证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-100 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 (一)董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 选举李松年先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股 本的 59.87%，不是失信联合惩戒对象。 (二)监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一 次会议于 2024 年 9 月 10 日审议并通过： 聘任李松年先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 46,512,000 股，占公司股 本的 59.87%，不是失信联合惩戒对象。 聘任蔡立明先生为公司副总经理，任职期限三年， ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-095 督导保荐机构主体变更事项不属于公司更换持续督导机构事项。 特此公告。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-095 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于持续督导保荐机构主体变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公 司首次公开发行股票之持续督导机构东方证券承销保荐有限公司（以 下简称"东方投行"）的通知，根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的《关于核准东方证券股份有限公司吸收合并东方 证券承销保荐有限公司暨变更业务范围的批复》（证监许可〔2023〕 425 号），东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"）获准吸 收合并投行业务全资子公司东方投行，吸收合并之后东方投行解散。 东方证券已于近日自证监会取得换发后的《经营证券期货业务许 可证》，业务范围含"证券承销与保荐"。东方证券与东方投行严格 根据有关法律法规、证监会批复及相关要求推进实施吸收合并工作， 自 2024 年 9 月 2 日起，东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方 证券，东方投行承接的投 ...

募集资金情况 - 2023年12月公开发行1560万股，发行价每股16.53元，募资2.57868亿元，净额2.3082795507亿元[3] - 超额配售新增234万股，增募资3868.02万元，净额3557.666908万元[3] - 本次共发行1794万股，扣费用3014.357585万元，净额2.6640462415亿元[4] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，高端氨基酸项目拟投2.460346亿元，累计投1.510769亿元，进度61.58%[6] - 截至2024年6月30日，补充流动资金拟投2037万元，累计投0元[6] 募投项目调整 - 公司拟将募投项目预计可使用状态时间调至2025年3月31日[7] - 募投项目延期受雨水、设备、调试、工艺等因素影响[8] - 2024年8月21日会议审议通过《关于募投项目延期的议案》[10] - 保荐机构认为延期合规，无异议[12][13]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-086 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额与到账时间 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监 许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资 者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际 募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日， 公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进 ...

