关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-040 西安万德能源化学股份有限公司 - （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 14 日 10:00。 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 本次股东大会的召集人为董事会。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 13 日 15:00—2024 年 6 月 14 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中 ...

新策略 - 公司拟修订《公司章程》变更经营范围，新增道路货物运输（不含危险货物）[2][3] - 变更不涉及注册地址、主营业务变化，需股东大会审议并以工商登记为准[3][4] - 变更因生产经营及未来业务发展需要，不会与关联企业经营范围雷同[4] - 备查文件为《第四届董事会第二十次会议决议》[5] - 公告于2024年5月29日发布[6]

财务表现 - 2023年公司营收同比增长4.48% [7] - 2023年公司归母净利润同比下降2.20%，主要原因是原材料价格上涨 [20] - 2023年公司存货周转率为7.70，应收账款周转率为4.35，反映较高的运营效率 [4] - 2023年公司研发投入为15,095,063.23元 [13] - 公司计划派发现金红利26,699,161.80元，每10股派发3.00元 [19] 市场与销售 - 公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨，位居世界前列 [3] - 公司产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等30多个国家和地区 [3] - 公司计划加大海外市场布局，特别是北美、南美、中东等市场 [3] - 2023年公司降凝剂出口需求大幅增长，计划进一步扩大海外市场 [6] 技术与研发 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 [13] - 公司拥有10项已授权发明专利和9项实用新型专利 [13] - 公司微通道连续反应技术被列入国家工信部鼓励推广的32项技术和产品目录 [11] - 公司智能制造产业园（基地）建设项目已进入验收阶段，主要开发微通道连续反应技术 [16] 风险管理与成本控制 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，以规模化采购降低原材料成本 [15][18] - 公司通过技术创新和工艺优化减少原材料损耗 [15][18] - 公司已与全球30多个国家的客户建立合作关系，分散了局部战争带来的风险 [10] - 公司制定了严格的采购管理程序，增加原材料供应商以提高议价能力 [18] 环保与可持续发展 - 公司微通道连续反应技术被列入《石化绿色低碳工艺名录（2023版）》 [11] - 公司持续加大环保设施投入，优化工艺流程以减少污染物排放 [11] - 公司致力于绿色化工和环保技术的研发，提升品牌形象和可持续发展能力 [11] 公司治理与股东回报 - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会 [14] - 公司制定了《股东分红回报规划》，持续通过派发现金红利回报股东 [19] - 公司计划继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，提升公司价值 [19] 员工管理与激励 - 公司为员工提供合理的薪酬和奖励，营造良好的工作环境 [12] - 公司制定了薪酬管理制度和绩效激励办法，根据员工表现给予相应报酬 [12] - 公司鼓励员工创新，提供培训和发展机会，增强员工的归属感 [12]

财务表现 - 2023年公司营收同比增长4.48% [7] - 2023年公司归母净利润同比下降2.20%，主要原因是原材料价格上涨 [20] - 2023年公司存货周转率为7.70，应收账款周转率为4.35，反映较高的运营效率 [4] - 2023年公司研发投入为15,095,063.23元 [13] - 公司计划派发现金红利26,699,161.80元，每10股派发3.00元 [19] 市场与销售 - 公司硝酸异辛酯年产能为4.3万吨，位居世界前列 [3] - 公司产品远销欧洲、北美洲、南美洲、亚洲等30多个国家和地区 [3] - 2023年公司加强海外市场拓展，降凝剂出口需求大幅增长 [6] - 公司计划通过深耕主业、技术研发、产品创新等手段开拓海内外市场 [2] 技术与研发 - 公司自主研发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批3项发明专利和1项实用新型专利 [13] - 公司拥有10项已授权发明专利和9项实用新型专利 [13] - 公司微通道连续反应技术被列入国家工信部鼓励推广的32项技术和产品目录 [11] - 公司智能制造产业园（基地）建设项目已进入验收阶段，主要开发微通道连续反应技术 [16] 风险管理与成本控制 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，以规模化采购降低原材料成本 [15][18] - 公司通过技术创新和生产管理优化减少原材料损耗 [15][18] - 公司通过价格联动机制和分散客户群规避原材料价格波动风险 [10][18] 环保与可持续发展 - 公司微通道连续反应技术被列入《石化绿色低碳工艺名录（2023版）》 [11] - 公司持续加大环保设施投入和污染物处理技术研发 [11] - 公司通过优化工艺流程减少污染物排放，提升可持续发展能力 [11] 公司治理与股东回报 - 公司治理结构完善，设有股东大会、董事会和监事会 [14] - 公司制定了《股东分红回报规划》，持续通过现金红利回报股东 [19] - 公司计划继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，提升公司价值 [19] 员工管理与激励 - 公司为员工提供合理的薪酬和奖励，营造良好的工作环境 [9] - 公司制定了薪酬管理制度和绩效激励办法，根据员工表现给予相应报酬 [10]

