证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-029 北京三元基因药业股份有限公司 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议，审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一 步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法 律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案均回避表决，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、责任险方案 1、投保人：北京三元基因药业股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 100,000,000 元/年（具体以与保险 公司协商确定的数额为准） 4、保险费：不超过人民币 385,000 元/年（具体金额以最终签订 的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权 公司董事会及董事会委派 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-010 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 31 日以通讯方式 发出。 5.会议主持人：许大海监事会主席。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度 监事会工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 ...

公司概况 - 公司创始人侯德云院士从健康中国人基因中克隆与表达出来的重组人α1b干扰素，具有广谱抗病毒、抗肿瘤、免疫调节作用，临床广泛覆盖感染科、儿科、呼吸科、肿瘤科等科室[1] - 公司研发团队实力雄厚，自主掌握基因改组、蛋白质定点修饰长效化、基因干扰、基因检测等前沿技术，致力扩大干扰素α1b临床应用，重点产品聚焦慢性乙肝、小儿RSV肺炎治疗等未被满足的临床需求[2] 业绩总结 - 公司23Q1~Q3收入业绩重回增长轨道，盈利能力阶段性承压，实施股权激励等影响短期盈利，但为长期发展奠定坚实基础[3] - 公司2023年前三季度实现营收15.2亿元，同比增长48.9%，归母净利润0.11亿元，同比增长50.1%[24] 产品展望 - 公司产品疗效确切，经测算预计2028年达到销售峰值5.83亿元，长效干扰素、细胞治疗平台等研发项目有序推进，有望实现进口替代[4] - 公司新产品雾化吸入剂预计2028年销售峰值为5.83亿元[50] 市场前景 - RSV是引发儿童呼吸道疾病的主要病毒之一，全球导致近300万人死亡，中国疾控中心数据显示RSV占呼吸道感染病毒的25.7%[42] - 预计2024年中国儿童RSV患者数量约为485.79万人，公司新品雾化剂渗透率预计达到20%[51] 研发进展 - 公司在研发的长效干扰素产品质量优于进口产品，技术性能对比表现出较高的活性和安全性[58] - 公司与北京佳德和合作开展细胞免疫研发，以天然γδT细胞免疫治疗为核心技术的新药开发[61]

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-006 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数 据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披 露的数据为准，提请投资者注意投资风险。 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 244,732,951.33 | 170,998,937.09 | 43.12% | | 归属于上市公司股东的净 | 31,618,475.66 | 31,058,696.22 | 1.80% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 | 29,029,800.13 | 20,719,117.41 | 40.11% | | 除非经常性损益的净利润 | | | | | ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-003 北京三元基因药业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 （二）会议出席情况 因公司业务拓展和战略规划需要，公司拟向下列银行金融机构 申请信用项下综合授信，用于补充公司流动资金，具体授信品种及用 途以对应金融机构实际审批为准： 向招商银行股份有限公司北京分行申请授信金额不超过人民币 伍仟万元的综合授信，期限不超过 12 个月，信用方式； ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心 12 层 12F Fortune Financial Center, No.5 Mid Rd, East 3rd Ring, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话 Tel: (86-10) 65028888, 传真 Fax: (86-10) 65028877 网址:http://www.hylandslaw.com 关于北京三元基因药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 本次股东大会的召集、召开 r (一) 本次股东大会的召集 经核查,公司本次股东大会由公司第三届董事会第十四次会议决定召开并 由公司董事会召集。公司董事会于 2023年12月15日在北京证券交易所信息披 露平台公开发布了《北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会第十四次会 议决议公告》《北京三元基因药业股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股 东大会通知公告(提供网络投票)》(以下简称"会议通知")。 本次会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开方式、召开时间、召开 地点,以 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-001 北京三元基因药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长程永庆 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股 份总数 60,666,863 股，占公司有表决权股份总数的 49.8045%。 1.会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权 的股份总数 47,067 股，占公司有表决权股份总数的 0.0386%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-069 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人北京三元基因药业股份有限公司董事会，现提名钱爱民女 士为北京三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任北京 三元基因药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京三元基因药业股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提 名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下: 一、被提名人已同时符合以下条件: （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门 规章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者 经济等工作经验； ...