（二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-068 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况 ...

2023 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了 《2023 年年度报告》（公告编号：2024-052）及《2023 年年度报告 摘要》（公告编号：2024-053），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的互动交流，公司 拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00-17： 00。 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-066 无锡晶海氨基酸股份有限公司 公司董事长、总经理：李松年先生 公司财务总监兼董事会秘书：陈向红女士 公司保荐代表人：陈增坤先生、张高峰先生 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举 ...

令计师事务所（转珠善通合伙） ii Certified Public Accountants (Special Genera 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 无锡晶海氨基酸股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 4343 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 一、审计意见 我们审计了无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"无锡晶海")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了无锡晶海 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于无锡晶海,并履行了职业道德方面 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股 权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不 变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比 例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司核算的 结果为准。 二、 审议及表决情况 (一) 董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的董事会审议 通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以 股东大会审议结果为准。 (二) 监事会意见 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》。议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需 回避表决。本议案尚需提交 2023 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-049 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规 规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护 公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董 事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 陈坚，男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历。清华大学环境工程学学士，无锡轻工业学院发酵工程硕士、 博士。2005 年 7 月至 2020 年 5 月，担任江南大学校长，2020 年 5 月 至今担任江南大学生物工程学院教授、学术委员 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-056 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 2024 年 4 月 22 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》。表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事李松年、李琼回避表决。 2024 年 4 月 22 日，公司召开了第三届监事会第二十二次会议审 议通过了《关于向关联方出租办公场地的议案》的议案，表决结果 ：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 上述关联交易事项提交董事会审议前，已经公司第三届董事会第 二次独立董事专门会议审议通过。根据《公司章程》和《关联交易 管理制度》的相关规定，本次关联交易无需公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于向关联方出租办公场地的公告 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 根据无锡晶扬生物科技有限公司（以下简称"晶扬生物"）经营需 要，拟向无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-050 李苒洲，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。1997 年 7 月至 2000 年 7 月，担任湖南省国土规划院会计、主 管会计；2000 年 8 月至 2003 年 12 月，历任湖南电视台《财富中国》 栏目记者、驻沪记者、驻沪首席记者；2004 年 1 月至 2005 年 2 月， 担任新华社《瞭望东方周刊》杂志财经栏目责任编辑；2005 年 3 月至 2010 年 2 月，担任上海国资文化传媒公司副总经理、《上海国资》杂 志社副总编；2010 年 3 月至 2015 年 2 月，担任第一财经日报财经新 闻中心副主任；2015 年 3 月至 2021 年 3 月，担任恒泰期货研究所所 长；2021 年 4 月至今，担任上海图斯投资管理有限公司首席经济学 家。现兼任江苏新美星包装机械股份有限公司（300509.SZ）独立董 事、大明电子股份有限公司独立董事。2022 年 11 月至今，担任无锡 晶海独立董事。 报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独 立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易 ...