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2024-035 西安万德能源化学股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：西安市高新区上林苑四路 18 号公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王育斌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 58,668,045 股，占公司有表决权股份总数的 65.92%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,472,618 股，占公司有表决权股份总数的 6.15%。 （三）公司 ...

关于西安万德能源化学股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 致：西安万德能源化学股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规和规范性文件的规定， 国浩律师（西安）事务所（以下简称"国浩"）接受西安万德能源化学股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"）并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意 见书。 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,China 国浩律师（西安）事务所 西安市高新区丈八二路绿地中心 B 座 46 层 邮编 710060 46 Floor,B Tower, Lv'di Center,ZhangBa Second Street Gaoxin District,Xi'an,Shaanxi 710060,C ...

说明会信息 - 公司将参加“2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会”[1] - 说明会于2024年5月22日15:00 - 17:00举行[2] - 说明会采用网络远程方式，在全景路演平台举行[2] 参会人员 - 参加人员有公司董事长王育斌、财务负责人薛玫、董事兼董事会秘书杨青[3] 参与方式 - 投资者可登陆全景路演平台参与说明会并提问[4] 联系方式 - 联系人是杨青，联系电话为029 - 88994199[5] - 公司联系地址是陕西省西安市高新区上林苑四路18号[5] - 电子邮箱是yq@xawonder.com[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年5月15日[6]

市场竞争与优势 - 公司硝酸异辛酯的竞争优势在于产能优势和微通道连续反应生产工艺的安全性及生产效率 [1] - 公司是国内唯一取得美国环境保护署（EPA）和欧盟 REACH 注册的十六烷值改进剂生产商，具备国际资质壁垒 [2] - 公司硝酸异辛酯采用微通道反应连续生产工艺，具备高效率、高质量、低成本以及生产线容易放大等优势 [2] 市场壁垒 - 技术壁垒：公司硝酸异辛酯生产工艺消除了传统工艺的安全隐患，符合安全生产、节能环保的要求 [2] - 规模壁垒：公司通过扩大生产规模提高议价能力，降低生产成本，并增强品牌效应 [2] - 品牌与渠道壁垒：公司与大型国有企业如中国石化、中国石油等建立了长期稳定的合作关系 [2] 行业趋势与需求 - 2023 年我国柴油产量为 21,729 万吨，同比增长 13.6%，柴油表观消费量 20,365.2 万吨，同比增长 12.7% [4] - 预计 2025 年国内柴油产量将突破 2.2 亿吨，柴油表观消费量将维持在 2.1 亿吨左右 [4] - 柴油机在重型运输动力、大型工业用固定动力等领域仍将占有主要支配地位，硝酸异辛酯的行业增速预计将继续延续 [4] 财务表现 - 2024 年一季度期间费用总计 1090.33 万元，费用率 9.17%，上年同期费用总计 1138.82 万元，费用率 10.30% [5] - 毛利率和净利率下滑主要是由于辛醇等主要原材料价格上升 [5] 原材料价格管理 - 公司与主要供应商建立长期合作关系，通过集约规模化采购获取更优惠的价格 [6] - 公司制定了完善的采购管理程序，增加供应商以提高议价能力 [6] - 公司通过技术创新降低生产成本，并加强生产管理以减少原材料和能源消耗 [6] 新产品研发 - 公司研发方向集中在新材料、化工、医药、农药和军工领域，具体产品包括硝酸羟胺、碳酸二甲酯、钒腐蚀抑制剂等 [7] - 军工领域科研成果包括硝酸异丙酯、硝酸异丁酯等 [7]