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》[5][6] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》[9][10] - 审议通过《关于募投项目延期的议案》[17] 人事提名与选举 - 监事会提名沈洪、王丰为非职工代表监事[12] - 选举沈洪、王丰为非职工代表监事均获全票通过[14] 项目进展 - 募投项目竣工延期至2025年3月31日[17]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为170,921,436.75元，同比下降15.89%[26] - 公司2024年上半年毛利率为29.68%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为27,677,021.46元，同比增长0.08%[26] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,541,882.05元，同比下降24.47%[26] - 公司2024年6月30日资产总计为804,247,487.34元，较上年期末增加7.20%[27] - 公司2024年6月30日负债总计为166,148,851.22元，较上年期末增加1.83%[27] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为638,098,636.12元，较上年期末增加8.69%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为26,571,624.23元，同比下降47.41%[28] - 公司2024年上半年应收账款周转率为4.82次，同比下降[28] - 公司2024年上半年存货周转率为3.87次，同比下降[28] - 公司营业收入为17,092.14万元，同比下降15.89%[39] - 公司归属上市公司股东的净利润为2,767.70万元，同比增长0.08%[39] - 公司研发投入982.25万元，研发投入占营业收入的比例为5.75%[40] 业务发展 - 公司开展了组氨酸发酵生产技术的产业化研究，建立了组氨酸产品产业化生产线[40] - 公司正在推进募投项目建设进度，力争实现募集资金投资项目早日投产并达到预期效益[40] - 公司通过多渠道引进人才、完善员工培养机制来满足公司发展对人力资源的需求[40] - 氨基酸行业产业链上游原材料供应充足，下游医药、保健品、饲料、食品等领域不断发展[42] - 公司系国家级"专精特新"企业，拥有"高新技术企业"认定[38] - 公司拥有14个氨基酸产品原料药注册证，是国内具备一定优势的通过生物制造方式规模化生产氨基酸产品的企业之一[34] - 公司在业内及客户中赢得了良好的口碑，树立了良好的企业形象，拥有较高的品牌知名度[34] - 公司产品可广泛应用于医药、食品、化妆品等领域，公司目前已在技术要求最高的医药应用领域确立了一定的优势地位[49] - 与日本味之素、协和发酵等国际企业相比，公司具有成本较低、服务响应快等优势，与国内氨基酸生产企业相比，公司产品品类齐全，可更多满足客户一站式采购需求[49] - 公司已成为我国氨基酸行业的先进企业之一，产品的市场地位在业内的认可度较高，尤其在医药应用细分领域具备一定的优势[49] - 合成生物学市场预计将从2023年的140.9亿美元增长到2033年的801.7亿美元，CAGR为19%，在大宗发酵产品、精细与医药化学品、可再生化学品等多个生物制造领域具备广阔前景[50] - 生物制造作为新质生产力非常重要的新赛道和新业态，在国家2024年政府工作报告中与生命科学、低空经济等共同被提出视为新的增长引擎[51] 资产结构变化 - 公司货币资金占总资产的比重由12.12%下降至41.45%，下降幅度达68.65%[52] - 公司在建工程占总资产的比重由26.11%上升至17.54%，增长幅度达59.58%[52] - 公司交易性金融资产占总资产的比重由10.37%上升至5.76%，增长幅度达92.91%[52] - 公司其他流动资产占总资产的比重由19.62%上升至0.17%，增长幅度达12,120.14%[52] - 报告期内，货币资金变动比例-68.65%，主要原因包括公司购买的一年内到期的大额存单记入其他流动资产，以及随着募投项目的推进，募集资金余额减少[54] - 报告期内，交易性金融资产变动比例92.91%，主要原因为公司购买的保本型结构性存款增加[54] - 报告期内，其他流动资产变动比例12120.14%，主要原因包括公司对闲置资金进行现金管理，购买的大额存单记入其他流动资产，以及公司购买的中融信托产品到期[54] 财务费用及其他收益 - 报告期内，财务费用变动比例-37.78%，主要原因包括美元兑人民币汇率下降导致汇兑收益减少，以及公司收到募集资金后存款利息增加[57] - 报告期内，其他收益变动比例299.38%，主要原因为收到的政府补助收入较去年同期增加[57] - 报告期内，利息收入变动比例334.95%，主要原因为公司收到募集资金后购买的结构性存款及定期存款产生的利息收入增加[57] 主营业务情况 - 报告期内，主营业务收入同比下降15.83%，主营业务成本同比下降12.58%，毛利率有所下降[59] - 报告期内，亮氨酸、异亮氨酸、脯氨酸等主要产品销售收入和毛利率均有不同程度下降[60] - 报告期内，醋酸赖氨酸销售收入下降38.97%，但毛利率仍保持在51.39%[60] - 报告期内，其他产品销售收入增长12.44%，毛利率增加0.47个百分点[60] - 报告期内，公司营业收入为170,921,436.75元，其中中国内地占比47.1%、港澳台地区占比2.3%、其他国家占比50.6%[61][62] - 报告期内，公司主要

会议信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议9月10日14:00召开，网络投票9月9日15:00 - 9月10日15:00[7] - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 会议采用现场和网络投票结合方式，召集人为董事会[5][3][4] 审议议案 - 审议董事会换届选举第四届非独立董事、独立董事及监事会换届选举第四届非职工代表监事议案[12][14][15] 其他信息 - 会议登记时间9月10日上午9:00 - 11:00，地点公司会议室[20] - 会议联系方式：陈向红，电话0510 - 88350255[20] - 聘请上海市广发律师事务所律师为见证律师[11]

独立董事提名 - 李苒洲被提名为无锡晶海第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 不得为特定持股股东自然人及其亲属[2] - 不得在特定持股股东任职人员及其亲属[2] - 近36个月无证券期货违法犯罪处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或多次通报批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，在无锡晶海任职不超6年[4] - 过往任职出席董事会会议有次数要求[4] - 需有注册会计师等资格或职称学位[4] - 过往任职任期届满前不得被提前免职[4] - 近36个月无证监会以外部门处罚[5]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-089 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈坚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人陈坚，已充分了解并同意由提名人无锡晶海氨基酸股份有限 公司董事会提名为无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任无锡晶海氨基酸股份有限公司独立董事独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...