证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-074 盖世食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 公司董事：YING JING 女士 公司董事：张金虎先生 公司董事、董事会秘书：杨懿女士 公司财务负责人：黄先锋先生 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 活动地点：盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）在全景网"投资者 关系互动平台"(https://ir.p5w.net) 举办 2024 年年度报告业绩说明会。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2024 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：盖泉泓先生 公司保荐代表人：高寒女士 公司保荐代表人：王春苹女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频方式对公司 202 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益0.06元与2024年同期持平但较2023年同期亏损0.05元显著改善 [1] - 每股净资产2.51元同比下降10.04%每股公积金0.5元同比下滑36.71%反映权益结构变化 [1] - 营业收入1.3亿元同比增长22.64%净利润0.09亿元同比提升12.5%显示经营持续改善 [1] - 净资产收益率2.56%同比上升9.87个百分点较2023年负增长明显好转 [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持股720.72万股占流通股11.55%较上期增加48.53万股 [1] - 盖泉泓以267.45万股(4.29%)保持第一大股东申金龙减持1.76万股至126.32万股(2.03%) [2] - 马红线增持14.53万股至68.59万股(1.1%)朱先明42.53万股(0.68%)与荆杰0.01万股为新进股东 [2] - 张符9.29万股(0.15%)退出前十大股东名单 [2] 利润分配 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]

盖世食品股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据战略发展规划和业务发展需要，盖世食品股份有限公司（以下简称"公 司"）拟对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司（以下简称"江苏盖世"）增加 注册资本 3,000 万元。增资完成后，江苏盖世的注册资本由人民币 7,000 万元增 加至人民币 10,000 万元，仍为公司的全资子公司。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-072 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次对外投资系对全 资子公司增加投资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》已经公司第四 届董事会战略委员会第一次会议审议通过，同意提交董事会审议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-070 盖世食品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关 法律法规及相关规定，盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")编制了《盖世食 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式： ...

盖世食品股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-069 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事宋强、徐学明、司旭因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）审议通过《关于对全资子公司盖世食品（江苏）有限公司增资的议案》 （一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-073 盖世食品股份有限公司 关于拟注销公司全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）根据战略发展规划，为进一步优 化资源配置、精简组织架构、降低管理运营成本，公司拟注销全资子公司大连盖世 生物技术有限公司（以下简称"盖世生物"）。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注 销全资子公司大连盖世生物技术有限公司的议案》，该议案不涉及关联交易事项，无 需回避表决，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《公司章程》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。 三、拟注销全资子公司的基本情况 公司名称：大连盖世生物技术有限公司 统一社会信用代码：91210212064400687B 成立日期：2013 年 3 月 12 日 注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号 法定代表人：盖泉泓 注册资本：人 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

股价与交易表现 - 公司股价今日下跌11.39%，成交额为3.18亿元，换手率高达32.29% [2] - 当日股价振幅为12.46%，因换手率超过规定标准登上龙虎榜 [2] - 近半年公司累计13次登上龙虎榜，上榜后次日股价平均下跌0.65%，上榜后5日平均下跌1.17% [2] 龙虎榜交易数据分析 - 龙虎榜数据显示营业部席位合计净买入131.31万元，前五大买卖营业部总成交额为6200.70万元 [2] - 买入成交总额为3166.00万元，卖出成交总额为3034.69万元，呈现小幅净买入状态 [2] - 国金证券深圳湾一号营业部同时为第一大买入和卖出营业部，买入739.00万元，卖出772.81万元 [2]

消费股市场表现 - 消费股午后持续回暖 食品 免税 乳业等方向快速反弹 [1] - 安记食品 桂发祥 欧亚集团 维维股份涨停 [1] - 品渥食品 盖世食品涨超10% [1] - 麦趣尔 朱老六 黑芝麻 王府井 西王食品等跟涨 [1]

食品行业异动 - 劲仔食品、麦趣尔涨停，一致魔芋涨超10%，朱老六、惠发食品、盖世食品、三只松鼠、巴比食品、盐津铺子等跟涨 [1] 政策驱动因素 - 中办、国办印发《提振消费专项行动方案》，与今年更加积极的财政政策同向发力 [1] - 方案要求"发挥财政政策引导带动作用"，将促消费同惠民生、补短板结合起来 [1] 行业表现 - 食品股集体异动拉升，显示市场对消费板块的乐观预期 [1]