证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-079 盖世食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长盖泉泓先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 82,064,011 股，占公司有表决权股份总数的 59.1728%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,186,292 股，占公司有表决权股份总数的 0.8554%。 （三）公司董事 ...

公司概况 - 公司拥有两个主要生产基地,大连工厂年产能1.5万吨,江苏淮安工厂年产能1.5万吨[3][4] - 江苏工厂是公司的募投项目,已于2024年5月正式投产,生产线自动化水平高,部分设备定制以降低成本、提升竞争力[4] - 大连工厂依托当地丰富的海洋资源,如裙带菜产量占全国90%,为公司生产提供有利保障[5] - 江苏工厂原材料供应品种丰富、规模较大,且距离原料基地较近,能有效缩短运输时间,保证原料新鲜度和供应稳定性[6] 市场拓展 - 公司产品已出口至66个国家,覆盖全球大部分市场,得益于公司多年积累的出口经验[7] - 国内外市场销售额各占公司总收入一半,公司将持续进行产品创新,满足海外客户需求,拓展国际市场[9] - 国内主要客户为大型连锁餐饮企业,未来计划拓展星级酒店、宴席、酒馆等新渠道[10] - 公司在预制菜领域表现优秀,四款产品入选首届中国预制菜大赛前十[11] 经营情况 - 公司海外出口收入增长得益于深挖老客户和积极拓展新客户,出口国家数量逐年增加至66个[13][14] - 原材料价格波动对公司毛利率影响在可控范围内,公司派驻人员在产地监控质量并了解行情[16] - 公司将继续运用现代集团化发展模式,实现"产、学、研、技、工、贸、销"一体化,致力于打造连锁餐饮开胃凉菜第一品牌[15]

公司概况 - 公司有两个主要生产基地，大连工厂年产能1.5万吨，江苏淮安工厂设计产能同样为1.5万吨 [3] - 江苏工厂为募投项目，2024年5月完成竣工验收并开业，生产线自动化水平高 [4] 原料优势 - 大连工厂主要生产海藻类和水产品，裙带菜产量占全国90% [5] - 江苏工厂原材料供应品种丰富，规模较大，运输时间短 [6] 市场覆盖 - 产品已出口至66个国家，覆盖全球大部分市场 [7] - 国内和国际市场销售额各占公司总体收入的一半 [9] 市场策略 - 通过工厂化生产凉菜满足餐饮行业需求，提供食品安全性和口味统一的产品 [8] - 国内市场拓展计划包括进入星级酒店、宴席、酒馆等新渠道 [10] - 预制菜领域计划包括推陈出新，保持市场竞争力，参与行业标准制定 [11][15] 出口增长 - 海外收入增长得益于双循环战略，拓展新客户，出口国家数量逐年增加至66个 [13][14] 原材料管理 - 菌类原料价格季节性波动，藻类产品受天气影响，鱼子类产品依赖进口，整体波动可控 [16]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-077 盖世食品股份有限公司 本次回购方式为竞价方式回购，回购股份类型为公司发行的人民币普通股（A 股）。 (四)回购价格、定价原则及合理性 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 5.036 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。为保护投资者利益， 结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过 6.5 元/股，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财 务状况和经营状况确定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 (一)审议及表决情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 7 月 23 日召开了第三届董事 会第二十二次会议、第三届监事会第二十三次会议、第三届董事会独立董事专门会议第 四次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》。 (二)回购用途及目的 本次回购股份基于对公司 ...

