证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-037 （二）辞职原因 YING JING 女士因工作调整原因退休辞去公司董事会秘书职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 盖世食品股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 17 日收到董事会秘书 YING JING 女士递交的辞职报 告，自 2024 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-038 盖世食品股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 2024 年 4 月 17 日，盖世食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于董事会秘书变更暨聘任董事会秘书的议案》，提名杨懿女士为公司董事会秘书。 聘任杨懿女士为公司董事会秘书，任职期限董事会决议生效日至第三届董事会届满 为止，自 2024 年 4 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 185,970 股，占公司股 本的 0.1584%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 杨懿：女，1982 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中国国籍，无境外永久居 留权。2007 年 4 月至 2015 年 9 月，历任大连盖世食品有限公司财务部专员、主管；2015 年 10 月至 2020 年 3 月，担任公司财务经理；2018 年 10 月 2022 年 1 月，担任公司董 事会秘书； ...

盖世食品股份有限公司 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-041 二零二四年第一次职工代表大会决议 暨选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")二零二四年第一次职工代表大 会于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议应到职工代表87人，实到职工 代表87人，会议由工会主席王晓华主持。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 鉴于公司职工代表监事王丽峰辞职，根据《公司法》及《公司章程》等的 有关规定，公司于2024年4月17日召开了2024年第一次职工代表大会，选举吴新 刚先生为公司第三届监事会职工代表监事。任期自职工代表大会审议通过的之 日起至第三届监事会届满为止。 2.议案表决结果:同意票87票，反对票0票，弃权票0票 3.回避表决情况:该议案不涉及回避表决情况。 4.该议案无需提交股东大会审议。 ...

盖世食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-83 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 210A011859 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了盖世食品股份有限公司（以下简称"盖世食品"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了盖世食品 2023年 12月 3 ...

本人杨英锦，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 1992 年 9 月至 1998 年 1 月，担任大连中华会计师事务所项目经理；1998 年 1 月至 2000 年 8 月，担任大连信义会计师事务所合伙人兼业务部主任；2000 年 8 月至 2008 年 12 月，担任大连华连会计师事务所有限公司合伙人兼主任；2009 年 1 月至 2013 年 12 月，担任中准会计师事务所（特殊普通合伙）大连分所合伙 人兼主任；2014 年 1 月至今，担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）大连分 所合伙人兼主任；2019 年 6 月 5 日开始至今担任辽宁时代万恒股份有限公司独 立董事；2020 年 6 月 5 日至今，担任公司独立董事。 报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人杨英锦，在盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度任 职期间，严格按照《公 ...

中国银河证券股份有限公司 关于盖世食品股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况之核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 盖世食品股份有限公司(以下简称"盖世食品"或"公司")的持续督导保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对盖世食品 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具以下核查意见: 中国证券监督管理委员会于 2020年 12月 9 日核发的《关于核准大连盖世 健康食品股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可 (2020) 3342 号),核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 24,539,084 股新股(含行使超额配售选择权所发新股)。发行价为每股人民币 3.48 元/股, 截至 2020年 12月 31日,尚未行使超额配售选择权,公司向不特定合格投资者 公开发行股票 21,338.334 股,共募集资金 74,257,402.32 元,扣除 ...

