公告编号：2023-093 公告编号：2023-093 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项 的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》《独 立董事工作制度》的相关规定，作为无锡晶海氨基酸股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，本着勤 勉、严谨、负责的态度，我们对公司 2023 年 8 月 28 日召开的第三届 董事会第十七次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意 见如下： 一、《关于提请对外报出 2023 年半年度<审阅报告>的议案》 经审阅，本审阅报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程的各项规定，报告内容真实，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意此项议案。 二、《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》 经审阅，我们 ...

公告编号：2023-087 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日电话通知 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-087 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 1.议案内容： 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律 法规、部门规章、规范性文件， ...

公告编号：2023-089 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 募集资金管理制度（北交所上市后适用） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经 2023 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总 则 第一条 为进一步加强无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券 交易所上市规则（试行）》等规定以及《无锡晶海氨基酸股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本管理制度。 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业 实施的，则该子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 募集资金投资项目采用与他人组建合资公司方式建设时，该合 公告编号：2023-089 资公司应当参考本制度 ...

（一）会议召开情况 5. 会议主持人：沈洪 6. 召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-088 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1. 会议召开时间：2023 年 8 月 28 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日电话通知 公告编号：2023-088 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提请对外报出 2023 年半年度<审阅报告>的议 案》 1.议案内容： 公司编制了 2023 年半年度财务报表，上会会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司 2023 年 1-6 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 审阅报告 上会师报字(2023)第 11444 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李今所（特殊善通合伙） . Contiliad Public Stocountants (Special General Pa 审阅报告 上会师报字(2023)第 11444 号 无锡晶海氨基酸股份有限公司全体股东: 我们审阅了后附的无锡晶海氨基酸股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表, 包括 2023 年 6 月 30 日的合并及公司资产负债表,2023 年 1-6 月的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。这些财务 报表的编制是贵公司管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对这些 财务报表出具审阅报告。 我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了 审阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错 报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提 供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。 根据我们的审阅，我们没有注意到任何 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司并东方证券承销保荐有限公 司： 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委"）2023 年第 41 次审议会议对无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下 简称"发行人"）申请公开发行股票并在北交所上市事项进 行了审议。根据审议会议结果，上市委对部分问题提出了进 一步落实意见。请发行人予以落实，将完成的回复通过审核 系统一并提交。 1.关于资金风险。请发行人进一步披露：（1）所持有中 融信托、通过地方资产登记服务中心购买的理财产品等交易 性金融资产的底层资产及其风险，是否存在不能兑付风险， 模拟测算对发行人经营业绩的影响。（2）资金管理方面的内 控制度及执行有效性、存在的问题及整改规范措施，是否能 够保证募集资金合规使用。请保荐机构核查上述事项并发表 明确意见。 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 1 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号— —向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申 ...

公告编号：2023-083 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北京证券交易所上市暨停牌 进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 无锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行 股票并在北京证券交易所上市，2023 年 2 月 22 日，公司在东方证券 承销保荐有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、 公司公开发行股票并在北京证券交易所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 2 月 27 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"） 报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材 料。 2023 年 3 月 6 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编 号：GF2023030001），北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公 开发行股票并在北交所上市的申请。 公司股票已于 2023 年 2 月 28 日停牌。 2 ...

公告编号：2023-082 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 关于拟向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、申请授信的基本情况 为满足公司经营发展需要，无锡晶海氨基酸股份有限公司拟向宁 波银行股份有限公司无锡分行申请人民币 2,000 万元的综合授信额 度，授信期限为自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内，上述授信资金用于公司经营周转。在授信额度内，公司将根 据实际业务需要办理具体业务，实际授信额度、授信期限、贷款利率 等以宁波银行的实际审批结果为准。 为提高决策效率，公司将在经批准的综合授信额度及授信期限内 授权公司董事长或董事长授权人士，根据公司实际经营需求在授信额 度内全权办理银行授信具体申请事宜及签署相关文件，授权公司财务 部办理具体授信业务。 二、申请授信的必要性以及对公司的影响 本次申请授信额度是公司业务发展及经营的正常所需，有利于优 化公司的财务状况，进一步促进公司的业务发展 ...

公告编号：2023-081 证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 主办券商：东方证券 无锡晶海氨基酸股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行申请授信 额度的公告》（公告编号：2023-082）。 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 10 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日电话通知 5.会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 公告编号：2023-081 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、 议 ...

无锡晶海氨基酸股份有限公司 发行保荐书 东方证券承销保荐有限公司 关于 无锡晶海氨基酸股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 二〇二三年六月 3-1-1 无锡晶海氨基酸股份有限公司 发行保荐书 声明 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"、"本保荐机构"）接受无 锡晶海氨基酸股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"、"无锡晶海"）的委托， 担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。 本保荐机构及本项目保荐代表人陈增坤、张高峰根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、《北 京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《北 交所注册管理办法》"）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等 有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整 ...