独立董事提名 - 公司董事会提名司旭为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[5] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] - 兼任公司数、连续任职年限有要求[8] - 过往履职情况影响任职资格[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹云锋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需满足多项条件，如持股比例、任职经历、处罚记录等[4][6][8][9] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[9]

独立董事提名 - 曹云锋被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] 独立性与纪录要求 - 不具备独立性情形包括持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 无不良纪录，最近36个月未受中国证监会行政处罚等[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超过三家，在盖世食品连续任职不超过六年[8] 履职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，独立履职[9] - 若任职后不符合条件将按规定辞去职务[10]

独立董事提名 - 盖世食品董事会提名徐学明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][8] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求，声明时间为2025年03月21日[8][10]

会议信息 - 2025年职工代表大会于3月20日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知3月17日通讯发出，主持人是工会主席张符[3] 参会情况 - 应出席职工代表76人，实际和授权出席76人[4] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案，提名翟玉慧任期三年[5] - 议案表决同意76票，无反对和弃权票，无需回避和提交股东大会[6]

换届选举 - 2025年3月20日提名盖泉泓等9人为董事，任期三年，待股东大会审议[2] - 同日提名吴新刚、朱文靖为监事，翟玉慧为职工代表监事，任期三年[4][5] - 第三届董事会提名委员会通过换届议案，提名非独立董事6人、独立董事3人[12][13] 人员持股 - 盖泉泓持股10,698,092股，占股本7.6134%[2] - 杨懿持股223,163股，占股本0.1588%[3] 人员任职 - 张金虎2024年10月至今任市场总监[5] - 宋强2024年4月至今任盖世食品（江苏）生产总监[6] - 曹云锋2023年12月至今任辽宁东正副所长[7] - 司旭2018年9月至今任沈阳农大副教授[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议4月7日13:00召开，网络投票4月6日15:00 - 4月7日15:00[5][6] 股权与议案 - 股权登记日为2025年3月31日[7][8] - 审议董事会、监事会换届议案，提名候选人任期三年[10][11][12] 登记与联系 - 登记时间4月3日9:30 - 15:00，地点在大连公司会议室[13][14][15] - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026[15]

会议信息 - 会议于2025年3月20日在公司会议室召开，方式为现场结合通讯[4] - 3月17日以通讯方式发出会议通知，主持人是监事会主席王晓华[4] 人事提名 - 提名吴新刚、朱文靖为第四届监事会非职工代表候选人，任期三年[5] - 两项提名均获3票同意，议案需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 会议于2025年3月20日召开，通知于3月17日发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事提名 - 提名盖泉泓等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名徐学明等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[9] - 非、独立董事候选人提名议案需提交股东大会审议[7][9] - 提请召开临时股东大会的议案无需再提交[9]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 盖世食品（836826.BJ），专注预制凉菜研发、生产与销售，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增速分别为5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增速分别为 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发成果 - 在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 行业前景 - 随着国家冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展以及新一代消费者习惯改变，预制凉菜行业发展前景广阔 [3]