一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-082 盖世食品股份有限公司独立董事专门会议工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")治理结构，规范公司 运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文 件和《盖世食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合 公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 本细则所称独立董事专门会议是指 ...

盖世食品股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第八章 | 信息披露和投资者关系管理 42 | | 第一节 | 信息披露 42 | | 第二节 | 投资者关系管理 43 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 45 | | 第一节 | 财务会计制度 45 | ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-079 一、 审议及表决情况 盖世食品股份有限公司信息披露管理制度 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公 司和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《公 司章程》等法规制度，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度由公司各部门、各分子公司共同执行，公司有关人员应当按 照规定履行有关信息的内部报告程序进行对外披露的工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-078 盖世食品股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过法律规定的公开及非公开等方式 向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变 相改变募集资金用途。公司控股股东、实际控制入不得直接或者间接占用、挪用 公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度。 第五条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 第二章 募集资金的专户存储 ...

| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、王盼盼 | | 薪酬与考核委员会 | 杨英锦（独立董事） | 杨波（独立董事）、杨懿 | | 提名委员会 | 杨波（独立董事） | 杨英锦（独立董事）、曲炳壮 | | 战略委员会 | 盖泉泓 | YING JING、尹伟 | 经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下： 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-090 盖世食品股份有限公司 关于设立董事会专门委员会并选举成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第三 届董事会第十八次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议 案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会设立情况 为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据《公司法》 《证券法 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-077 盖世食品股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 法律法规和北京证券交易所(以下简称"北交所")业务规则的要求。承诺人不得 承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。 第二章 承诺管理 第四条 公司应当及时将承诺人的承诺事项单独在规定信息披露平台的专区 披露。 盖世食品股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为加强盖世食品股份有限公司(以下简称"公司")实际控制人、股 东、董事、监事及高级管理人员、关联方、收购人、资产交易对方、破产重整投 资人、其他承诺人以及公司(以下合称"承诺人")的承诺及履行承诺行为的规范 性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市 ...

盖世食品股份有限公司 关于拟修订《公司章程》的公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-072 | 的二分之一。 | 任的董事，总计不得超过公司董事总数 | | --- | --- | | | 的二分之一。 | | 第一百零七条 董事可以在任期届满以 | 第一百零七条 董事可以在任期届满以 | | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交 | | 书面辞职报告。 | 书面辞职报告。独立董事辞职应当向董 | | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | 事会提交书面辞职报告，对任何与其辞 | | 法定最低人数时，或因独立董事辞职导 | 职有关或者其认为有必要引起公司股 | | 致独立董事人数少于两名或独立董事 | 东和债权人注意的情况进行说明。公司 | | 中没有会计专业人士的，辞职报告应当 | 应当对独立董事辞职的原因及关注事 | | 在下任董事填补因其辞职产生的空缺 | 项予以披露。 | | 且相关公告披露后方能生效，除前述情 | 如因董事的辞职导致公司董事会低于 | | 形外，董事辞职自辞职报告送达董事会 | 法定最低人数时，或因独立董事辞职导 | ...

第三届监事会第十八次会议决议公告 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-092 盖世食品股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-071）。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席艾青松 6.召开情况合法、合规、合章程性 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-084 盖世食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 10 月 27 日第三届董事会第十八次会议审议通过，无 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 盖世食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案工作，对董事会负责。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事委员应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员即召集人一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2023-093 盖世食品股份有限公司监事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （二）任命原因 公司监事会主席艾青松先生因退休申请辞去公司监事、监事会主席职务，导致公司 监事会成员低于法定最低人数，现提名王晓华女士为公司监事，任期与公司第三届监事 会任期一致。 （三）新任董监高人员履历 王晓华，女，1979 年 9 月出生，中国籍，硕士学历。2006 年 6 月至 2006 年 12 月 任职上海拓普信息学院教师，2007 年 1 月至 2011 年 11 月任职大连捷瑞流体控制有限 公司总经理助理，2011 年 12 月至 2019 年 6 月任大连融科储能技术发展有限公司人力 资源部经理，2019 年 7 月至 2022 年 8 月任大连科迈尔防腐科技有限公司人力资源部部 长，2022 年 9 月至 2023 年 2 月任深圳仁源企成咨询有限公司咨询顾问，2023 年 3 月至 今任盖世食品股份有限公司人力资源 ...