证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-027 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌 募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 【2020】3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民 币普通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民 币 282,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元，募 集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日，本次募集资金到 位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具 CAC 证验字【2020】0250 号《验资报告》。 截至 20 ...

人员变动 - 2025年4月23日董事会秘书王冰冰因内部职责调整辞职，当日生效[3] - 王冰冰持有公司股份0股，占股本0.00%[3] - 辞职后继续任董事、副总经理，主管人力资源[3] 合规情况 - 辞职未使董事会、监事会等人数及比例不符合规定[4][5] 影响评估 - 王冰冰辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-037 北京三元基因药业股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公 司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公 司 2024 年度经营情况和 2025 年度战略目标，参照行业和地区薪酬水 平，充分考量董事、监事及高级管理人员所承担的职责与工作要求， 制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情 况公告如下： 一、2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （1）非独立董事：公司非独立董事在公司担任管理职务或任职 其他岗位者，根据其在公司所担任的管理职务或岗位，按公司相关薪 酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行就董事职务领取津贴。非独立 董事并未在公司任职岗位者，就董事职务领取津贴为 12 万元/年（税 前）。 （2）独立董事：公司独立董事职务津贴为 12 万元/年（税前 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-036 北京三元基因药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票中的一种，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司 章程》的规定。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 28 日 15:00—2025 年 5 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简 称"中国结算"）持有人大会网 ...

北京三元基因药业股份有限公司 CAC 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 CAC 专字[2025]1145 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 目录 页次 一、募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与 CAC 3-8 实际使用情况的专项报告 CAC 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 和《北京证券交易所上市规则（试行）》的要求及相关格式指引编制《2024 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 CAC CAC 专字[2025]1145 号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京三元基因药业股份有限公司（以下简称贵公司） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅 ...

董事会会议情况 - 2024年召开7次董事会和4次股东大会，独立董事钱爱民均按时出席[2] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，钱爱民全部参加[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，钱爱民均现场参加[5] 委员会任职情况 - 2024年11月设立薪酬与考核委员会，钱爱民任委员[7] 审计相关 - 2024年度聘请中审华会计师事务所为审计机构[11] 培训与会议 - 2024年参加多项独立董事培训及监管工作会议[14] 工作时间与展望 - 2024年独立董事累计现场工作18天[15] - 2025年独立董事将围绕重点领域为董事会决策提供专业建议[17]

融资情况 - 2020年12月公司公开发行1131万股，发行价25元/股，募集资金总额2.8275亿元，净额2.600325亿元[1][2] 项目投入与进度 - 截至2024年12月31日，重组人干扰素α1b雾化吸入治疗小儿RSV肺炎临床试验累计投入6202万元，进度100%[3] - 截至2024年12月31日，重组人干扰素α1b防治新型冠状病毒肺炎临床试验累计投入5198万元，进度100%[3] - 截至2024年12月31日，新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验累计投入2931.85万元，进度64.85%[3] - 截至2024年12月31日，γδT细胞的肿瘤免疫细胞治疗临床研究累计投入566.30万元，进度13.88%[3] - 截至2024年12月31日，营销网络和信息化建设项目累计投入5000万元，进度100%[4] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入1002.81万元，进度99.96%[4] 未来展望 - 新型PEG集成干扰素突变体注射液伴随基因检测治疗乙肝临床试验预计达到可使用状态时间延长至2025年12月31日[5] 项目进展 - 二期临床研究与全国15家中心合作，10家完成立项及伦理审批，入组36例[8] - 乙肝敏感基因检测临床项目在全国11家中心开展，8家完成立项及伦理审批，入组280例[8] 其他事项 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[12][13] - 公司募投项目延期事项符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益情形[17] - 申万宏源承销保荐对公司部分募投项目延期事项无异议[18] - 公告发布时间为2025年4月25日[20]

北京三元基因药业股份有限公司 CAC 内部控制审计报告 CAC 内字[2025]0016 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称三元基因）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 CAC CAC 内字[2025]0016 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中审华会计师事务所 (签名并盖章) (特殊普通合伙) 中国注册会计师: (签名并盖章) 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 独立董事及其相关人员符合多项独立性条件[1][2] - 董事会认为三位独立董事具备任职条件且符合独立性要求[2]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-022 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《公司董事会审计委员 会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董 事会审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会成员由 3 名董事组 成，分别为钱爱民女士、邵荣光先生和晏征宇先生，具有会计专 业资格的钱爱民女士任主任委员（召集人）。 2024 年 11 月 18 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司第四届 ...