证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-053 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持本次股东大 会 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长叶学俊先生、副董事长凌敏先生因出差无法主持本次现场会议， 本次现场会议由半数以上董事共同推举董事吴国庆先生主持。 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 59,813,200 股，占公司有表决权股份总数的 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-054 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事袁颖彪女士主持会议 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《江苏晟楠电子科技股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》， 公司监事会由三名监事组成，其中设监事会主席 1 ...

（一）任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2024 年 5 月 17 日审议并通过《关于选举第三届监事会主席的议案》。 选举袁颖彪女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满时为止，自 2024 年 5 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是 失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 潘丽红女士因工作调整原因，申请辞去公司监事会主席职务，为保证监事会工作的 持续稳定开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司需按照相关内部程序 进行监事会主席补选工作。 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-057 江苏晟楠电子科技股份有限公司监事会主席任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）对公司生产、经营的影响： 本次任命符合公司治理相关规定，符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件， 有利于监事会开展工作，将对公司完善治理结构起到积极的促进作用，不会对公司 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理吴国庆等 [2] 主营业务与市场布局 - 主营业务产品主要应用于国防装备配套领域，暂未涉足“低空经济”关联产品配套供应，后续将探索高端航空设备、高端民品领域业务 [4] - 未来继续立足航空航天机电一体化设备配套供应，以老客户增量为重点，开拓新市场，培育新研项目，探索并购机会 [8][9] 公司资质与合作 - 具备国防装备配套所需全部资质，与南京航空航天大学建立产学研合作关系 [4] 数字化转型 - 积极响应两化融合战略，通过数字化手段优化生产管理体系，形成产品全生命周期管控体系 [4] 上市影响与规划 - 2023 年 5 月 18 日在北交所上市，获得募集资金，提高知名度，提升运营管理与内部控制水平 [5][6] - 立足主营业务定位，探索同行业或产业上下游企业并购路径 [6] 客户与坏账管理 - 客户主要为国防装备配套供应企业，付款审核周期长但信用和付款能力良好，与客户关系稳定 [6] - 依据客户信用等级建立管理台账，积极开展资金回笼工作，减少坏账风险，同时开拓新客户市场 [6] 成本优化措施 - 优化供应商管理，提高一线生产人员素质与技能，优化产品研发与工艺设计，推进精益生产管理，进行成本预测和评估，建立细化成本核算体系 [6] 财务资源规划 - 结合上市契机、中长期规划、行业动态等制定财务预算与规划，保持良好现金流管理，合理使用募集资金扩大再生产，制定股东回报政策 [7] 限售股份情况 - 截至业绩说明会召开日，未收到控股股东等有限售条件股份股东的减持计划，相关主体遵循减持承诺规范 [7] 业绩季节性与增长 - 一季度、半年度可能因营收集中于下半年、费用各季度均衡发生而出现季节性亏损或盈利较低，经营业绩季节性波动明显 [7] - 2023 年度营业收入 169,687,394.74 元，主营业务收入占比 99.54%，航空机械营业收入占比 53% 同比下降 13.19%，综合电源营业收入占比 44% 同比增长 126.42% [9] 应收账款情况 - 2023 年末应收账款期末余额 209,135,365.97 元，同比上升 78.55%，主要因销售规模扩大和客户特殊性，应收账款周转率相对稳定 [9] - 截止 2023 年末，期末现金及现金等价物余额为 5,367.59 万元，另有交易性金融资产 1.00 亿元，资金充足，经营状况稳定，流动资金相对安全 [9]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间是 2024 年 5 月 15 日，地点在全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理吴国庆等 [2] 主营业务与市场布局 - 主营业务产品主要应用于国防装备配套领域，暂未涉足“低空经济”关联产品配套供应，后续将探索高端航空设备、高端民品领域业务 [4] - 未来继续立足航空航天机电一体化设备配套供应，以老客户增量为重点，开拓新市场，培育新研项目，探索并购机会 [8][9] 公司资质与合作 - 具备国防装备配套所需全部资质，与南京航空航天大学建立产学研合作关系 [4] 上市相关情况 - 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所成功上市，获得募集资金，提高知名度，提升运营管理与内部控制水平 [5][6] - 截至业绩说明会召开日，未收到控股股东等限售股股东减持计划，相关主体遵循减持承诺规范 [7] 财务与运营管理 - 2023 年营业收入 169,687,394.74 元，主营业务收入 167,912,609.63 元占 99.54%，其他业务收入 774,785.11 元占 0.46%；航空机械营业收入 89,371,647.42 元占 53% 同比下降 13.19%，综合电源营业收入 74,446,333.43 元占 44% 同比增长 126.42% [9] - 2023 年末应收账款期末余额 209,135,365.97 元，同比上升 78.55%，2022 年和 2023 年应收账款周转率分别为 0.99 和 0.91；期末现金及现金等价物余额 5,367.59 万元，另有交易性金融资产 1.00 亿元，资金充足，经营稳定 [9] - 公司营业收入集中于下半年，一季度、半年度可能出现季节性亏损或盈利较低，经营业绩季节性波动明显 [7] 公司管理措施 - 依据客户历史付款周期和合作经验分信用等级建立管理台账，开展资金回笼工作，减少坏账风险，同时开拓新客户市场 [6] - 面对原材料价格波动和成本上涨，采取优化供应商管理、提高人员素质、优化研发与工艺设计等措施优化成本结构 [6] - 积极响应两化融合战略，通过数字化手段优化生产管理体系，形成产品全生命周期管控体系 [4] - 结合上市契机、中长期规划等制定财务预算与规划，合理使用募集资金，制定股东回报政策 [7]