公司基本信息 - 公司在北京证券交易所上市[2] - 公司荣获2023年度锡山区区长质量奖[2] - 公司股票代码为836547[8] - 公司主要产品与服务项目为氨基酸产品研发、生产、销售[8] - 公司普通股总股本为62,400,000股[8] - 公司注册资本为62,400,000元[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为389,062,366.11元，同比增长0.66%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为53,405,601.20元，同比下降17.01%[10] - 公司2023年末资产总计为750,219,591.30元，同比增长79.47%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为128,265,580.87元，同比增长37.43%[10] - 公司2023年毛利率为32.76%，相比2022年的31.89%有所提升[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率（依据归属于上市公司股东的净利润计算）为15.47%，相比2022年的21.91%有所下降[10] - 公司2023年基本每股收益为1.14元，同比下降19.72%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为58,525,541.81元，同比下降13.15%[10] - 公司2023年总资产增长率为79.47%，营业收入增长率为0.66%，净利润增长率为-17.01%[10] - 公司2023年分季度营业收入分别为113,826,553.83元、89,376,551.27元、96,709,472.85元和89,149,788.16元[11] - 公司资产总额为75,021.96万元，同比增长79.47%[16] - 公司负债总额为16,315.85万元，同比增长122.18%[16] - 公司净资产为58,706.11万元，同比增长70.37%[16] - 公司营业收入为38,906.24万元，同比增长0.66%[16] - 公司营业成本为26,158.61万元，同比下降0.64%[16] - 公司归属上市公司股东的净利润为5,340.56万元，同比下降17.01%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为12,826.56万元，同比增长37.43%[16] - 公司研发投入为1,982.27万元，占营业收入的比例为5.09%[16] 市场与行业数据 - 全球氨基酸市场规模在2021年达到261.9亿美元，预计在2030年将达到494.2亿美元[17] - 全球氨基酸产量规模在2021年突破一千万吨，预期在2027年将达到1,380万吨[17] - 全球合成生物学市场规模预计从2019年的53亿美元增长到2024年的189亿美元，复合增长率为28.8%[58] - 全球合成生物学市场规模预计从2021年的95亿美元增长到2026年的307亿美元，复合增长率为26.5%[58] 公司资产与负债 - 货币资金增加702.62%，主要为收到的募集资金增加所致[19] - 在建工程增加222.38%，主要为募投项目的建设，随着工程进度的深入，基建建造成本和设备相关成本增加[20] - 短期借款增加9,514,392.81元，为专门用于发放工资的无息贷款[20] - 应付票据增加387.97%，主要为灵活运用资金，增加银行承兑汇票开具和使用的金额[20] - 应付账款增加109.47%，主要为与募投项目相关的应付账款增加，本期末应付与工程建设、设备采购相关的款项较上期末增加了3,183.10万元[20] - 公司负债合计为72,412,374.25元[55] - 公司股东权益总计为418,251,798.43元[55] 费用与收益 - 管理费用增加34.06%，主要原因包括本年度中高层管理人员的工资薪酬增加，以及股权激励费用和上市活动相关费用的增加[22] - 财务费用增加63.49%，主要原因本年度美元兑人民币的汇率波动较上年度大幅下降，汇兑收益减少[23] - 信用减值损失减少108.82%，主要原因上年度收回长账龄的应收货款，减值损失转回，本期末应收账款余额减少[23] - 资产减值损失增加72.40%，主要原因计提的存货跌价损失与去年同期相比减少[23] - 其他收益减少48.46%，主要原因政府补助收入较去年同期减少430.27万元[24] 产品与地区收入 - 苯丙氨酸营业收入为25,386,559.64元，同比增长17.21%，毛利率增加1.70个百分点[26] - 丝氨酸营业收入为19,625,172.80元，同比增长19.43%，毛利率减少14.38个百分点[26] - 其他产品营业收入为98,789,188.64元，同比增长39.13%，毛利率增加6.07个百分点[26] - 中国内地营业收入为209,466,425.82元，同比增长14.86%，毛利率增加2.59个百分点[26] - 港澳台地区营业收入为7,574,643.94元，同比增长6.53%，毛利率增加12.20个百分点[26] - 其他国家及地区营业收入为172,021,296.35元，同比下降12.69%，毛利率减少3.32个百分点[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为128,265,580.87元，同比增长37.43%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-33,711,320.00元，同比减少76.45%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为146,207,287.21元，同比增长229.35%[28] 研发与技术 - 高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目本期投入89,417,257.00元，累计实际投入130,231,119.53元[31] - 公司2021年1月获得《高新技术企业证书》，有效期内按15.00%的税率享受企业所得税优惠[37] - 研发支出金额为19,822,672.67元，占营业收入的比例为5.09%[38] - 研发人员总数从期初的52人增加到期末的65人，占员工总量的比例从18.18%增加到20.97%[39] - 公司拥有的专利数量从23项增加到27项，其中发明专利数量从19项增加到22项[39] - 公司已具备14种氨基酸原料药生产能力[61] 子公司与关联交易 - 无锡晶宇生物科技净利润

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-060 无锡晶海氨基酸股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，至内部控制评 价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公 司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为无锡晶海 氨基酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关规定，对无锡晶海 2023 年度募集资金存放与使用情况进行专 项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 无锡晶海于 2023 年 9 月 28 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意无 锡晶海氨基酸股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2023〕2262 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司 本次发行的发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额人民币 25,786.80 万元，减除发行 费用人民币 2, ...