二、 审批程序 根据《公司章程》等相关规定，本次赠送活动无需提交董事会和股东大会审 议。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-058 盖世食品股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 背景和目的 为建立长效、多样的股东回报机制，感谢广大股东长期以来对盖世食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的关注和支持，为使股东更好地了解公司和体验 公司产品，公司决定开展"夏日乐·感恩有你"活动，向股东赠送"盖世露营礼 盒"，并向各位股东征集对公司发展和公司产品的意见和建议。 自然人股东可于 2024 年 7 月 15 日起，通过识别下方二维码或搜索"盖世食 品"官方小程序——点击"我的-夏日乐·感恩有你"进入活动登记页面，输入相 关信息提交领取盖世股东权益卡，使用权益卡申领公司产品礼盒。 相关二维码和申领页面如下： 非自然人股东在活动期内的工作时间，致电公司证券部（联系电话： 0411-86277777-8026），提交相关信 ...

关于股东所持公司股票自愿限售的公告 盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 本次股票自愿限售数量共计 1,052,426 股，占公司总股本 0.7490%，涉及自愿 限售股东 3 名。 二、 本次股票自愿限售的明细情况 单位：股 四、 本次股票自愿限售后公司股本情况 五、 其他情况 公司将及时在中国结算办理完成自愿限售登记。 盖世食品股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 2 日 | | | | 是否为控股 | 董事、监事、高 | 截止 | 2024 年 6 | 本次自愿限售 | | 本次自愿 | 本次限售股 | | 本次限售后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 序号 | 股东姓名或名 | 股东、实际 | 级管理人员任 | 月 28 | 日持股数 | 前已处于 ...

公司投资评级 公司被评为"增持-A"(首次)。[1] 报告的核心观点 1. B端连锁化和C端场景拓展共同推动凉菜需求。凉菜作为重要的佐餐食品,在餐饮连锁企业和个体餐饮中都有广泛应用,可以提高上菜速度、减少人员成本,同时也能丰富菜品种类、提升服务水平。随着家庭旅行、商务出差等新兴消费场景的兴起,消费者对方便、特色化的凉菜产品需求也在不断增加。[2][3][4] 2. 公司产研销三方位强化业务链条,并计划内外兼修拓展国际市场和肉禽领域。公司通过扩大产能、持续研发创新、渠道拓展等措施不断完善业务链条。未来公司计划在国内市场稳步发展的基础上,设立新加坡全资子公司打造国际市场桥头堡,同时拟成立合资公司进军肉禽领域。[4][5][6][7][8] 公司投资亮点 1. 公司是国内凉菜领域的"小巨人"企业,在调味裙带菜等细分品类中具有领先优势。[1][3] 2. 公司产品矩阵丰富,藻类和菌类产品占比较大,且不断拓展新品类。[3][4][62][63] 3. 公司在B端合同销售和自有品牌销售方面具有优势,毛利率较高。[3][5] 4. 公司持续加大研发投入,形成一系列解决行业痛点的核心技术,为未来发展奠定基础。[52][53][54][58] 5. 公司品牌和渠道优势显著,正在不断拓展新的销售渠道。[62][63][64][65][66][67] 风险提示 1. 质量控制风险:公司产品涉及多个环节,存在质量控制风险。[133] 2. 市场竞争加剧风险:国内外企业竞争加剧,可能对公司业务造成不利影响。[134] 3. 汇率变动风险:公司出口业务占比较高,汇率波动可能影响经营业绩。[135] 4. 人工成本上升风险:公司为劳动密集型行业,人工成本上升可能影响盈利能力。[136] 5. 原材料价格波动风险:公司主要原材料价格受多方面因素影响,存在波动风险。[137] 6. 对外投资相关风险:公司对外投资设立子公司存在一定不确定性。[138]

现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元，母公司资本公积为 93,304,359.99 元 （其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他资本公积为 592,944.83 元 ）。 本次 权 益分 派共 计 转增 23,114,227 股 ，派 发 现金 红 利 17,335,670.55 元。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-056 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 9 日召开 的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两 个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司股权登记日应分配股数 115,571,137 股为基 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-055 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《盖世食品股份有限公司章程》等相关规定， 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东义务，与全体 股东分享公司经营收益，在统筹考虑战略发展目标及流动资金需求，保证公司健 康、稳定、持续发展的前提下，公司拟实施 2023 年年度权益分派。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 94,983,053.58 元，母公司未分配利润为 91,386,154.97 元。母公司资本公积为 93,304,359.99 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 92,711,415.16 元，其他 资本公积为 592,944.83 元）。 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-054 盖世食品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司") 于2024年4月19日在北京证券交易 所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布《2023年年度权益分派预案公告》（公 告编号：2024-033），经公司事后核查，对部分内容进行更正，现更正如下: 更正前： …… 四、 公司章程关于利润分配的条款说明 第一百七十七条 …… 独立董事应当就董事会提出利润分配方案发表明确意见；董事会提出的 利润分配方案经过半数独立董事发表同意意见后，方能提交股东大会审议。 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。 董事会审议利润分配方案须经全体董事过半数并经全体独立董事过半数同 意方能通过。 一、 权益分派预案情况 根据公司2024年4月19日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计）， 截至2023年12月31日， ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-052 盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号:2024-035)。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 （二）会议出席情况 ...

