会议信息 - 2025年第二次临时股东大会3月20日决议召集，3月21日通知股东并公告[6] - 4月7日下午1时召开，网络投票时间为4月6日15:00 - 4月7日15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，持股80861824股，占比57.5462%[11] - 网络有效投票股东1名，持股11000股，占比0.0078%[11] - 出席股东大会股东及代理人共11人，持股80872824股，占比57.5543%[11] 议案审议 - 审议三项议案，包括董事会、监事会换届提名候选人[15] - 各项提名候选人议案同意票均占出席会议有表决权股份100.00%[18][20][24][25][26][27][30][31][32][36] - 本次股东大会议案均获通过，表决结果合法有效[18][36][37]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月7日在公司会议室召开[3] - 会议3月31日以通讯方式发出通知[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 选举结果 - 选举吴新刚为公司第四届监事会主席，任期三年[6] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决全票通过[6]

人事任命 - 选举盖泉泓为公司第四届董事会董事长，任期三年[6] - 聘任盖泉泓为公司总经理，任期三年[8] - 聘任杨懿为公司董事会秘书，任期三年[8] - 聘任黄先锋为公司财务负责人，任期三年[10] 会议情况 - 各议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10] - 各议案均不涉及关联交易，无需回避表决[6][8][9][10] - 各议案均无需提交股东大会审议[6][8][9][10]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案，用于股权激励或员工持股计划[3] - 以竞价方式回购A股，价格不超6.5元/股，均价5.036元[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%，资金780 - 1527.5万元[4][5] 实施情况 - 截至2025年3月31日未实施回购，占上限比例0%[6] - 实施情况与方案无差异[7]

人员提名 - 徐学明被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及任职人员亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法违规或受处分人员有不良纪录[5] 任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[7] - 在盖世食品连续任职未超六年[7] - 过往任职连续十二个月未亲出席超半数会议不符要求[7]

人员提名 - 司旭被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6] - 兼任境内上市公司不超三家，在盖世食品连续任职不超六年[8] - 过往任职连续十二个月未亲出席董事会超半数不得担任[8] 后续处理 - 任职后不符条件或资格将辞去职务[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名司旭为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属关系影响独立性[5] - 近36个月受处罚人员不能担任[7] - 兼任公司数、连续任职年限有要求[8] - 过往履职情况影响任职资格[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名曹云锋为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需满足多项条件，如持股比例、任职经历、处罚记录等[4][6][8][9] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格并确认符合要求[9]

独立董事提名 - 曹云锋被提名为盖世食品第四届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] 独立性与纪录要求 - 不具备独立性情形包括持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 无不良纪录，最近36个月未受中国证监会行政处罚等[6] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超过三家，在盖世食品连续任职不超过六年[8] 履职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，独立履职[9] - 若任职后不符合条件将按规定辞去职务[10]

独立董事提名 - 盖世食品董事会提名徐学明为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、任职、违法违规等多方面有要求[4][6][8] 其他 - 提名人核实确认候选人符合要求，声明时间为2025年03月21日[8][10]