证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-038 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京三元基因药业股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》" ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-044 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构， 促进公司的规范运作，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、北京证券交易所（以下简称北交所）的相关规定以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他现行有关法律、法规的规定制定，特制定本制度。 第二章 设置及任职资格 （八） 北交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理 人员。董事会秘书对公司 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-014 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（范保群） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人范保群作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关 注公司的发展状况，审慎审议董事会各项议案，并对相关议案发表了 独立意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了 公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议，认真审议议案，并以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-015 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计 委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，北京三 元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会委 员在 2023 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现 将董事会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 报告期内，董事会审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息， 并与公司管理层进行有效沟通后，审核了公司 2023 年的经营指标及 预算。董事会审计委员会认为公司财务报告的编制符合会计准则和公 司相关制度的规定，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果、财 务状况和现金流量情况，不存在虚假记载、误 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-027 北京三元基因药业股份有限公司 董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《上市公司 独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》及《公司章程》等相关规定，北京三元基因药业股份有限公司 董事会提名胡左浩为公司第三届董事会独立董事候选人，提名张凤琴为公 司第三届董事会董事候选人。 2024 年 4 月 11 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议，审议通 过《关于提名胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名 胡左浩先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；审议通过《关于提 名张凤琴女士为公司第三届董事会董事的议案》，同意提名张凤琴女士为公 司第三届董事会董事候选人，任期自公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-043 北京三元基因药业股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 收购人、资产交易对方以及其他承诺人（以下简称"承诺人"）的承 诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律法规和规定，以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》 （以下简称 "《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于承诺人在首次公开发行股票、再融资、并 购重组以及日常经营过程中作出解决同业竞争、资产注入、股权激励、 盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺的 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-045 北京三元基因药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，在募投 项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将有 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选 层挂牌募集资金的基本情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份 有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]3321 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行了人民币普 通股 1,131 万股，发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为人民币 282 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-031 北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易的管理，明确管理职责和分工，维护公司、股东和债 权人的合法利益，保证公司关联交易的公允性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》（以下简称《持续监管办法》等法律、法规和规范性文件以及《北 京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-016 北京三元基因药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华会计师事务所"） 作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中审华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下： 一、 会计师事务所的基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：黄庆林 2022 年度末合伙人数量：103 人 2022 年度末注册会计师人数：516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 114 人 2022 年收入总额（经审计）：83,656 万元 2022 年审计业务收入（经审计）：60,815 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：10,499 ...

董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-041 北京三元基因药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过，议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能，促进公司审计工作的有 效进行，做到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续 改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善北京三元基 因药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京三元基因药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会 ...