北京三元基因药业股份有限公司 CAC 审计报告 CAC 审字[2025]0537 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC | 目 录 A | C 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 C | | | 资产负债表（合并） | 6-7 | | 利润表（合并） | 8 | | 现金流量表（合并） | 9 | | 所有者权益变动表（合并） | 10-11 | | 资产负债表（母公司） | 12-13 | | 利润表（母公司） | 14 | | 现金流量表（母公司） | 15 | | 所有者权益变动表（母公司） | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-91 | CAC 目 录 审 计 报 告 CAC CAC审字[2025]0537号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司（以下简称北京三元基因公司）的 财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-023 北京三元基因药业股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-020 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（胡左浩） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人胡左浩作为北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制 度》的规定，本着独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履 行独立董事职责，持续关注公司规范运作、生产经营活动、财务状况 等，积极出席相关会议，审慎审议董事会各项议案，充分发挥了独立 董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司利益和全体股东利益， 尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报 告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司共召开 7 次董事会，4 次股东大会。本人于 2024 年 5 月 14 日开始任职公司独立董事后 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年3月20日以现场+通讯方式召开[2] - 会议通知于2025年3月9日以通讯方式发出[2] - 会议由程永庆董事长主持[2] 出席情况 - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 董事钱爱民缺席，委托邵荣光表决[5] - 程十庆、胡左浩通讯表决[6] 议案审议 - 审议通过补选审计委员会委员议案[7] - 表决结果同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 不涉关联交易，无需回避，无需提交股东大会[8][9]

董事会会议 - 公司于2025年3月20日召开第四届董事会第三次会议审议补选议案[3] 审计委员会补选 - 补选后审计委员会委员为钱爱民、邵荣光、杨大军，主任委员钱爱民[4] - 补选前委员为钱爱民、邵荣光、晏征宇，主任委员钱爱民[7] 人员变动 - 原董事晏征宇因个人原因辞去相关职务[2] 补选影响 - 本次补选符合规定，对公司生产经营有积极影响[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入256,541,927.31元，同比增长4.83%[4] - 2024年利润总额24,403,093.91元，同比下降31.48%[4] - 2024年归属于上市公司股东的净利润22,584,584.41元，同比下降28.71%[4] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润20,136,043.76元，同比下降30.79%[4] - 2024年基本每股收益0.19元，同比下降26.92%[4] - 2024年末总资产1,231,648,661.32元，同比下降0.29%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益621,232,046.40元，同比增长1.68%[4] - 2024年末归属于上市公司股东的每股净资产5.10元/股，同比增长1.59%[5] 营业收入增长原因 - 营业收入增长得益于中选江西省牵头的干扰素联盟集采[7] 利润下滑原因 - 利润下滑因新厂区固定资产折旧等费用及研发费用显著增长[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开[2] - 出席股东14人，持股81,272,574股，占比66.7208%[3] - 网络投票股东5人，持股22,510,878股，占比18.4803%[4] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席6人；监事3人，出席2人[5] 议案审议结果 - 提名王冰冰为董事议案获通过，同意股数81,222,574股，占比99.9385%[6][8] - 王冰冰任职董事生效日期为2025年2月12日[11]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月24日决定召开股东大会[2][3] - 现场会议于2025年2月12日14:00召开，网络投票时间为2025年2月11 - 12日15:00[4] 股东情况 - 出席现场会议股东9名，代表股份58761696股，占比48.2405%[6] - 网络投票股东5名，代表股份22510878股，占比18.4803%[8] - 中小股东3名，持有表决权股份1100121股，占比0.9031%[8] 议案表决 - 审议提名王冰冰为董事议案，同意股数81222574股，占比99.9385%[11][14] - 中小投资者同意股数1050121股，占比95.4550%[14]

股东信息 - 浙江圣达科技发展有限公司持股14,570,255股，比例11.9615%[2] 减持计划 - 拟减持不超2,400,000股，比例不超1.9703%[3] - 减持方式为大宗交易，15个交易日后3个月内进行[3] 其他要点 - 减持计划未违规，受让方6个月内不得减持[7] - 实施有不确定性，不会导致控制权变更[8][9]

人员变动 - 董事晏征宇于2025年1月22日因个人原因辞职[3] - 晏征宇持有公司股份1,858,100股，占股本1.5254%[3] 影响说明 - 辞职未导致董事会等相关人数不符合规定[4][5] - 晏征宇辞职不会对公司生产、经营产生不利影响[6]