业绩数据 - 无锡晶海2024年1 - 9月资产总额798587117.36元、净资产652187978.85元、营业收入252885742.93元、净利润38163424.19元[3][4] - 晶泓科技2024年9月30日资产总额36690017.35元、净资产20222998.64元，2024年1 - 9月净利润223108.96元[4] 募集资金 - 2023年12月发行1794万股，募集资金净额266404624.15元[7][8] - 资金用于高端氨基酸项目246034624.15元、补充流动资金20370000.00元[8] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技，注销其法人资格[1] - 高端氨基酸项目实施主体由晶泓科技变更为无锡晶海[1][8] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过吸收合并及变更实施主体议案[16][18] - 战略委员会、独立董事、保荐机构认可相关事项[13][15][19]

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-118 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司"或 "无锡晶海")拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依 法承继。 ...

会议信息 - 无锡晶海第四届董事会第二次独立董事专门会议2024年12月26日发通知，12月30日召开[1] - 应到独立董事2人，实到2人[1] 议案审议 - 审议通过吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主体议案[2] - 表决结果2票同意、0票弃权等[4] - 同意将议案提交公司董事会审议[3]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司晶泓科技，变更募投项目实施主体[6] 日程安排 - 董事会会议于2024年12月30日召开[4] - 公司拟于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案表决 - 《吸收合并子公司及变更募投主体议案》表决6同意，需提交股东大会[9][11] - 《召开临时股东大会议案》表决6同意，无需提交股东大会[12][13]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-120 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专 门会议通知于 2024 年 12 月 26 日以电话方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场讨论的方式召开，本次会议应到独立董事 2 人， 实到独立董事 2 人，会议由李苒洲先生召集和主持，公司高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事认真审议，以举手表决方式形成如下决议： 一、审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投 项目实施主体的议案》 经审阅，我们认为本次吸收合并全资子公司的程序合法、有 效，符合现行法律、法规的规定以及公司的相关制度，通过本次吸 收合并，公司能更好地提高运营效率，有利于公司的生产经营及长 远发展，未损害公司及全体股东的利益。因吸收合并而引起的部分 募投项目实施主体变更并未实质影响公司募投项目的 ...

东方证券股份有限公司 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 变更部分募投项目实施主体的专项核查意见 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为无锡晶海氨基 酸股份有限公司（以下简称"无锡晶海"或"公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有 关规定，对无锡晶海变更部分募投项目实施主体相关事项核查并发表意见如下： | | | 三、本次变更募投项目实施主体的情况 （一）本次变更募投项目实施主体的原因 公司募投项目之一"高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目"的实施主 体无锡市晶泓生物科技有限公司（以下简称"晶泓科技"）系公司的全资子公司。为 了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益，降低运营成本，公司 拟吸收合并全资子公司晶泓科技，吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资格将被 注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依法承继，故将该募投 项目的实施主体由 ...

（一）会议召开情况 1. 会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5. 会议主持人：李松年 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-118 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"公司"或 "无锡晶海")拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均 ...

一、合并双方的基本情况介绍 （一）合并方基本情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-121 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目实施主 体的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资产整合的经济效益， 降低运营成本，无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"或 "无锡晶海"）拟吸收合并全资子公司无锡市晶泓生物科技有限公司 （以下简称"晶泓科技"）。吸收合并完成后，晶泓科技的独立法人资 格将被注销，其所有资产、负债及其他一切权利义务均由无锡晶海依 法承继。晶泓科技系公司向不特定合格投资者公开发行股票的募投项 目之一"高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目"的实施主体。 因本次吸收合并事宜的实施，该募投项目的实施主体由晶泓科技变更 为无锡晶海，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。 公司于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第五次会议、第四 届监事会第四次会议，审议 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-119 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提 供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 14:00 2、 网络投票起止时间：2025 年 1 月 15 日 15:00—2025 年 1 月 16 日 15:00 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会 ...

（二）会议出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-117 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以电话方 式发出 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事会主席沈洪、监事王丰、职工代表监事曹一 岗、财务总监兼董事会秘书陈向红 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司吸收合并全资子公司暨变更部分募投项目 实施主体的议案》 1.议案内容： 为了进一步优化公司管理架构，充分发挥资 ...