关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 关于盖世食品股份有限公司 2023 年度募集资金 | | | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | 盖世食品股份有限公司 年度募集资金 2023 | 1-6 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 1-2 致同专字（2024）第 210A007929 号 盖世食品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的盖世食品股份有限公司（以下简称 "盖世食 品"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的要求 编制 2023 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是盖世食品董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上对盖世食品董事会编制的 2023 年度专项报告提出鉴证结论。 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为4.899亿元，同比增长34.75%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3487.15万元，同比增长8.09%[18] - 2023年毛利率为19.28%，较2022年的17.57%有所提升[18] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.4476亿元，同比增长542.07%[18] - 公司2023年总资产为4.542亿元，同比增长2.53%[18] - 2023年应收账款周转率为11.90，较2022年的8.64有所提升[18] - 2023年存货周转率为3.8，较2022年的3.10有所提升[18] - 公司2023年资产负债率为29.52%，较2022年的29.82%略有下降[18] - 2023年基本每股收益为0.30元，较2022年的0.36元下降16.67%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为11.02%，较2022年的13.27%有所下降[18] - 2023年第四季度营业收入为130,623,876.29元，全年营业收入为489,944,200元，同比增长34.75%[20][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为34,900,700元，同比增长8.24%[26] - 2023年营业成本为395,460,800元，同比增长31.95%[26] - 2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8,188,794.90元[20] - 2023年非经常性损益净额为2,825,706.21元[21] - 公司2023年营业收入同比增长34.75%，主要得益于销售的稳步增长[26] - 公司2023年净利润增长略低，主要因多春鱼子产生减值[26] - 公司2023年营业成本同比增长31.95%，主要因销售增长导致成本相应增加[26] - 公司2023年末货币资金为72,242,942.48元，占总资产的15.90%，同比下降14.70%[34] - 公司2023年末应收账款为46,344,753.50元，占总资产的10.20%，同比增长32.70%[34] - 公司2023年末存货为57,289,278.96元，占总资产的12.61%，同比下降60.40%[34] - 公司2023年末固定资产为195,295,755.08元，占总资产的42.99%，同比增长387.63%[34] - 公司2023年末在建工程为5,012,895.41元，占总资产的1.10%，同比下降94.97%[34] - 公司2023年度营业收入为48,994.42万元[76] - 公司期末存货账面价值为5,728.93万元，占期末资产总额的12.61%[84] - 公司2023年度营业收入为48,994.42万元[195] 成本与费用 - 公司2023年人工成本为47,319,657.14元，占营业收入的9.66%[10] - 公司2023年人工成本分别为34,542,305.37元、39,424,289.47元和47,319,657.14元，分别占当期营业收入的10.96%、10.03%和9.66%[10] - 公司2023年营业成本为395,460,800元，同比增长31.95%[26] - 公司2023年营业成本同比增长31.95%，主要因销售增长导致成本相应增加[26] - 营业成本同比增长31.95%，达到395,460,841.41元，主要由于销售规模扩大[46] - 销售费用同比增长46.82%，达到16,380,704.30元，主要由于销售规模扩大和营销费用增加[47] - 管理费用同比增长38.31%，达到16,842,532.41元，主要由于江苏盖世开办费增加[47] - 资产减值损失同比增长4251.44%，达到-13,563,326.67元，主要由于多春鱼子原料市场价格下降[49] - 递延所得税资产同比增长170.86%，达到1,092,710.15元，主要由于多春鱼子存货市场价格变动[42] - 公司2023年人工成本分别为34,542,305.37元、39,424,289.47元和47,319,657.14元，分别占当期营业收入的10.03%、10.84%和9.66%[123] 股东权益与分红 - 公司2023年向全体股东每10股派发1.5元现金红利，共计派发现金红利14,675,198.40元[3] - 公司2023年以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增19,566,931股[3] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发1.5元现金红利（含税），并以资本公积每10股转增2股[140] - 公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月13日实施完毕[172] - 公司2022年年度权益分派预案已通过审议[176] - 公司2022年年度权益分派方案为每10股派发1.5元现金红利（含税），并以资本公积每10股转增2股[156] 研发与创新 - 公司荣获2022年度辽宁省科技进步二等奖[4] - 公司牵头制定了大连预制菜协会团体标准《大连海鲜预制菜 海藻凉菜》[5] - 公司2023年获得专利35项，其中发明专利6项，实用新型专利29项[25] - 公司新产能“年产1.5万吨标准化凉菜智能制造(加工)项目”已投产，产能不断释放[26] - 公司研发支出金额为6,727,566.97元，占营业收入的比例为1.37%[67] - 公司研发人员总计53人，占员工总量的比例为12.21%[68] - 