会议信息 - 2025年职工代表大会于3月20日在公司会议室现场召开[3] - 会议通知3月17日通讯发出，主持人是工会主席张符[3] 参会情况 - 应出席职工代表76人，实际和授权出席76人[4] 议案审议 - 审议通过选举第四届监事会职工代表监事议案，提名翟玉慧任期三年[5] - 议案表决同意76票，无反对和弃权票，无需回避和提交股东大会[6]

换届选举 - 2025年3月20日提名盖泉泓等9人为董事，任期三年，待股东大会审议[2] - 同日提名吴新刚、朱文靖为监事，翟玉慧为职工代表监事，任期三年[4][5] - 第三届董事会提名委员会通过换届议案，提名非独立董事6人、独立董事3人[12][13] 人员持股 - 盖泉泓持股10,698,092股，占股本7.6134%[2] - 杨懿持股223,163股，占股本0.1588%[3] 人员任职 - 张金虎2024年10月至今任市场总监[5] - 宋强2024年4月至今任盖世食品（江苏）生产总监[6] - 曹云锋2023年12月至今任辽宁东正副所长[7] - 司旭2018年9月至今任沈阳农大副教授[8]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议4月7日13:00召开，网络投票4月6日15:00 - 4月7日15:00[5][6] 股权与议案 - 股权登记日为2025年3月31日[7][8] - 审议董事会、监事会换届议案，提名候选人任期三年[10][11][12] 登记与联系 - 登记时间4月3日9:30 - 15:00，地点在大连公司会议室[13][14][15] - 联系人杨懿，电话0411 - 86277777 - 8026[15]

会议信息 - 会议于2025年3月20日在公司会议室召开，方式为现场结合通讯[4] - 3月17日以通讯方式发出会议通知，主持人是监事会主席王晓华[4] 人事提名 - 提名吴新刚、朱文靖为第四届监事会非职工代表候选人，任期三年[5] - 两项提名均获3票同意，议案需提交股东大会审议[5][6]

会议信息 - 会议于2025年3月20日召开，通知于3月17日发出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 人事提名 - 提名盖泉泓等6人为第四届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名徐学明等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[7] 议案审议 - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案[9] - 非、独立董事候选人提名议案需提交股东大会审议[7][9] - 提请召开临时股东大会的议案无需再提交[9]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司概况 - 盖世食品（836826.BJ），专注预制凉菜研发、生产与销售，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增速分别为5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增速分别为 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发成果 - 在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 行业前景 - 随着国家冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展以及新一代消费者习惯改变，预制凉菜行业发展前景广阔 [3]

报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年业绩快报显示营收5.34亿元，同比增长9.02%，归母净利润4085.99万元，同比增长17.17%；小幅上调2024年并维持2025 - 2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润0.41（原0.40）/0.45/0.53亿元，EPS为0.29/0.32/0.38元/股，对应当前股价PE为48.6/43.8/37.2倍 [1] 根据相关目录分别进行总结 公司基本情况 - 盖世食品（836826.BJ），当前股价14.05元，一年最高最低18.47/4.30元，总市值19.74亿元，流通市值8.76亿元，总股本1.41亿股，流通股本0.62亿股，近3个月换手率711.57% [1] 业绩情况 - 2022 - 2026年预计营业收入分别为3.64/4.90/5.34/6.03/6.64亿元，同比增长5.6%/34.8%/9.0%/12.9%/10.1%；归母净利润分别为0.32/0.35/0.41/0.45/0.53亿元，同比增长 - 24.7%/8.1%/16.5%/11.0%/17.7% [1][5] - 2022 - 2026年预计毛利率分别为17.6%/19.3%/18.6%/18.5%/18.8%，净利率分别为8.9%/7.1%/7.6%/7.5%/8.0% [5] 增长原因 - 2024年营收增长源于拓展销售渠道、开拓新客户，国内外销售收入增长；推动鱼籽和海珍味等品类市场投放，销售规模增长快；加强新产品研发，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 生产基地情况 - 有大连和江苏淮安涟水两个生产基地，大连工厂2006年投产，现年产能1.5万吨；淮安工厂2024年5月8日开业，设计产能1.5万吨，产能处于爬坡阶段，2024年底产能利用率大幅提升 [2] 研发与行业前景 - 专注预制凉菜研发、生产与销售，随着冷链运输等配套设施完善、餐饮连锁化发展和消费者习惯改变，预制凉菜行业前景广阔；在首届中国预制菜大赛中有四款产品入选前十 [3] 财务预测摘要 - 资产负债表、利润表、现金流量表等多方面财务指标给出2022 - 2026年预测数据，包括流动资产、现金、应收票据及应收账款等资产项目，以及营业成本、营业税金及附加等利润表项目 [9] - 主要财务比率方面，成长能力、偿债能力、营运能力等指标有相应数据及变化情况，如营业收入增长率、资产负债率、总资产周转率等 [9]

回购方案 - 2024年7月23日审议通过回购股份方案[3] - 回购用于股权激励或员工持股计划[3] - 回购方式为竞价，股份类型为A股[3] 回购数据 - 前30交易日均价5.036元，回购价不超6.5元/股[3] - 拟回购120 - 235万股，占比0.85% - 1.67%[4] - 预计资金780 - 1527.5万元，源自自有资金[5] 实施情况 - 实施期限不超12个月[5] - 截至2025年2月28日未实施，占上限比例0%[6] - 实施情况与方案无差异[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他 [3] - 活动时间是2025年2月25日，地点为线上会议 [3] - 参会单位众多，包括华源证券、中信建投基金等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为董事会秘书杨懿女士 [4] 公司业务相关情况 产品市场与前景 - 公司专注预制凉菜研发、生产与销售，行业因冷链完善、餐饮连锁化及消费者习惯改变前景广阔 [4] 工厂情况 - 江苏工厂设计产能年产1.5万吨，2024年5月8日开业后产能利用率年底大幅提升 [5] - 大连工厂侧重藻类、鱼子及海珍味类产品，江苏工厂侧重菌类、蔬菜类产品，公司按订单合理排产 [6] 新品研发 - 公司深入研究客户需求偏好，利用自身优势资源推动产品创新升级 [7] 原材料应对策略 - 公司密切关注原材料市场动态，灵活调整采购和生产策略应对价格波动 [8] 产品结构与营收 - 2024年度未经审计营业收入为534,160,653.89元，比2023年度增长9.02%，鱼子和海珍味品类增长幅度最大 [9][10]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-012 盖世食品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日 2.会议召开地点：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅达路 320 号公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2025 年第一次临时股东大会决议公告 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担 保事项的议案》 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 80,918,824 股，占公司有表决权股份总数的 57 ...