证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-052 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 1.议案内容： 议案内容详见公司 2024 年 6 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于<青岛建邦供应链股份有限公司 第一期股权激励计划（草案）>预留限制性股票 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-058 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少公司注册资本暨修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 鉴于《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》中 3 名 激励对象因自愿离职需回购注销其持有的全部已获授尚未解限售的限制性股票， 公司将对上述 3 名激励对象持有的已获授但尚未解锁的 33,750 股限制性股票予 以回购注销，注销完成后，股本由原 64,519,250 股变更为 64,485,500 股，注册资 本由原 64,519,250 元变更为 64,485,500 元。 三、备查文件 （一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决 议》； （二）《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程修订对比表》。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-056 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟回购注销 定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销 定向回购依据： （一）激励对象因自愿离职需回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于拟回购注 销<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议 案》。 该议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、 定向回购类型及依据 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 部分限制性股票的公告 2021 年 1 月 7 日，公司披露了《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计 划（草案）》（公告编号：2021-006）（以下简称《激励计划》），该《激励计划》第十三 章之公司与激 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-057 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn） 披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》 （公告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编 号：2022-110）等相关公告。 2、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 激励对象名单的议案》。 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

第三届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-054 青岛建邦汽车科技股份有限公司监事会关于 三、《关于拟注销<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）>部分股票期权的议案》的核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《青岛建邦汽车科技股份有 限公司章程》及《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划》"）及《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激 励计划（草案）》（以下简称"《2022 年激励计划》"）等法律、法规及规章制度的 有关规定，公司监事会对第三届监事会第二十二次会议议案的相关事项进行了审 核，发表审核意见如下： 一、《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>预 留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-053 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议 ...

青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-059 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 6 月 11 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投 ...

汽车电子业务 - 公司管理汽车电子类 SKU 300 余个，其中 100 余项已实现自主生产，200 余项暂由代工厂生产 [2] - 公司加快在毫米波雷达类产品、主动进气格栅、行人碰撞保护系统、液晶显示仪表等方向的系列化布局 [2] - 汽车电子类产品销售趋势良好，得益于市场预判和部分产品的"唯一性"、"新奇特"特点 [2] 泰国铸造类零部件项目 - 公司已完成境外投资备案程序，取得相关证书 [3] - 泰国控股子公司与 CG Corporation Co., Ltd. 签订《买卖土地协议》，土地面积约 33.34 亩，总价人民币 1,287.66 万元 [3] - 勘察设计公司已入场工作，工程建设、设备采购与安装等事宜将按计划展开 [3] 费用增长原因 - 一季度销售费用、管理费用、研发费用均有所增长 [3] - 主要原因包括：预提 2024 年一季度绩效奖金、市场调研和产品研发数量上升导致测试品采购增加、开拓国内外市场导致差旅费增加 [3] SKU 管理 - 公司管理 SKU 超过 3 万个，内部设置 SKU 管理体系，科学设置产品内部编号 [3] - 国内汽车零部件 SKU 号多达 5,000 万个，单一公司理论上不存在 SKU 增长上限 [3] - 对标公司 Dorman 管理 SKU 15 万个左右，年营业收入折合人民币 100 多亿元，净利润近 10 亿元 [3] 运营模式 - 公司以轻资产运营的商业模式为前提，积极推进汽车电子板块自产化 [4] - 持续布局"配件再制造"板块，打造铸造类零部件境外生产基地 [4] - 除汽车电子、铸造类零部件、再制造产品外，其他类产品依旧保持代工生产模式 [4] 再制造业务 - 卡库公司是公司的全资子公司，主要从事汽车零部件的再制造工作 [4] - 主要产品为再制造的刹车卡钳、雨刮电机及其总成 [4] - 再制造类产品帮助车主降低维修成本，实现节能减排，国家政策支持循环再制造产业发展 [4] 国内外后市场需求 - 国外汽车后市场增长平稳，美国后市场规模每年有 3% 左右的增速 [4] - 国外汽车零部件线上化速度非常快，线上销售占比已超过 20% [4] - 2022 年我国汽车后市场规模达到 6.3 万亿元，其中维修保养占比约 19% [4] - 国内独立后市场服务主体以规模较小的企业和个体户为主，前五大公司市场份额合计占比约为 3% [4] 美国加征关税影响 - 美国加征关税暂未涉及汽车非易损零部件领域，对公司暂无影响 [4] - 公司通过开拓新市场、加大研发投入、优化供应链管理等方式提高抵御风险能力 [4] 订单及运营状况 - 公司在执订单处于增长状态，产品生产及发货速度暂跟不上订单增长速度 [5] - 公司正在通过优化供应链管理、梳理内部管理流程、招聘仓储物流人员等方式疏通业务"堵点" [5] - 公司目前运行状况良好，市场渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等事项都在按计划推进 [5]

本所及经办律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所郭珣律师、王旭峰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜 出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中的所有 签署、盖章及印 ...

（一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-049 青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长钟永铎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章 程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,958,277 股，占公司有表决权股份总数的 51.08%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总 数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 ...