公司拥有的专利数量为35项，其中发明专利数量为6项[68] - 辽宁优势海藻精深加工及其新型食品开发项目已结项，预计将大幅提高海藻产品产能并降低营养流失[68] - 鱼子制品新型加工方法及其智能化装置项目已结项，预计将大幅提高鱼子制品生产效率并降低损耗[70] - 公司通过新型加工方法及智能化装置提高章鱼制品加工效率，提升产品竞争力和产能储备[73] - 公司研发新型加工技术和智能化装置，提高营养物质含量和风味物质[74] - 公司成功研制出定制化预加工凉菜规模化安全加工技术，解决了食品安全风险大的行业痛点[115] - 公司未来将继续加大对智能制造及装备现代化技术、食品安全新型控制技术和锁鲜高还原新技术的研发和应用[115] - 公司将进一步增强研发实力，改进生产工艺，提高生产效率，在严格控制产品质量的同时降低生产成本[121] 市场与销售 - 公司2023年出口产品销售收入占主营业务收入的49.33%[10] - 公司2021年、2022年和2023年出口产品销售收入分别占主营业务收入的54.15%、53.81%和49.33%[10] - 公司2023年餐饮行业收入为5.29万亿元，同比增长20.37%[29] - 公司2023年社会消费品零售总额为47.15万亿元，同比增长7.2%[29] - 公司2023年餐饮收入同比增长20.4%，餐饮复苏弹性较大[30] - 公司2023年居民人均可支配收入为39,218元，年均复合增速为7.4%[32] - 公司2023年餐饮连锁化率从12.8%增加至19.0%[30] - 营业收入同比增长34.75%，达到489,944,178.83元，主要由于销售订单增加[44] - 鱼子类产品收入同比增长98.63%，达到107,041,635.98元，主要由于上期战略储备的鱼子实现销售[55] - 国外市场收入同比增长23.68%，达到241,675,026.22元，毛利率增加0.78个百分点[55] - 国内市场收入同比增长47.61%，达到248,269,152.61元，毛利率增加3.34个百分点[55] - 海珍味产品收入同比增长89.23%，主要由于销售渠道拓展和大客户销售增加[56] - 其他类产品收入同比增长31.84%，主要由于公司积极开发贸易产品以增加客户粘性[57] - 国内营业收入同比增长47.61%，主要由于多样化销售渠道的拓展和销售业务规模增加[58] - 公司主营海洋蔬菜系列、营养菌菇系列、健康素菜系列、海珍味系列、鱼子系列等五大产品系列，拥有300+种产品，1000+SKU[114] - 公司产品已出口日本、美国、欧洲和东南亚等60多个国家和地区，与海内外知名大型连锁餐饮和食品生产企业保持长期稳定合作关系[114] - 公司2021年、2022年和2023年出口产品销售收入分别占主营业务收入的54.15%、53.81%和49.33%[121] 投资与融资 - 公司2023年4月21日通过股份回购方案，用于股权激励[2] - 公司募投项目--年产1.5万吨预制凉菜智能制造(加工)项目、研发及检测中心建设项目竣工[6] - 公司计划回购股份数量为130万股至255万股，占总股本的1.33%至2.61%，回购资金总额为1,084万元至2,127万元[135] - 截至2023年12月31日，公司已回购股份1,830,450股，占总股本的1.56%，占预计回购总数量上限的58.73%，已支付总金额为10,997,844.45元[137] - 公司回购股份的最高成交价为6.52元/股，最低成交价为5.46元/股[137] - 公司房屋建筑和土地使用权作为抵押，占总资产的26.13%，其中房屋建筑账面价值为110,201,773.20元，土地使用权账面价值为8,492,484.52元[138] - 公司子公司盖世食品（江苏）有限公司以1生产厂房、2综合楼、5废水处理站及土地使用权作为抵押，获得不超过2,900万元的项目融资借款[139] - 公司向特定对象发行股票，募集资金净额为72,390,497.25元，其中24,799,740.63元在报告期内使用[145] - 募集资金主要用于“年产1.5万吨预制凉菜智能制造（加工）项目”，投入金额为44,588,077.95元，项目进度达到100.09%[146] - 研发及检测中心建设项目投入金额为6,144,065.33元，项目进度达到100.31%[146] - 补充流动资金投入金额为21,787,280.48元，项目进度达到100.32%[146] - 公司使用不超过5,000万元的闲置募集资金进行现金管理，取得收益为1,356.73元[149] - 公司控股股东上海乐享家实业有限公司持有公司48.0253%的股份，期末持股数为56,382,474股[141] - 公司实际控制人盖泉泓持有公司7.588%的股份，期末持股数为8,908,410股[141] - 公司募集资金期末余额为0元，所有募集资金已全部投入项目[145] - 公司使用募集资金置换自筹资金支付的发行费用金额为858,529.83元[147] - 公司通过抵押贷款从中国邮政储蓄银行获得3000万元人民币，利率为3.650%[152] - 公司通过质押贷款从汇丰银行（中国）有限公司大连分行获得1000万元人民币，利率为3.650%[152] - 公司通过质押贷款从中国民生银行获得500万元人民币，利率为3.000%[152] - 公司通过保证贷款从中国银行获得227.99万元人民币，利率为3.700%[152] - 公司通过信用证从中信银行获得200.49万元人民币，利率为3.125%[153] - 公司通过信用证从中信银行获得341.01万元人民币，利率为3.125%[153] - 公司通过信用证从中信银行获得535.05万元人民币，利率为3.100%[154] - 公司通过信用证从中信银行获得997.92万元人民币，利率为3.060%[154] - 公司通过质押贷款从中国民生银行获得639.44万元人民币，利率为3.000%[155] - 公司通过信用证从中信银行获得130.13万元人民币，利率为3.000%[155] - 公司质押贷款总额为162,226,346.49元，涉及多家银行，利率在3.000%至3.800%之间[156] - 公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项[173] - 公司2023年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务[173] - 公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项已通过审议[176] - 公司2023年度拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务已通过审议[176] 公司治理与股权激励 - 