证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-075 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 121,873,092 股，占公司有表决权股份总数的 67.0074%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 115,097,092 股，占公司有表决权股份总数的 63.2819%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人； 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 ...

会议信息 - 公司2023年10月28日决议召开本次会议[4] - 会议于2023年11月16日15:30召开，网络投票时间为11月15 - 16日[6][7] 参会情况 - 27名股东及代理人出席，代表121,873,092股，占比67.0074%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》121,872,692股同意，占比99.9997%[16] - 《关于修订公司制度的议案》121,872,692股同意，占比99.9997%[17][18]

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | | 第二节 | | 董事会 38 | | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

康达股会字[2023]第 0652 号 致：广东奔朗新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《广东奔朗新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人 员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-075 广东奔朗新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 16 日 2.会议召开地点：广东奔朗新材料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长尹育航先生 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 121,873,092 股，占公司有表决权股份总数的 67. ...

广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 广东奔朗新材料股份有限公司 公司章程 （经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 19 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 21 | | | 第六节 | | 股东大会的表决与决议 26 | | | 第五章 | | 董事会 | 32 | | 第一节 | 董 | 事 32 | | | 第二节 | | 董事会 38 | | | 第三节 | | 董事会秘书 44 | | | 第四节 | | 董事会专门委员会 ...

办法审议 - 2023年10月28日公司第五届董事会第十四次会议审议通过本办法，需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 募投项目调整 - 募投项目年度实际使用资金与预计差异超30%，应调整投资计划[10] - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性和预计收益[10] - 超过完成期限且投入未达计划50%，需重新论证项目[10] 资金使用规则 - 以募集资金置换自筹资金，置换距到账时间不超6个月[12] - 用闲置募集资金补流，单次不超12个月[12] - 超募资金用于永久补流和还贷，需经董事会、股东大会审议披露[14] 投资限制 - 补流后12个月内不进行高风险投资或提供财务资助[14] 投向变更 - 变更募集资金投向，需召开董事会和股东大会审议[16] 地点变更 - 改变募投项目实施地点，经董事会审议，2个交易日报告北交所并公告[16] 收购要求 - 变更投向收购控股股东或实控人资产，应避免同业竞争和减少关联交易[17] 节余资金 - 单个或全部项目完成后少量节余资金使用，需保荐或顾问同意且董事会审议[17] 资金检查 - 内部审计部门至少每季度检查资金存放使用情况并报告审计委员会[19] 问题处理 - 审计委员会发现重大问题报告董事会，董事会2个交易日报告北交所并公告[19] 报告要求 - 当年有募集资金运用，董事会出具专项报告，注册会计师出具鉴证报告并在年报披露[19] - 鉴证结论不佳时，董事会分析理由、提出整改措施并在年报披露[20] 核查流程 - 保荐或顾问在鉴证报告披露后10个交易日内现场核查并出具报告[20] - 公司收到核查报告后2个交易日报告北交所并公告[20] 办法生效 - 本办法由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起生效[23]

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-056 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》 3.回避表决情况 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 有关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》等 2 项公司制 度的部分条款。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-062 广东奔朗新材料股份有限公司对外担保管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度于 2023 年 10 月 28 日经广东奔朗新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东奔朗新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广东奔朗新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》等法律、 法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一 ...

证券代码：836807 证券简称：奔朗新材 公告编号：2023-055 广东奔朗新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 28 日 2.会议召开地点：奔朗新材 522 会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长尹育航先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共 ...