证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-037 北京三元基因药业股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司 2024 年度经营情况和 2025 年度战略目标，参照行业和地区薪酬水 平，充分考量董事、监事及高级管理人员所承担的职责与工作要求， 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情 况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （1）非独立董事：公司非独立董事在公司担任管理职务或任职 其他岗位者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行就董事职务领取津贴。非独立 董事并未在公司任职岗位者，就董事职务领取津贴为 12 万元/年（税 前）。 （2）独立董事：公司独立董事职务津贴为 12 万元/年（税前 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-036 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 28 日 15:00—2025 年 5 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网 ...

北京三元基因药业股份有限公司 CAC 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 专字[2025]1145 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 目录 页次 一、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 CAC 3-8 实际使用情况的专项报告 CAC 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《北京证券交易所上市规则（试行）》的要求及相关格式指引编制《2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 CAC CAC 专字[2025]1145 号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京三元基因药业股份有限公司（以下简称贵公司） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-030 北京三元基因药业股份有限公司 公司2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层 挂牌募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募集 资金净额为人民币 260,032,500.00 元。中审华会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具 CAC 证验字【2020】0250 号《验资报告》。 为规范公司资金管理，保护投资者利益，根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》等文件的有关规定，按照公司制定的《募 集资金管理制度》相关要求，公司设立募集资金专用账户，并与保荐 机构、存放募集资 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-018 2024 年度独立董事述职报告（钱爱民） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司 本人钱爱民作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况等， 积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 的作用，切实维护了公司利益和全体股东利益，尤其是中小股东的利 益。 现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。本人按时出 席历次董事会会议和股东大会会议，认真审议议案，积极参与讨论并 提出合理建议，以审慎的态度行使表决权，充 ...

北京三元基因药业股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0016 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称三元基因）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025]0016 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中审华会计师事务所 (签名并盖章) (特殊普通合伙) 中国注册会计师: (签名并盖章) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-021 北京三元基因药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，结合独立董事向公 司董事会提供的关于独立性情况的自查报告及其他相关资料，北京三 元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董 事钱爱民、邵荣光、胡左浩的独立性情况进行评估并出具以下专项意 见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已 发行股份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司 已发行股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际 控制人的附属企业任职； （五 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-035 北京三元基因药业股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第四次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置 机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根 据相关法律法规、规范性文件及《北京三元基因药业股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第六条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-022 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组 成，分别为钱爱民女士、邵荣光先生和晏征宇先生，具有会计专 业资格的钱爱民女士任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期事项的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"三元基因"或"公 司"）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交 易所上市公司持续监管办法 (试行)》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》等相关规定，对公司部分募投项目延期事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2020年12月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资 金的基本情况如下： （二）部分募投项目延期原因 公司的募投项目"新型 PEG 集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝 临床研究"处于二期临床阶段，在项目实施过程中，国家法规和指导原则发生了 变化，依据国家药品监督管理局（NMPA）颁布的 2023 年第 31 号文件《慢性乙型 肝炎病毒感染治疗药物临床试验技术指导原则》（以下简称"NMPA2023 第 31 ...