公司2023年4月21日通过股份回购方案，用于股权激励[2] - 公司于2022年7月18日向43名员工（合计46人）以7.50元/股的价格授予股票期权2,000,000股[126] - 首次授予的股票期权行权比例为40%在12个月后，30%在24个月后，30%在36个月后[127] - 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为118.8万份[128] - 2023年6月6日公司公告2022年年度权益分派，每10股转增2股并派发1.5元现金[129] - 调整后的行权价格为6.125元/份，首次授予股票期权数量调整为240.00万份[130] - 调整后的预留授予股票期权数量为36.00万份[131] - 股权激励计划成本摊销总额为619.04万元，2023年摊销284.77万元[131] - 第二个行权期业绩考核条件未达成，2023年营业收入增长率未达到50%，净利润增长率未达到28%[132] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为50.13万元至5.00万元不等[158] - 公司董事长盖泉泓持有公司7.588%的普通股，期末持股数为8,908,410股[159] - 公司董事会人数为8人，监事会人数为3人，高级管理人员人数为3人[158] - 公司报告期内新任独立董事徐学明，新任监事会主席王晓华，原监事会主席艾青松退休离任[159] - 公司报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况不适用[157] - 公司现金分红政策符合公司章程及相关法律法规的规定，分红标准和比例明确清晰[157] - 公司报告期内盈利且未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的情况不适用[157] - 公司董事盖泉泓与YING JING为夫妻关系，其他董事、监事及高级管理人员之间不存在亲属关系[158] - 公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况：董事长、总经理盖泉泓年度税前报酬为50.13万元，董事王盼盼为53.56万元，董事曲炳壮为49.92万元，独立董事徐学明为0.6万元[161] - 公司员工总数从期初的344人增加到期末的434人，其中生产人员从242人增加到294人，销售人员从33人增加到53人[162] - 公司核心员工持股变动情况：盖守利期末持股700,000股，刘淑晶期末持股75,000股，赵海波期末持股46,858股[165] - 公司员工按教育程度分类：硕士从14人增加到19人，本科从67人增加到96人，专科及以下从263人增加到319人[162] - 公司薪酬政策包括固定工资和浮动工资，浮动工资与企业业绩目标挂钩[163] - 公司培训计划旨在提升员工综合素质和获利能力，打造行业商学院[164] - 公司报告期内新增需承担费用的离退休职工人数为1人[164] - 公司核心员工中，刘淑琴、时婷婷、李建军、金佐、鞠鸿锦、王文宝离职[165] - 公司核心员工中，翟玉慧、薛鼎林新增为核心员工[165] - 公司总股本由97,834,656股变更为117,401,587股，注册资本由97,834,656元变更为117,401,587元[172] - 公司拟变更公司名称并修订《公司章程》[173] - 公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案[173] - 公司拟变更注册资本并修订《公司章程》[173] - 公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案已通过审议[176] 环保与可持续发展 - 公司生产过程中产生的污染主要包括废气、废水、固体废弃物及噪音，所有排放均符合国家和地方的环保标准[103][104][106][107][108] - 公司采用“气浮+A池+FDR生物接触氧化法”作为污水处理的主体工艺，确保废水处理达标[109] 审计与内部控制 - 公司2023年度审计机构为致同会计师事务所，审计工作遵循独立、客观、公正、公允的原则[91] - 公司执行《企业会计准则解释第16号》对2023年12月31日合并资产负债表的影响为递延所得税负债增加2,965.10万元，未分配利润减少2,965.10万元[96] - 公司董事会认为现行内部控制制度符合现代企业制度的要求，不存在重大缺陷[185] - 公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》[186] - 报告期内公司共召开3次股东大会，均提供网络投票方式[187] - 公司聘请致同会计师事务所进行审计，审计报酬为45万元[190] - 公司2023年度财务报表经审计无保留意见[191] - 公司执行了销售和收款相关的内部控制制度及财务核算制度的评估，并测试了关键控制执行的有效性[196]

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-000 盖世食品股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日核发的《关于同意大连盖 世健康食品股份有限公司向向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1502 号），核准本公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次发行股数为 9,280,572 股，每股面值 1 元，发行价为 8.34 元/股，实际募集资金总额为 77,399,970.48 元，扣除各项不含税发行费 5,009,473.23 元，募集资金净额 72,390,497.25 元，截至 2022 年 9 月 30 日，上述募集资金已到账，经致同会计师 事务所（特殊普通合伙）进行审验，并由其出具了致同验字（2022）第 210C000577 号《验资报告》。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下： 二、募 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-036 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席 王晓华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露平 台（www.bse.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）和 ...