公司概况 - 公司是一家专精特新小巨人企业，主要从事油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品的研发、生产和销售 [1][2][3] - 公司拥有自主研发的微通道连续反应技术，已获得多项发明专利和实用新型专利授权 [5][7][8] - 公司被认定为国家级"专精特新"小巨人企业、陕西省制造业单项冠军示范企业、西安市绿色微化工技术工程研究中心 [5] 研发创新 - 2023年公司研发投入1,509.51万元，主要投入于现有技术及产品升级、微通道连续反应技术应用拓展、新型化工材料和新能源领域的创新 [5] - 公司自主开发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术已获批发明专利3项、实用新型专利1项，实现了国内首家万吨级硝酸异辛酯生产应用 [7][8] - 公司基于微通道连续反应技术平台，持续开发微通道连续反应技术及成套设备，并拓展应用至聚丙烯酰胺纳米微球、硝基胍、硝酸酯类等产品 [7][8] 市场拓展 - 公司产品已进入欧美等国外市场，是国内唯一取得美国EPA和欧盟REACH注册的十六烷值改进剂生产商 [10] - 公司已与欧洲、北美洲、南美洲、亚洲、大洋洲、非洲等六大洲的30多个国家和地区的客户建立合作关系 [13] - 公司正在推进硝酸异丙酯微通道连续反应合成工艺包及30吨/年成套科研示范装置的投用 [14] 财务经营 - 2023年末公司资产负债率为24.83%，流动比率为2.81，财务状况良好 [16] - 公司拟每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本 [18] - 受主要原材料价格上涨影响，2023年公司净利润有所下降，公司正在采取措施应对 [19] 投资者关系 - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道与投资者保持良好沟通 [5][6] - 公司将继续专注主营业务发展和核心技术应用拓展，积极回报广大投资者 [20]

公司概况 - 公司是一家专精特新小巨人企业，主要从事微通道连续反应技术的研发和产业化应用 [3][5][7] - 公司持有已授权发明专利10项和实用新型专利9项，被认定为"专精特新"小巨人企业和陕西省制造业单项冠军示范企业 [5] - 公司自主开发的硝酸异辛酯微反应硝化成套技术获批发明专利3项和实用新型专利1项，实现了国内首家万吨级硝酸异辛酯生产应用 [7] 研发投入和技术创新 - 2023年公司研发投入1,509.51万元，主要集中在现有技术及产品升级、微通道连续反应技术产业化应用、能源清洁化和新型化工材料等领域 [5] - 公司成立了万德研究院，持续加大研发投入、扩大研发团队、与科研院所开展产学研合作 [6] - 公司微通道连续反应技术属于国家鼓励推广应用的石化行业技术，未来将是化工行业特别是高危化学反应和高附加值化学品的主流技术之一 [7][8] 主营业务和产品布局 - 公司主要生产和销售油品添加剂、炼油助剂、油田化学品以及其他精细化工产品 [16] - 公司正积极关注能源清洁化、新型化工材料和新能源领域，以微通道连续反应技术成套解决方案作为主攻方向 [9] - 公司已取得美国EPA和欧盟REACH注册的十六烷值改进剂生产资质，具备进入欧美等国外市场的竞争优势 [10] - 公司正在推进硝酸异丙酯微通道连续反应合成工艺包及30吨/年成套科研示范装置的应用 [14] 经营管理和财务情况 - 公司2023年末资产负债率为24.83%，流动比率为2.81，财务状况良好 [16] - 公司2023年净利润有所下降，主要受主要原材料价格上涨影响，正在采取多项措施应对原材料价格波动风险 [5][19] - 公司制定了《股东分红回报规划》，近年来主要通过派发现金红利的方式回报股东 [20] - 公司大股东及董监高减持股份将严格按照相关规定履行信息披露义务 [10] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的沟通交流 [6] - 公司将继续完善信息披露及信息透明度工作，让公司内在价值在资本市场上充分体现 [6] - 公司已于2023年12月完成回购260,898股，后续如涉及回购相关事项将及时履行信息披露义务 [12]