证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-038 北京三元基因药业股份有限公司 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯 方式发出 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯方式 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事程十庆因公务出差以通讯方式参与表决。 董事陈汉文因公务出差以通讯方式参与表决。 董事范保群因公务出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-041 北京三元基因药业股份有限公司 所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集 资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用， 有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 2023 年 8 月 25 日 相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日 10:00 在公司会议室通过现场+通讯方式召开第三届董事 会第十次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《北京三元基因药业股份有限公司 独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的有关 规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议 审议的有关事项发表以下独立意 ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-039 北京三元基因药业股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以通讯方式 发出 5.会议主持人：许大海监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》 1.议案内容： 根据北京证券交易所发布的《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》、《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》和《关于做好上市公司 2023 年半 年度报告 ...

三元基因 837344 北京三元基因药业股份有限公司 （Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd. ） 4、2023 年 4 月，公司首任董事长、国家最高科学技 术奖获得者侯云德院士，作为我国生物医学领域杰出 的战略科学家和现代生物医药产业的主要奠基人，受 邀担任"中国科学技术馆专家志愿者"。程永庆董事 长陪同侯云德院士出席了在中国科学技术馆举办的授 牌仪式。 5、2023 年 5 月，由北京广播电视台出品的全国首档 聚焦专精特新企业的观察纪实节目《专精特新研究院》 走进公司，纪实拍摄了三元基因开创中国基因工程药 物先河的创新故事，真实呈现了公司创新发展、致力 于让中国创新药物参与国际市场竞争的企业实践。 6、2023 年 6 月，公司发布了"人干扰素 α1b 雾化吸 入治疗小儿呼吸道合胞病毒性下呼吸道感染的Ⅲ期临 床试验达到主要研究终点的公告"。 7、2023 年 6 月，公司董事长兼总经理程永庆主持召 开了总经理办公会，并做了公司半年度工作总结报告： 报告期内，公司实现营业收入 10,020.95 万元，营业收 入增长率为 55.71%；净利润 921. ...

证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2023-028 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 北京三元基因药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《北京三元基 因药业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005），为 方便广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况， 公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 11 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）和中证路演中 心（https://www.cs.com.cn/roadshow）参与本次年度业绩说明会。 ...

三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人程永庆、主管会计工作负责人张凤琴及会计机构负责人（会计主管人员）孟爱华保证 季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真 | □是 | √否 | | 实、准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主 ...

三元基因 837344 北京三元基因药业股份有限公司 Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd. 年度报告 2022 1 公司年度大事记 1、2022 年 1 月 11 日，公司获得"干扰素的干粉吸入剂" 发明专利证书。报告期内，公司获得 3 项新发明专利授权。 截至报告期末，公司累计获得中国、美国、日本等国发明专 利 52 项。 2、2022 年 1 月 20 日，公司披露了《重要临床试验项目取 得阶段性成果的公告》。截至报告期末，公司人干扰素 α1b 雾化吸入治疗小儿呼吸道合胞病毒性肺炎Ⅲ期临床试验已 经完成全部病例入组和临床观察工作，临床试验工作完成。 3、2022 年 3 月 28 日，《人民日报》在头版头条位置报道 了三元基因高质量发展取得新进展，位于北京市中关村科 技园大兴生物医药产业基地的公司新厂区智能化研发和生 产基地建设项目被列为"2022 年北京市 100 项科技创新及 高精尖产业重点工程"，公司享受了多项财税优惠政策，公 司转型升级按下快进键。 4、2022 年 4 月，公司荣获北京市企业评价协会颁发的"诚 信长城杯企业"证书，公司已经 ...

一、2022 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 170,998,937.09 | 201,604,942.27 | -15.18% | | 归属于上市公司股东 | 31,789,003.35 | 40,414,576.19 | -21.34% | | 的净利润 | | | | | 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 | 30,561,129.55 | 32,809,891.49 | -6.85% | | 的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.26 | 0.33 | -21.21% | | 加权平均净资产收益 | 5.69% | 7.57% | - | | 率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收益 | 5.47% | 6.14% | - | | --- | --- | --- | --- | | 率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | 本报告期初 | 变动比例% | | 总资产 | 930,362,961.14 | 650,273,77 ...

三元基因 证券代码 : 837344 北京三元基因药业股份有限公司 2022 年第三季度报告 1 | 第一节 | 重要提示 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司基本情况 5 | | 第三节 | 重大事件 11 | | 第四节 | 财务会计报告 13 | 3 释义 释义项目 释义 公司/本公司/三元基因 指 北京三元基因药业股份有限公司 报告期/本期 指 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日 报告期末 指 2022 年 9 月 30 日 股东大会 指 北京三元基因药业股份有限公司股东大会 董事会 指 北京三元基因药业股份有限公司董事会 监事会 指 北京三元基因药业股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 股转公司/股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商/申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 第一节 重要 ...

三元基因 837344 北京三元基因药业股份有限公司 （Beijing Tri-Prime Gene Pharmaceutical Co., Ltd. ） 2022 半年度报告 1 公司半年度大事记 1、2022 年 1 月 11 日，公司获得"干扰素的干粉吸 入剂"发明专利证书。至此，三元基因累计获得中 国、美国、日本、韩国等国发明专利 50 项。 2、2022 年 1 月 20 日，公司披露了《重要临床试验 项目取得阶段性成果的公告》。 3、2022 年 3 月 28 日，《人民日报》在头版头条位 置报道了三元基因高质量发展取得新进展，生产线 智能化改造后，公司享受了多项税收优惠，转型升 级按下快进键。 4、2022 年 3 月 29 日，新华社新华财经对三元基因 董事长程永庆进行专访："展望未来，公司将沿着 专精特新的发展路径，坚持研发引领、医学驱动、 学术推广、专业营销的战略，成为一个高质量发展 的专精特新小巨人企业"。 5、2022 年 4 月 6 日，公司荣获北京企业评价协会 颁发的"诚信长城杯"证书，公司已经连续五年获 得该项企业诚信荣誉称号。 6、2022 年 5 月 25 日，公司位于北京中 ...