董事会选举 - 2024年9月10日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举第四届董事会专门委员会委员议案[2] - 明确各专门委员会主任委员及委员人选[2] - 各专门委员会委员及主任委员任期至第四届董事会任期届满[2] 选举影响 - 本次选举为正常换届，符合规定，不影响公司生产经营[4]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司高管及见证律师列席会议。 二、 议案审议情况 （一）累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）议案一：审议《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会 非独立董事的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53 ...

人事变动 - 2024年9月10日公司完成董事长、监事会主席、高管换届[2][3][5] - 李松年当选董事长、总经理，直接持股46,512,000股，占股本59.87%，共持股52,264,800股[2][5][6] - 沈洪当选监事会主席，间接持股120,000股[3][6] - 蔡立明任副总经理，间接持股288,000股[5][6] - 陈向红任财务负责人和董秘，间接持股126,000股[5][6] 相关说明 - 换届符合规定，未影响董监事会人数及结构[8] - 换届为正常换届，不影响公司经营[9] - 提名、审计委员会认为相关人员具备任职资格[10][11]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会于9月10日14时召开[3] - 股东大会召集时间为8月21日，公告刊登时间为8月22日[3] - 网络投票时间为9月9日15:00 - 9月10日15:00[3] - 股权登记日为2024年9月4日[4] 股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表4人，代表股份53,759,880股，占比69.1997%[5] 选举情况 - 李松年、蔡立明、李琼、陈坚、李苒洲获选举票数均为53,759,880票，占出席会议有效表决权股份总数100.0000%[7][9][10][11][12]

公司人事变动 - 2024年9月10日召开第四届董事会第一次会议[2] - 选举李松年为公司第四届董事会董事长[5] - 拟聘任李松年为公司总经理，任期三年[12] - 拟聘任蔡立明为公司副总经理，任期三年[15] - 拟聘任陈向红为公司董事会秘书和财务负责人，任期三年[19][23] - 拟聘任包秋新为公司内部审计部门负责人，任期三年[26]

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-098 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会选举产生公司第四届监事 会，为提高监事会决策效率，经全体监事一致同意，本次会议豁免监 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届监 1. 会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体监事共同推举沈洪先生主持 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 事会第一次会议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 一、 会议召开和出席情况 3.回避表决 ...

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-096 无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》 《公司章程》《股东大会议事规则》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份 总数 53,759,880 股，占公司有表决权股份总数的 69.20%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权 的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、 ...

（一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第五次临时股东大会，选举产生公司第四届董事 会，为提高董事会决策效率，经全体董事一致同意，本次会议豁免董 事会提前通知时限的要求，公司于同日以现场会议方式召开第四届董 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-097 无锡晶海氨基酸股份有限公司 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 10 日以口头方 式发出 5. 会议主持人：全体董事共同推举的李松年先生 6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书的候选人 事会第一次会议。 本次会 ...

上海市广发律师事务所 1 关于无锡晶海氨基酸股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的法律意见书 致：无锡晶海氨基酸股份有限公司 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东 大会于 2024 年 9 月 10 日 14 时在无锡晶海氨基酸股份有限公司会议室召开。上 海市广发律师事务所经公司聘请，委派孙薇维律师、张晓雯律师出席现场会议， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他规范性文 件以及《无锡晶海氨基酸股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、 表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本 ...

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2024-099 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 为保证董事会各专门委员会的正常运作，无锡晶海氨基酸股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日召开第四届董事会 第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员 的议案》，选举后董事会各专门会委员及主任委员名单如下： 董事会 上述董事会各专门委员会委员及主任委员任期自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 上述第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中提名委员 会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事过半数，审计委员会 委员均为不在公司担任高级管理人员的董事。战略委员会的主任委员 由公司董事长担任。 提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的主任委员均为独 立董事，且审计委员会的主任委员（召集人）为会计专业人士。 二、换届 ...