公司概况 - 公司主营业务为标准化凉菜的研发、生产和销售[12] - 公司控股股东为上海乐享家实业有限公司，实际控制人为盖泉泓[12] - 公司2021年11月15日在北京证券交易所上市[12] - 公司2021年1月12日-2024年12月31日由中国银河证券股份有限公司担任持续督导保荐机构[13] 公司经营情况 - 公司采用"以销定产"的生产模式,根据销售计划制定生产计划[22] - 公司的销售模式主要分为合同生产销售、自有品牌销售和贸易销售三种类型[22] - 公司立足自主技术研发及新产品开发,具备较强的研发能力,并与科研院所进行产学研合作[22] - 公司截至2024年6月30日,已获得专利35项(其中发明6项、实用新型29项)[22] - 公司营业收入为242,388,276.84元,同比增长7.39%[15] - 公司归属于上市公司股东的净利润为19,420,326.77元,同比增长108.39%[15] - 公司资产总计为479,600,548.08元,负债总计为157,286,922.82元,资产负债率为32.80%[16] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-11,786,171.64元,同比下降120.79%[18] - 公司总资产增长率为5.58%,营业收入增长率为7.39%,净利润增长率为108.46%[19] 行业分析 - 国家一号文件提出提升净菜、中央厨房等产业标准化和规范化水平,培育发展预制菜产业[26] - 餐饮行业收入规模稳步增长,2023年全年达到5.29万亿元,同比上升20.4%[26] - 餐饮复苏弹性较大,2023年1-7月份餐饮行业收入30647亿元,同比增长7.1%[26] - 餐饮趋于连锁化,连锁企业降本增效,去凉菜间化带动预制凉菜需求[26] - 餐饮连锁化率从2018年的12.8%增加至2023年的21.0%,但与日本、美国等国家相比仍有较大差距,未来仍有较大提升空间[1] - 预制菜企业可以按照标准化的程序向各个连锁门店提供菜肴,一定程度上保证了各连锁门店口味的一致性,有望带动预制菜品需求进一步提升[1] - 预制菜行业在餐饮连锁化率持续提升下B端市场空间广阔,老龄化及少子化趋势下C端需求可期[1] - 餐饮企业在使用预制菜品后,可以有效减少对人工成本的消耗,提高出菜效率,降低平均成本,提高盈利水平[1] - 食品安全质量将使部分小加工企业被市场淘汰,行业集中度有望向食品质量有保障的优质企业靠拢[1] 财务分析 - 公司2022年末货币资金为7.22亿元,占总资产的15.90%,较上年下降23.62%[4] - 公司2022年末存货为5.73亿元,占总资产的12.61%,较上年增加52.76%[4] - 公司2022年末短期借款为3.63亿元,占总资产的7.99%,较上年增加70.44%[4] - 存货较上年期末增加52.76%,主要是上半年鱼子产品丰收季节,公司调整采购策略以确保原材料供应[1] - 在建工程较上年期末增加72.37%,主要是江苏盖世加大了生产线安装调试投入[1] - 短期借款较上年期末增加70.44%,主要是报告期内增加了流动贷款规模[1] - 预付账款较上年期末增加278.31%,主要是上半年鱼子产季预付了采购货款[1] - 营业利润较上年同期增加108.34%,主要是上年同期计提大额存货跌价准备影响[4] - 国外营业收入较上年同期增加31.86%,主要是维护老客户同时拓展新客户[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少120.79%,主要是报告期内采购鱼子支付货款增加[8] - 报告期内偿还借款规模减少,导致筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加110.29%[40] 重大事项 - 公司2024年5月8日在江苏举办盛大开业典礼,年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目正式投入生产[1] - 公司2024年6月召开"十四五"国家重点研发计划"藻类食品品质提升与增值加工关键技术研究及集成应用"项目启动会[2] - 公司2024年6月再次亮相夏季达沃斯论坛,在"大连之夜"文化晚宴上展示自主研发的多款创新凉菜[3] - 公司2024年6月13日完成2023年度利润分派,以115,571,137股为基数,每10股转增2股,每10股派1.5元现金[1] 风险提示 - 公司面临食品安全监管趋严、质量控制风险等重大风险,已采取多项应对措施[47] - 公司产品销往多个国家和地区,存在运输环节质量控制风险[47] - 公司产品销售中出口占较大比重,汇率波动将影响公司出口销售业绩[48] - 公司人工成本占营业成本比例较高,未来可能会对公司盈利能力产生一定影响[48]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-072 盖世食品股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 23 日审议并通过了《关于公司高级管理人员任免的议案》。 聘任黄先锋先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满时止，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联 合惩戒对象。 免去杨懿女士的财务负责人职务，自 2024 年 8 月 23 日起生效。上述免职人员持有 公司股份 223,163 股，占公司股本的 0.1588%，不是失信联合惩戒对象。免职后杨懿女 士仍继续担任公司董事、董事会秘书职务。 （二）任免原因 因公司经营管理的需要，公司进行内部工作分工调整，聘任黄先锋先生为公司财务 负责人。免去杨懿女士的财务负责人职务，免职后杨懿女士仍继续 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-073 盖世食品股份有限公司 关于变更回购股份用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开第三届董 事会第二十三次会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，同意公司将回 购股份用途由"回购股份用于股权激励"变更为"回购股份用于员工持股计划或 股权激励"。现就有关事项公告如下： 一、变更前回购股份方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月21日召开公司第 三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 回购股份方案的议案》，于2023年4月24日在北京证券交易所官方信息披露平台（ http://www.bse.cn/）披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方 案公告》（公告编号：2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-068 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事徐学明，因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-070 盖世食品股份有限公司 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 表决权只能选择现场、网络投票或者其他表决方式的一种，同一表决权重 复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 9 月 12 日 15:00—2024 年 9 月 13 日 15:00。 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日召开 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-069 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 13 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司 2024 年 8 月 23 日在北京证券交 ...