上海兰迪(大连)律师事务所 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大连市沙河口区体坛路 22 号诺德大厦 18 层（116021 ) 18th Floor Nord Building, No.22 Titan Road, Shahekou District, Dalian, China 电话:(86-411) 8285 6800 网址：www.landinglawyer.com SHANGHAI LANDING LAW OFFICES 上海|济南|长沙|乌鲁木齐|兰州|合肥|北京|福州|温州|郑州|南宁|杭州|昆明|大连… 印度|孟加拉|马尼亚|美国|印尼|尼泊尔|尼日利亚|越南|菲律宾|新加坡|日本|泰国… - - - - - - . LANDING 关于盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:盖世食品股份有限公司 上海兰迪(大连)律师事务所(以下简称"本所")接受盖世食品股份有限公司 (以下简称"公司")委托,指派李铮律师和廉润达律师(以下简称"本所律师")出席 了公司 2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会相关事项的 合法 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为479,542,174.82元，较上年期末增加5.57%[4] - 公司其他应收款为2,775,900.42元，较上年期末增加173.28%，主要是应收出口退税款增加[4] - 公司预付款项为28,063,098.48元，较上年期末增加393.98%，主要是购买鱼子预付款增加[5] - 公司存货为80,690,232.02元，较上年期末增加40.85%，主要是鱼子存货增加[6] - 公司合同负债为8,751,859.62元，较上年期末增加141.91%，主要是国内客户预收货款增加[11] - 公司以账面价值1,183.59万元的房屋及建筑物和账面价值128.98万元的土地使用权作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行借款[41] - 公司2024年3月31日的货币资金为5,668.23万元[45] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为4,429.65万元[45] - 公司2024年3月31日的应收账款为3,779.11万元[45] - 公司2024年3月31日的存货为8,069.02万元[45] - 公司2024年3月31日的固定资产为19,380.68万元[45] - 公司2024年3月31日的短期借款为4,506.82万元[45] - 公司2024年3月31日的应付账款为5,657.36万元[45] - 公司2024年3月31日的合同负债为875.19万元[45] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为32,746.72万元[47] - 公司2024年3月31日的资产总计为47,954.22万元[47] - 资产负债率为82.1%，较上年同期下降3.5个百分点[49] 经营情况 - 公司营业收入为106,264,290.92元，较上年同期增加10.17%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,546,110.18元，较上年同期增加250.92%[4] - 营业总收入为106,264,290.92元，同比增长10.1%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为7,546,110.18元，同比增长50.8%[50] - 研发费用为555,248.86元，占营业总收入的0.52%[49] - 销售费用为4,105,884.35元，占营业总收入的3.86%[49] - 管理费用为3,449,901.17元，占营业总收入的3.25%[49] - 财务费用为184,191.17元，同比下降86.8%[49] - 信用减值损失为16,691.46元，同比减少46.4%[50] - 资产减值损失为1,224,553.94元，同比减少89.6%[50] - 营业外支出为42,262.64元，同比减少94.2%[50] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为127,837,475.91元[52] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为116,384,857.01元[52] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为15,205,889.52元[52] - 2024年1-3月支付的各项税费为6,075,861.61元[52] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-12,488,304.32元[52] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,999,448.47元[53] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为13,798,263.91元[53] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为9,564,975.00元[53] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为433,446.87元[53] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为56,682,280.06元[53] 股权激励计划 - 公司于2022年6月27日召开董事会和监事会会议，2022年7月18日召开股东大会审议通过了2022年股权激励计划[3] - 本次股权激励计划向43名员工授予200万份股票期权，授予价格为7.50元/股[4] - 股权激励计划首次授予的股票期权分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%[5] - 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为118.8万份[6] - 公司董事、高管在报告期内获授30万份股票期权，尚未行权[7] - 公司将按照股票期权授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积[8] - 董事会确定股票期权的首次授予日为2022年7月18日[9] - 本次股权激励计划的激励对象为公司在职的董事、高管和核心员工，不包括独立董事、监事及大股东[10] - 公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大[37] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有183.045万股，较2023年末数据未发生变动[2] - 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制[38] - 本次拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为130万股-255万股，占公司目前总股本的比例为1.33%-2.61%[39] - 截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,830,450股，占公司总股本1.56%，占预计回购总数量上限的58.73%[40] 承诺事项 - 公

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-049 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事王晓华、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交 ...