□特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 江苏晟楠电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-052 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事、总经理：吴国庆先生；财务总监：王红兵先生； 董事会秘书：张鑫焱先生；保荐代表人：秦睿女士。 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 5 月 15 日 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） □新闻发布会 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司基本情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流， 主要问题及回复如下： 问题 1：公司多年来以"无人机发电机系统"为主线，从事航空装备制造、 微特 ...

报告发布 - 公司于2024年4月23日发布《2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年5月15日15:00 - 17:00网络召开[3] - 参加人员有董事、总经理等[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月15日14:00[5] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫码进入[5] 联系方式 - 联系人张鑫焱，地址泰兴市城东园区科创路1号[6] - 电话0523 - 80721907，邮箱snkjzxy@163.com[6]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-051 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度报告业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事、总经理：吴国庆先生 公司董事会秘书：张鑫焱先生 公司财务负责人：王红兵先生 公司保荐代表人：秦睿女士 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于： 2024 年 5 月 15 日（星期三）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下 方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年年度报告业绩说明会上， 对投资者普遍关 ...

业绩总结 - 晟楠科技连续竞价成交数量为6357660股[1] - 晟楠科技成交金额为8605.16万元[1] - 晟楠科技当日换手率达20%，为前5只股票之一[1] 交易数据 - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入2410429.03元，卖出332431.52元[1] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入1719760.88元，卖出1685083.42元[1] - 华福证券广西分公司买入1707267.39元，卖出0元[1] - 申万宏源证券广州东风东路营业部买入1630324.78元，卖出0元[1] - 南京证券深圳深南中路证券营业部买入1612938.59元，卖出0元[1] - 中信建投证券广州花城大道证券营业部买入0元，卖出3217286.39元[1] - 中泰证券天津红旗路证券营业部买入0元，卖出2344859.15元[1]

业绩总结 - 欧康医药2024年5月7日成交7686410股，金额9251.33万元，换手率40.65%[1] - 华信永道2024年5月7日成交4394400股，金额7743.23万元，换手率25.65%[1] - 美邦科技2024年5月7日成交6769069股，金额8144.52万元，换手率23.68%[1] - 晟楠科技2024年5月7日成交6357660股，金额8605.16万元，换手率20.86%[1] - 天纺标2024年5月7日成交4407345股，金额15019.94万元，换手率20.65%[1]