会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日现场召开[3] - 会议通知于2024年10月25日电话发出[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[5] - 议案表决同意6票、反对0票、弃权0票[6] - 议案已通过审计委员会第二次会议审议[6] 其他 - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[7] - 议案无需提交股东大会审议[8] - 公告于2024年10月29日发布[10]

（二）会议出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-109 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 本议案全体监事不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2024 年 10 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 25 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 1. ...

上海市广发律师事务所 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第六次临时股东 大会于 2024 年 10 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法 ...

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会于10月10日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席和授权出席股东4人，持表决权股份53,759,880股，占比69.20%[3] - 网络投票股东0人，持表决权股份0股，占比0.00%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[5][7] 议案审议结果 - 审议通过补选独立董事议案，提名饶志明为候选人[6] - 该议案同意股数53,759,880股，占出席有表决权股份总数100.00%[8] 独立董事任职 - 饶志明任独立董事，生效日期为2024年10月10日[12] 备查文件 - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[13]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"增持"评级 [81] 报告的核心观点 医药级氨基酸"小巨人"，出海具成长空间 - 公司是国内稀缺的主做医药级氨基酸企业，拥有30多种氨基酸的研发和生产能力 [13][14] - 公司深受机构投资者和产业资本青睐 [16] - 公司业绩进入平台期，盈利能力稳定 [17][18] - 公司在境外市场占比较高，未来仍有成长空间 [20][21] - 公司募投项目有望突破产能瓶颈，业绩仍具向上弹性 [23][24] 细分赛道+高价值+高壁垒，卖水人模式更具普适性 - 医药级氨基酸具有"细分赛道、高价值"特点 [27][28] - 医药级氨基酸壁垒高，新玩家进入不具经济性 [29][30][31] - 公司作为第三方氨基酸原料药企业，产品具备更强普适性 [31] 培养基：直供国际巨头，受益于培养基国产替代 - 细胞培养基是生物制药核心原料 [34][35] - 生物制药行业快速发展，培养基市场规模持续增长 [36][37] - 国内培养基市场外资主导，内资逐步崛起 [38][39][40] - 内资培养基产品性能媲美外资，具有性价比和响应速度优势 [40][41][42] - 公司直供全球培养基巨头Cytiva，产品质量获认可 [48][49] 注射液：国内处优势地位，欧洲CEP认证再下一城 - 氨基酸注射液是重要肠外营养制剂 [52][53] - 公司在国内注射液市场确立优势地位 [54][55][56] - 公司积极推进CEP认证，为进军海外注射液市场铺路 [62][63] 氨基酸特医食品：蓝海市场，公司率先拿证 - 特医食品是满足特殊人群营养需求的专门配方食品 [65][66] - 人口老龄化和慢性病发病率增长推动特医食品需求 [68][69] - 国内特医食品市场规模有望快速增长 [69][70] - 公司率先获得氨基酸营养强化剂生产许可证，具有先发优势 [72][74] 盈利预测及估值 - 公司2024-2026年营收和净利润预测 [80] - 采用PB估值法,给予公司"增持"评级 [81][83]

人事变动 - 2024年9月23日董事会通过补选饶志明为独立董事议案[3] - 陈坚因个人原因辞去独立董事等职务[4] 候选人情况 - 饶志明曾任江南大学职务，获多项奖项[5][6] - 饶志明持股0股，占股本0.00%[3] 合规说明 - 任免未超董事总数限制，无兼任违规情形[7] - 补选符合治理规范，不影响生产经营[7]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-101 无锡晶海氨基酸股份有限公司 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2024 年 10 月 9 日 15:00—2024 年 10 月 10 日 15:00 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网络投票 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-097 提名人无锡晶海氨基酸股份有限公司董事会，现提名饶志明为无 锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任无锡晶海氨基 酸股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡晶海氨基酸股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 无锡晶海氨 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 20 日收到独立董事陈坚先生递交 的辞职报告，自股东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上 述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合 惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。 （二）辞职原因 陈坚先生因个人原因辞去公司董事会独立董事职务，同时辞去 董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、 薪酬与考核委员会主任委员职务。 一、辞职独立董事的基本情况 陈坚的《辞职报告》 无锡晶海氨基酸股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数 少于监事会成员的三分之一，导致董事会中兼任高级管理人员的董事 和由职工代表担任的董事人数 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年9月23日现场召开[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 人事提名 - 提名饶志明为第四届董事会独立董事候选人[5] 议案表决 - 《补选独立董事及调整委员议案》同意6票，需股东大会审议[5][7] - 《召开临时股东大会议案》同意6票，无需再提交审议[8][10] 股东大会安排 - 拟于2024年10月10日现场与网络投票结合召开[7]