三元基因(837344)

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三元基因:募集资金管理制度
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-037 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 北京三元基因药业股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京三元基因药业股份有限公司(以下简称 "公司")募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投 资者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律法规、部 门规章、业务规则和《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过法律规定的向投 资者募集并用于特定用途的资金,包括发行股票或公司债券募集的资 金 ...
三元基因:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-15 21:13
关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 关于北京三元基因药业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 CAC证专字[2024]0049号 北京三元基因药业股份有限公司全体股东: CAC 证专字[2024]0049 号 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 项目 页次 一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1-2 二、北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况统计表 3 我们审计了北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"三元基因")2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、现金流量 表、股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"财务报表"),并出具了报告号 为 CAC 证审字[2024]0033 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是 三元基因管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工 作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国银行保 ...
三元基因:会计师事务所履职情况评估报告
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-016 北京三元基因药业股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中审 华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审华会计师事务所") 作为公司 2023 年度审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司 对中审华会计师事务所 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 具体情况如下: 一、 会计师事务所的基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 首席合伙人:黄庆林 2022 年度末合伙人数量:103 人 2022 年度末注册会计师人数:516 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数: 114 人 2022 年收入总额(经审计):83,656 万元 2022 年审计业务收入(经审计):60,815 万元 2022 年证券业务收入(经审计):10,499 ...
三元基因:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于北京三元基因药业股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2024-04-15 21:13
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构")作为北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"三元基因"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构,根据《北 京证券交易所股票上市规则》有关规定,对公司 2023 年度募集资金存放与实际 使用情况进行了核查并出具报告。具体如下: 2020 年 12 月向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌募集资金的 基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京三元基因药业股份有限公司向 不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3321 号)核准,公 司向不特定合格投资者公开发行了人民币普通股 1,131 万股,发行价格为 25.00 元/股,募集资金总额为人民币 282,750,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 22,717,500.00 元,募集资金净额为人民币 260,032,500.00 元。 本次募集资金到账时间为 2020 年 12 月 30 日,本次 ...
三元基因:利润分配管理制度
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-034 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 仍需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京三元基因药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范北京三元基因药业股份有限公司(以下简 称"公司")的利润分配行为,建立科学、持续、稳定的分配机制, 增强利润分配的透明度,保证公司长远可持续发展,保障股东的分红 权,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续 监管办法(试行)》《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制订本制 度。 第二条 公司将进一 ...
三元基因:2023年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-024 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议,为合理回报股东,结合公司实际情况和经营发展需要,根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》以及《利润分配管理制度》等规定, 审议通过了《2023 年度利润分配方案》,该议案尚需公司 2023 年年 度股东大会批准,现将有关情况公告如下: 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 15 日披露的 2023 年年度报告(财务报告 已经审计),截至 2023 年 12 月 31 日,上市公司合并报表归属于母公 司 的 未 分 配 利 润 为 139,980,321.85 元 , 母 公 司 未 分 配 利 润 为 161,146,730.45 元。 ...
三元基因:2023年度独立董事述职报告(陈汉文)
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-013 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(陈汉文) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人陈汉文作为北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的规定,本着独立、客观、公正的原则,忠实、勤勉、尽责地履行独 立董事职责,积极出席相关会议,及时了解公司的生产经营信息,关 注公司的发展状况,审慎审议董事会各项议案,并对相关议案发表了 独立意见,充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用,切实维护了 公司和股东,尤其是中小股东的利益。现将 2023 年度履行独立董事 职责的情况报告如下: 一、出席董事会及股东大会情况 报告期内,公司共召开 7 次董事会,2 次股东大会。本人按时出 席了董事会会议,认真审议议案,并以 ...
三元基因:董事会审计委员会工作细则
2024-04-15 21:13
董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-041 北京三元基因药业股份有限公司 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京三元基因药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策和监督功能,促进公司审计工作的有 效进行,做到审计工作事前准备、审计过程执行到位、审计事项后续 改进的全面开展,确保董事会对经营层的有效监督,完善北京三元基 因药业股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性 文件和《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定,公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会 ...
三元基因:关于购买公司和董监高责任保险的公告
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-029 北京三元基因药业股份有限公司 北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次 会议,审议通过了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。为进一 步完善公司风险管理体系,加强风险管控,促进公司董事、监事及高 级管理人员充分履职,保障广大投资者利益,公司拟为公司及全体董 事、监事、高级管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法 律法规的规定,公司全体董事、监事对本议案均回避表决,本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、责任险方案 1、投保人:北京三元基因药业股份有限公司 2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额:不超过人民币 100,000,000 元/年(具体以与保险 公司协商确定的数额为准) 4、保险费:不超过人民币 385,000 元/年(具体金额以最终签订 的保险合同为准) 5、保险期限:12 个月(后续每年可续保或重新投保) 为提高决策效率,公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权 公司董事会及董事会委派 ...
三元基因:内部审计制度
2024-04-15 21:13
证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-039 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 11 日召开第三届董事会第十六次会议 审议通过,议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 北京三元基因药业股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全北京三元基因药业股份有限公司(以下称 "公司")的内部审计制度,加强企业内部财务管理与监督,提高内 部审计工作质量,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法》(试行)等相关法律、行政法规和规范性文 件以及《北京三元基因药业股份有限公司章程》(以下称《公司章程》) 的有关规定,制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门依据国 家 ...