万德能源化学股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度的制定已经西安万德能源化学股份有限公司于 2024 年 10 月 25 日召 开的第四届董事会第二十三次会议审议通过，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本制度无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 西安万德能源化学股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高西安万德能源化学股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常经营活动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、业务规则以及《西安万德能 源化学股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络平 ...

制度审议 - 重大交易及对外投融资管理制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[3] 交易审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审批并及时披露[11] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，经董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超过1000万元，应提交董事会审批[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超过5000万元，经董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超过1000万元，应提交董事会审批[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超过5000万元，经董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元，应提交董事会审批[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超过750万元，经董事会审议通过后提交股东会审议[13] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超过150万元，应提交董事会审批[12] 财务资助规定 - 公司提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露信息[15] - 被资助对象资产负债率超70%、单次或连续十二个月累计资助超公司最近一期经审计净资产10%等情况，经董事会审议后还需提交股东会审议[15] - 公司不得为关联方提供财务资助，对外财务资助款项逾期未收回不得对同一对象继续或追加资助[15] - 公司资助对象为控股子公司，不适用部分财务资助规定[15] 投资管理 - 短期投资计划需按审批权限履行审批程序后实施，财务部门负责登记入账和账务处理[17] - 证券投资执行严格联合控制制度，至少两人共同操作，操作人员与资金、财务管理人员分离[18] - 长期对外投资分为重大和一般投资项目，重大投资项目需提交股东会审议[20] 融资管理 - 公司董事会办公室和财务部负责融资事项管理，包括完善制度、拟定方案、评价效益等[24] - 公司申请债务性融资需提交申请报告，报财务负责人和董事长审批后履行内部决策程序[24] - 公司权益性融资方案由专项工作小组拟定，履行内部决策程序，应聘请中介机构进行专业工作[25] 股权及交易计算原则 - 公司部分放弃控股或参股子公司股权优先受让权或增资权，持股比例下降但合并报表范围未变，按权益变动比例计算财务指标[33] - 公司对下属非公司制主体放弃或部分放弃收益权，参照前两款规定[33] - 除特定事项外，公司同一类别且与标的相关交易按连续十二个月累计计算原则适用规定[33] - 公司提供财务资助以发生额作为成交金额适用规定[34] - 公司连续十二个月滚动发生委托理财以该期间最高余额为成交额适用规定[34] 其他规定 - 公司重大关联交易按《公司章程》和《关联交易管理制度》执行，重大对外担保事项按相关制度执行[34] - 公司与其合并报表范围内控股子公司或子公司之间交易，除另有规定或损害股东权益外可免审议程序[34] - 本制度“以上”“以下”含本数，“以外”“低于”“多于”不含本数[34] - 本制度由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施，修改时由董事会提案，股东会审议通过生效[35] - 本制度由公司董事会负责解释[35]

募集资金 - 2023年9月7日发行2000万股，募资1.786亿元，净额1.5702035774亿元[2] - 截至2024年10月25日，中信银行专户余额211714.05元，农行专户已注销[5] 募投项目 - 原计划总投资2.802亿元，拟用募集资金2.18亿元[7] - 2023年10月9日调整后，产业园项目拟投92020357.74元，补流拟投65000000元[9] - 截至2024年10月25日，产业园项目累计投入92020376.52元，补流累计投入65137536.89元[12] 项目结项 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过募投项目结项议案[15] - 保荐机构对结项事项无异议[15]

西安万德能源化学股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-075 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达 方式发出 5.会议主持人：王育斌先生 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事汪希领、王满仓因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《20 ...

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-076 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日以通讯及专人送达方式 发出 5.会议主持人：庞玲女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露 的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-078）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 ...

募集资金情况 - 2023年9月7日发行2000万股，募资1.786亿元，净额1.5702035774亿元[2] - 2023年10月9日调整募投项目拟投入资金为1.5702035774亿元[10] - 2023年募集资金净额1.5702035774亿元，节余利息211,714.05元[14] 募投项目情况 - 原募投项目总投资2.802亿元，拟用募集资金2.18亿元[8] - 2023年10月9日同意用募集资金置换预先投入4.895672667亿元[11] - 截至2024年10月25日，智能制造产业园项目累计投入9202.037652万元[13] - 截至2024年10月25日，补充流动资金累计投入6513.753689万元[13] 项目结项情况 - 2024年10月25日董事会、监事会审议通过募投项目结项议案[15] - 保荐机构对公司本次募投项目结项事项无异议[16]

制度审议 - 子公司管理制度于2024年10月25日经第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[2] 子公司定义 - 公司控股子公司指持有其50%以上股份等能实际控制的公司[5] 运营管理 - 子公司每年至少召开一次股东会和董事会[7] - 子公司财务部门接受公司财务部门业务指导和监督[13] 资金与担保 - 子公司未经批准不得对外出借资金和进行担保、抵押[13] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督，必要时可聘请外部审计[15] 战略服从 - 子公司经营及发展计划须服从公司总体战略和规划[17] 重大事项 - 子公司改制重组等重大事项需经批准并履行程序后实施[18] 信息披露 - 子公司应配合履行信息披露义务，法定代表人为第一责任人[20] 报告义务 - 子公司信息报告义务人负有汇报等义务，应及时汇报重大事项[21] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[24]